WhiteBIT Paesi con restrizioni

WhiteBIT Paesi con restrizioni

Per rispettare le normative globali, WhiteBIT applica le restrizioni regionali descritte nel suo Accordo per gli utenti. Queste misure affrontano i rischi legali, finanziari e politici associati a determinate regioni, garantendo un ambiente di trading sicuro e conforme.‍

Regioni soggette a restrizioni:‍

WhiteBIT vieta l'accesso ai residenti di Afghanistan, Samoa Americane, Isole Vergini Americane, Guam, Iran, Yemen, Libia, Palestina, Porto Rico, Somalia, Corea del Nord, Isole Marianne Settentrionali, USA, Siria, Russia, Bielorussia, Sudan, Transnistria, Territori Occupati della Georgia, Cipro del Nord, Sahara Occidentale, Kosovo, Sud Sudan, Canada, Regno Unito, Nicaragua, Trinidad e Tobago, Venezuela, Myanmar e Territori Occupati dell'Ucraina.

Queste restrizioni vengono aggiornate regolarmente per riflettere i cambiamenti delle normative internazionali. Gli utenti sono invitati a rivedere periodicamente i termini di WhiteBIT per garantire la conformità con le politiche più recenti.

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Paesi supportati da WhiteBIT

WhiteBIT opera in oltre 150 paesi, offrendo servizi di trading di criptovalute a un vasto pubblico globale.

Secondo i dati di SimilarWeb, i mercati principali di WhiteBIT includono Germania, Romania, Spagna, Canada e Regno Unito, nonostante le restrizioni elencate nei suoi termini e condizioni.

Rispettando le normative regionali, WhiteBIT fornisce una piattaforma sicura e accessibile, che consente agli utenti di vari mercati di impegnarsi con fiducia nel trading di asset digitali.

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Licenze e regolamenti di WhiteBit

WhiteBIT opera come scambio globale di criptovalute sotto la UAB Clear White Technologies, un fornitore di servizi finanziari autorizzato e regolamentato dal Financial Crime Investigation Service (FCIS) della Lituania. L'indirizzo registrato della società è 26 J. Basanavičiaus Street, Vilnius, LT-03224, Lituania.

La piattaforma è supportata da una rete di entità sotto il nome ombrello di "WhiteBIT Group" che gestisce operazioni in diverse regioni:

• UAB Clear White Technologies (Lituania)
• WhiteBIT Financial Company s.r.o. (Repubblica Ceca)
• WhiteBIT Tech Sp. Z.o.o (Polonia)
• WhiteBIT Solutions LLC (Bulgaria)
• WhiteBIT Operations Australia PTY LTD (Australia)
• WhiteBIT Georgia LLC (Georgia)
• Clear White Technologies Limited (Hong Kong)
• Nova Fintech LLC (Saint Vincent e Grenadine)

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Requisiti KYC di WhiteBIT

WhiteBIT richiede la verifica del Know Your Customer (KYC) per garantire un ambiente di trading sicuro e conforme. Il processo comprende:

1. Informazioni personali: Nome e cognome, data di nascita, indirizzo e sesso.
2. Verifica dell'identità: Presentazione di un documento d'identità rilasciato dal governo, come passaporto, patente di guida o carta d'identità nazionale.
3. Riconoscimento facciale: Una rapida scansione per confrontare la vostra identità con i documenti forniti.
4. Miglioramento della sicurezza: Si consiglia l'autenticazione a due fattori (2FA) per una maggiore protezione.

Il processo è progettato per essere completato rapidamente, sbloccando l'accesso completo alle funzionalità di WhiteBIT e garantendo l'aderenza agli standard normativi globali.

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Informazioni su WhiteBIT

WhiteBIT, lanciata nel 2018, è una borsa europea di criptovalute che gestisce un volume giornaliero di 2,5 miliardi di dollari. Con sede in Lituania, supporta oltre 300 asset, 600 coppie di trading e nove valute fiat attraverso i mercati spot, marginali e futures. 

Conosciuta per l'archiviazione a freddo del 96% dei portafogli e per la conformità al GAFI, WhiteBIT ha rafforzato la sua posizione grazie a una partnership con l'FC Barcelona, rivolgendosi a trader istituzionali e retail.

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Linea di fondo

WhiteBIT combina l'accessibilità globale con una rigorosa conformità, applicando restrizioni regionali in paesi come gli Stati Uniti, l'Iran, la Russia e la Corea del Nord per allinearsi alle normative internazionali e ridurre i rischi.

Presente in oltre 150 paesi, tra cui Germania, Spagna e Romania, offre opzioni di trading sicure supportate da solide licenze e protocolli KYC avanzati.