Bitfinex 支持和限制的国家

摘要:由于金融监管和制裁,Bitfinex限制了 16 个地区的访问,包括美国、加拿大、古巴、朝鲜、委内瑞拉和欧洲部分地区。

相比之下,它在 180 多个国家开展业务,支持法定存款、保证金交易和代币化证券,并在哈萨克斯坦和萨尔瓦多获得了监管许可。

Bitfinex 可用国家
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Bitfinex 可用国家
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Bitfinex 可在全球 180 多个国家访问,但由于反洗钱和反洗钱金融行动特别工作组(CTF)的法律规定,Bitfinex 会阻止来自制裁名单(SDN、OFAC、FATF)上的辖区和受限制金融地区的用户。

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支持的国家

全球销售,包括韩国、澳大利亚、俄罗斯、德国

受限国家

美国、加拿大、英国、西班牙、伊朗、意大利

交易费用

0.1% 制造者,0.2% 接受者,LEO 折扣,基于数量

Bitfinex 限制哪些国家?

由于监管、金融和制裁方面的限制,Bitfinex共限制了来自16个国家和司法管辖区的用户。根据 Bitfinex服务条款,来自这些地区的居民或实体不得在平台上开设账户、参与集资或交易安全代币。

限制 Bitfinex 的国家和辖区:

  • 美国和加拿大:由于证券法要求平台向美国 证券交易 委员会加拿大证券管理 委员会等金融监管机构注册,居民完全受限。
  • 英国和西班牙:由于当地的投资限制和金融促进法律,非豁免英国人士和西班牙人士不得参与。
  • 英属维尔京群岛:居民和公民不能访问 Bitfinex 证券,因为该平台未根据当地金融法规获得运营授权。
  • 委内瑞拉:委内瑞拉政府被禁止使用 Bitfinex 服务,这与国际制裁和对国家实体的限制相一致。
  • 奥地利和意大利:由于这两个国家存在监管障碍,不允许居民进行证券交易或上市。
  • 受制裁国家和被占领土:来自伊朗、朝鲜、古巴、叙利亚和乌克兰五个被占领地区(克里米亚、顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松、扎波罗热)的用户将被屏蔽。

Bitfinex 可能会限制因洗钱、恐怖主义融资或监管问题而被标记的国家或个人,包括FATF、OFAC、FinCEN 和其他制裁名单上的国家或个人,以及相关经济制裁、反洗钱 (AML) 或反恐融资 (CTF) 法律下的国家或个人。

Bitfinex 限制国家

Bitfinex 支持的国家

Bitfinex 在全球 180 多个国家和地区提供服务,允许用户进行加密货币交易、参与代币发行并获取先进的金融服务。该平台服务于全球用户群,为来自欧洲、亚洲、大洋洲和美洲主要金融中心的交易者提供支持。

该交易所提供五种法定货币的存取款服务,包括美元(USD)、欧元(EUR)、日元(JPY)、人民币(CNH)和英镑(GBP)。用户可以通过银行电汇、信用卡或借记卡以及多种链上方式存取款。

根据Similarweb 的数据,Bitfinex 每月的访问量不足一百万,其最大的用户群分布在韩国(23.3%)、澳大利亚(8.74%)、俄罗斯(7.88%)、美国(7.74%)和德国(6.8%)。

Bitfinex 人口统计

Bitfinex 在美国可用吗?

由于监管限制,Bitfinex 无法在美国使用。2017年8月,该交易所宣布将在90天内逐步停止为美国客户提供服务,理由是银行业务面临挑战以及来自美国用户的收入较低。

这一决定是受美国金融监管,包括美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)监管的影响。Bitfinex 选择永久退出美国市场,目前没有重返美国市场的计划。

Bitfinex 是否在美国上市

Bitfinex 国家许可证和法规

Bitfinex 在哈萨克斯坦和萨尔瓦多的正式监管批准下运营,使其能够提供代币化证券和数字资产服务。这些许可证为交易所的运营建立了法律框架,规定了交易所可以在哪些地方发行和交易数字金融工具,包括

  • 哈萨克斯坦:Bitfinex Securities Ltd.根据2017年阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)公司条例注册,识别号210540900068,允许其在AIFC内提供受监管的数字资产交易。
  • 萨尔瓦多:2023 年 4 月,Bitfinex Securities El Salvador 从国家数字资产委员会获得了数字资产服务提供商 (DASP) 许可证,授权其发行和交易代币化证券。

这些监管批准允许 Bitfinex 提供代币化股票、债券和其他数字证券等产品,同时遵守各国的金融法律。

Bitfinex 许可证和法规

Bitfinex 是否要求 KYC?

是的,Bitfinex 的大多数服务都需要 "了解您的客户"(KYC)验证,不同的验证级别提供不同程度的访问权限。用户可以升级自己的验证级别,以解锁更多的功能,包括保证金交易、银行转账和提高取款限额。

Bitfinex 验证级别:

  • 基本访问:仅限查看模式,无交易或存款功能。
  • 基本增强版:需要身份证照片、自拍、电话号码和地址;支持加密货币存取款、P2P 交易和银行卡支付。
  • 中级:增加了第二个带照片的身份证件、地址证明、财务问卷和 KYC 声明;保证金交易、借贷和银行转账均需提供。
  • 全额:除所有中级文件外,还要求提供银行对账单;提供完整的平台访问权限,包括国际银行转账。

较高的验证级别可提供更快的存款速度、更多的交易选项和更大的取款限额,因此对于在 Bitfinex 上从事高级金融活动的用户来说很有必要。

Bitfinex KYC 验证级别

Bitfinex 是如何被黑的?

2016 年 8 月,Bitfinex 遭黑客攻击,导致119 756 枚比特币被盗,当时价值约 7200 万美元。攻击者利用了 Bitfinex 与 BitGo 合作管理的多重签名钱包系统中的一个漏洞,允许未经授权的取款。

这些被盗资金后来与伊利亚-利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)联系在一起。2022 年 2 月,利希滕斯坦与他的妻子希瑟-"拉兹勒汗"-摩根(Heather "Razzlekhan" Morgan)因洗刷被盗的 BTC 而被捕。2024 年 11 月,利希滕斯坦被判入狱五年,摩根因参与转移资金被判入狱 18 个月。

关于 Bitfinex

Bitfinex由来自巴黎的 IT 技术人员拉斐尔-尼科尔(Raphael Nicolle)于 2012 年 12 月创立,是首批专业加密货币交易平台之一。它最初是作为点对点比特币保证金借贷交易所推出的,后来扩展到支持多种数字资产和高级交易功能。

该平台推出了衍生品交易、保证金融资和场外交易市场,同时满足零售和机构交易者的需求。2019年,Bitfinex的母公司iFinex发行了Unus Sed Leo(LEO)代币,这是一种实用代币,旨在降低交易费用,提高交易所的流动性。

Bitfinex根据交易量收取做市商和接盘商费用,做市商的标准费率为0.1%,接盘商为0.2%,随着30天交易量的增加,标准费率也随之降低。LEO 代币持有者可享受高达 25% 的做市商费用折扣,而衍生品和场外交易则有单独的费用结构。

关于 Bitfinex

最后的想法

Bitfinex面向180多个国家的用户,但由于监管和金融方面的限制,仍仅限于16个地区。美国、加拿大、英国、西班牙和受制裁地区的用户无法访问该平台,而其他地区的用户则可能面临合规限制。

该交易所支持法币存款、高级交易功能和代币化证券,在哈萨克斯坦和萨尔瓦多获得许可证,完全访问需要进行 KYC 验证。