双子座受限国家

双子座受限国家

Gemini 是一家全球加密货币交易所，在60 个国家/地区提供服务，但由于监管要求，在某些地区实施了限制。如其服务条款所述，Gemini 将特定国家和地区归类为 "受限地区"，在这些地区访问其服务受到限制或完全不可用。

这些受限地区包括但不限于朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴、苏丹和其他一些国家。此外，Gemini 可能会限制欧盟内某些地区和其他国家的访问，因为当地法规对加密货币活动有具体限制。 

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为什么双子座限制国家和用户？

Gemini在特定国家限制访问，以遵守国际法律法规。这些限制是其遵守法律和用户安全承诺的一部分。

• 遵守制裁：Gemini 阻止受美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和其他国际机构制裁的国家的用户访问。
• 遵守法规：双子座遵守 FinCEN 和纽约金融服务部等机构的法规。来自监管严格或被禁止地区的用户可能会面临访问限制。
• 遵守当地法律：用户在使用 Gemini 时必须遵守当地法律，这些法律可能会施加额外的限制。
• 司法限制：由于法律挑战和监管问题，Gemini 限制在朝鲜、伊朗和叙利亚等国家提供服务。
• 美国监管考虑因素：作为一家总部设在美国的公司，双子座遵守美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）的法规，这些法规对其访问政策有影响。

这些限制可确保双子座在合法范围内运行，并维护一个安全的平台。

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双子座许可证

Gemini Trust Company, LLC 致力于在多个司法管辖区保持最高标准的合规性。这一承诺体现在公司在全球范围内持有的各种许可证和认证中，以确保透明度、安全性和用户的信任。

• 美国：Gemini 是一家纽约信托公司，持有纽约州金融服务部 (NYSDFS) 颁发的 BitLicense。该公司还在 FinCEN 注册为货币服务企业，并在多个州获得了货币传输许可证。
• 英国：在英国，双子座被金融行为监管局（FCA）授权为电子货币机构，并注册为虚拟资产服务提供商。这些认证使双子座能够在该地区提供安全、合规的服务。
• 爱尔兰：Gemini 已获得电子货币授权，并在爱尔兰中央银行注册为虚拟资产服务提供商。这使该公司能够完全在爱尔兰金融监管框架内运营。
• 意大利：双子座被 Organismo Agenti e Mediatori 认定为虚拟货币运营商，这使该公司可以在严格的监管下在意大利提供数字资产服务。
• 希腊：希腊资本市场委员会已授权双子座为托管钱包提供商和交易所服务提供商，确保其符合希腊金融法规。
• 全球合规性：除了特定国家的许可证之外，双子座对安全和遵守法规的承诺还体现在其获得的认证上，包括 SOC 1 Type 2、SOC 2 Type 2 和 ISO/IEC 27001:2013。这些认证验证了双子座强大的信息安全管理实践和保护用户资产的决心。

Gemini 在获得监管许可和认证方面的严谨态度，彰显了其为全球数字资产交易和托管提供安全、合规和透明平台的不懈努力。

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双子座是否要求 KYC？

是的，双子座要求所有用户完成 "了解您的客户"（KYC）验证流程。这是访问核心服务（包括存取款、交易数字资产和使用平台上的其他各种功能）的强制性要求。双子座的 "了解你的客户 "流程包括提交个人信息、验证身份证件以及完成面部识别和地址确认等其他验证步骤。这可确保符合监管标准，并增强平台对所有用户的安全性。

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底线

总之，双子座严格遵守全球法律，满足全面的 KYC 要求，并在多个司法管辖区广泛发放许可证，这些都体现了双子座对监管合规和用户安全的承诺。双子座在 60 个国家提供服务的同时，还对存在法律挑战的地区实施必要的限制，确保为用户提供安全、合规的环境。