La CFTC risolve le accuse contro Opyn, ZeroEX e Deridex

La CFTC risolve le accuse contro Opyn, ZeroEx e Deridex 

Giovedì la Commodity Futures Trading Commission ha lanciato un avvertimento agli operatori dei protocolli di finanza decentralizzata. La Commissione ha rivelato di aver intrapreso azioni legali contro le piattaforme Opyn, ZeroEx e Deridex e di aver raggiunto un accordo con loro.

Le accuse mosse a Deridex e Opyn includono la mancata registrazione come swap execution facility o mercato contrattuale designato. Inoltre, non si sono registrate come commercianti di commissioni su futures e non hanno adottato un programma di identificazione dei clienti in conformità con il programma di conformità del Bank Secrecy Act. D'altro canto, ZeroEx, Opyn e Deridex sono stati accusati di aver offerto illegalmente transazioni al dettaglio su materie prime con leva e margini che coinvolgevano asset digitali.

Per risolvere le accuse mosse dall'autorità di regolamentazione, a Opyn è stato ordinato di pagare una sanzione pecuniaria civile di 250.000 dollari. Analogamente, a ZeroEx è stato imposto il pagamento di 200.000 dollari, mentre a Deridex è stata comminata una sanzione di 1.000 dollari. Inoltre, a tutte e tre le piattaforme è stato ordinato di cessare qualsiasi azione che possa costituire una violazione del Commodity Exchange Act e dei regolamenti della CFTC.

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Il fondatore di Thodex è stato condannato a 11.196 anni di carcere

Giovedì un tribunale turco ha emesso una sentenza di 11.196 anni di carcere nei confronti del fondatore di Thodex, una borsa di criptovalute insolvente in Turchia. Le accuse contro Faruk Fatih Ozer e i suoi due fratelli includono frode, riciclaggio di denaro, frode aggravata e guida di un'organizzazione criminale. 

Bloomberg ha riferito che Ozer è stato l'operatore della borsa fino al suo crollo nel 2021. È scomparso dopo che Thodex ha interrotto bruscamente le contrattazioni nell'aprile 2021, causando la perdita dei fondi di oltre 400.000 utenti. Questa severa punizione riflette la gravità dei crimini commessi da Ozer e dai suoi complici.

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Coinbase presenta un piano di espansione internazionale

Coinbase ha presentato l'approccio proposto per la seconda fase della sua strategia, nota come "Go Broad, Go Deep", che mira a espandere la sua presenza a livello internazionale. L'azienda si concentra sui mercati che hanno stabilito "regolamenti trasparenti" per le criptovalute. In particolare, Coinbase ha individuato come priorità immediate l'UE, il Regno Unito, il Canada, il Brasile, Singapore e l'Australia. Inoltre, ha dichiarato di essere in fase avanzata nella scelta del proprio hub MiCA all'interno dell'UE.

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A Singapore mancano fornitori qualificati per i pagamenti in criptovaluta 

Il quadro normativo FinTech Sandbox, istituito dalla Monetary Authority of Singapore (MAS), non ha approvato alcuna impresa come fornitore di pagamenti in criptovaluta. In risposta a una lettera del Financial Times che metteva in dubbio l'approccio del governo di Singapore all'adozione delle criptovalute, la MAS ha chiarito di non avere una "crypto sandbox" specifica, ma piuttosto una sandbox che facilita la sperimentazione in varie aree fintech. Il MAS ha sottolineato il proprio impegno a sostenere l'innovazione e a garantire un'adeguata supervisione del settore finanziario.

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Ant Group lancia il nuovo marchio blockchain

Ant Group, la società proprietaria di Alipay, la più grande piattaforma di pagamento mobile al mondo, ha introdotto un nuovo sub-brand chiamato ZAN. Questo marchio si concentrerà specificamente sullo sviluppo della blockchain e sulla fornitura di servizi a sviluppatori Web3 sia individuali che istituzionali.

In un comunicato stampa dell'8 settembre, Ant Group ha illustrato la gamma di prodotti e servizi tecnici che ZAN offrirà ai suoi clienti. L'offerta inizia con una soluzione progettata per assistere le società Web3 nell'emissione e nella gestione di attività reali (RWA), garantendo al contempo la conformità ai requisiti normativi locali. Inoltre, ZAN fornirà vari prodotti tecnici, tra cui controlli elettronici Know Your Customer (KYC), controlli antiriciclaggio e controlli Know Your Transaction per Web3.

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Conclusione

Questo è tutto per l'edizione di oggi, gente. La puntata di oggi ha riguardato Ant Group che ha lanciato un nuovo servizio per Web3, mentre Singapore sta lottando per attirare i fornitori di pagamenti a causa delle sue rigide regole "sandbox". Coinbase ha svelato i suoi piani di espansione internazionale e il fondatore di una borsa cripto turca crollata è stato condannato a oltre 11.000 anni di carcere. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti la prossima settimana e godetevi il weekend!