Kraken 支持和限制的国家/地区

Kraken 限制哪些国家？

根据 Kraken 官方禁止地区名单和服务条款的最新数据，由于监管和合规原因，该交易所限制来自 14 个国家和地区的用户。

Kraken 禁止在欧洲和欧亚大陆（白俄罗斯、俄罗斯、克里米亚、顿涅茨克和乌克兰卢甘斯克地区）、亚洲（阿富汗、伊朗、伊拉克、朝鲜、日本、叙利亚）、非洲（利比亚、苏丹、南苏丹、刚果民主共和国）和美洲（古巴）提供服务。

此外，Kraken 用户可能会面临基于其所在地和验证级别的限制，影响他们存入或交易某些加密资产的能力。一些资金提供商也会施加自己的限制，限制特定地区的法币存款选项。

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Kraken支持的国家/地区

Kraken 在190 多个国家和地区提供服务，是全球最容易访问的加密货币交易所之一。该平台非常注重合规性和安全性，用户可以交易 360 多种加密货币，同时还支持在符合条件的地区进行定投和期货交易。

根据Similarweb 的数据，Kraken 的月访问量为 1 010 万次，其中美国（38.92%）、英国（10.16%）、加拿大（7.99%）、德国（5.11%）和法国（4.67%）是最大的流量来源。

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中国有 Kraken 吗？

Kraken 在中国并不合法，但最近有报道称，中国居民无需 VPN 即可访问该交易所（从香港和中国大陆），使用中国凭据完成 KYC 验证，并向海外银行账户提取加密货币。

这与中国的 2021 年《通知》相矛盾，该通知将所有与虚拟货币相关的商业活动，包括国外交易所的服务，都归类为非法金融活动。Kraken 还提供中文支持，方便用户使用该平台。

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Kraken 支持哪些货币？

Kraken 支持七种法定货币，允许用户通过多种方式存取款，包括银行转账、贝宝和即时支付系统：

• 美元（USD）：存款通过 ACH (Plaid)、FedWire (Dart Bank & Etana Connect)、SWIFT、CBIT™，取款通过银行转账。某些方式的取款保留期长达 7 天。
• 欧元（Euro）：通过 SEPA、SEPA Instant（Banking Circle 和 ClearJunction）、PayPal 和 SWIFT（Bank Frick 和 Etana Custody）提供支持，SEPA 用户可选择免费和近乎即时的方式。
• 加元（CAD）：通过 Interac e-Transfer、SWIFT、加拿大邮政现金和国内电汇存款，并提供即时和免费选项。
• 澳元（澳大利亚元）：用户可使用银行转账、Osko、PayPal 和 SWIFT 入金，并可使用实时总结算 (RTGS) 进行快速交易。
• GBP（英镑）：资金选项包括快速支付（FPS）、BACS（Plaid 和 Banking Circle）、贝宝（PayPal）和环球银行间金融电信协会（SWIFT），英国用户可免费进行近乎即时的交易。
• 瑞士法郎（CHF）：通过 SWIFT（Etana 托管）支持存款和取款，并提供即时或多日处理选项。
• 日元（JPY）：可通过 SWIFT（Etana 托管）免费存入，处理时间为 2-5 天。

用户应注意，某些存款方式需要 KYC 验证级别（如中级或高级），某些交易（如 ACH 和 PayPal）出于安全原因可能会触发临时提款搁置。

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Kraken 监管和许可证

Kraken 拥有 12 项监管注册和许可证，确保遵守全球主要市场的金融法律。这些注册允许 Kraken 作为受监管的交易所运营，在当地监管下提供加密货币交易、托管和金融服务。

Kraken 的主要监管许可包括

• 北美： 在美国 FinCEN 和加拿大 FINTRAC 注册为货币服务企业 (MSB)；作为怀俄明州特许 SPDI 运营 Kraken Financial。
• 欧洲：在法国、爱尔兰、意大利、西班牙、波兰、比利时和荷兰获得虚拟资产服务提供商（VASP）许可，可提供加密货币交易和托管服务。
• 德国：在 DLT Securities GmbH 旗下运营，该公司受 BaFin 监管，是一家投资公司，拥有初步的加密资产托管人许可证（§ 64y Para.）
• 英国：在 FCA 注册为加密资产公司（FRN 928768），并持有 FCA 授权投资公司许可证（FRN 757895），可提供与投资相关的加密服务。
• 澳大利亚：在 AUSTRAC 注册为数字货币交易所 (DCE)，并根据 AFSL 545124 获准进行衍生品交易。

Kraken 的监管批准带有地区限制，包括在不同司法管辖区对赌注、衍生品交易和特定加密资产（如 Monero (XMR) 和 Tremp (TREMP)）的限制。

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Kraken 是否要求 KYC？

是的，根据全球反洗钱（AML）法规，Kraken要求所有用户完成 "了解您的客户"（KYC）验证，才能访问其平台。新客户和现有客户都必须提交一份 "了解您的客户 "调查问卷，否则将被限制使用Kraken的服务。

Kraken提供中级和高级验证级别，都需要提供个人信息、政府颁发的身份证和地址证明。美国客户还必须提供社会安全号（SSN）或税号，某些用户可能需要根据本国规定提交面部照片。

为了提高安全性，所有经过验证的账户都必须启用双因素身份验证（2FA），根据用户所在的辖区，可能还需要额外的验证检查。

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能否通过 VPN 访问 Kraken？

Kraken 允许使用 VPN，但禁止使用 VPN 绕过地理限制。从被禁国家访问平台可能导致账户被暂停或终止。如果 Kraken 发现用户违反规定，账户可能被关闭，资金可能被冻结。

虽然 VPN 的使用在大多数地方都是合法的，但在金融服务中虚报所在地可能会违反当地法律。一些国家对规避金融法规的行为实施严格的处罚，包括罚款或刑事指控。

受限地区的用户可以考虑去中心化或无 KYC 的交易所，但这些交易所的风险更高，保护措施更少。

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关于Kraken

Kraken 由杰西-鲍威尔（Jesse Powell）于 2011 年在加利福尼亚州旧金山创立，是运营时间最长的加密货币交易所之一。2024 年，福布斯将 Kraken 评为第一大加密货币交易所，肯定了它的流动性、执行速度和先进的交易工具。

Kraken 通过定期的 "储备证明"（Proof of Reserves）审计来维护财务透明度，允许用户在链上验证其持有的资产。它还实施了多层次的安全措施，包括冷存储和加密验证，以保护客户资产。

为了遵守欧洲的 MiCA 法规，Kraken 将把 Tether 的 USDT和其他四种稳定币从欧洲经济区（EEA）除名，并定于 2025 年 3 月全面取消。

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最后的想法

Kraken 在美国、加拿大、英国和欧洲大部分地区广泛使用，但在俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、朝鲜、叙利亚、阿富汗以及乌克兰、非洲和古巴的一些地区仍受到限制。

根据监管要求，受支持国家的用户在特定资产、存款方式或交易功能方面仍可能面临当地限制。