CFTC تسوي التهم ضد Opyn و ZeroEX و Deridex

CFTC تسوي التهم ضد Opin و ZeroEx و Deridex 

أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة تحذيرا لمشغلي بروتوكولات التمويل اللامركزية يوم الخميس. كشفت اللجنة أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد منصات Opyn و ZeroEx و Deridex وتوصلت إلى تسويات معهم.

تضمنت التهم الموجهة ضد Deridex و Opyn فشلهما في التسجيل كمرفق لتنفيذ المقايضة أو سوق عقود معين. بالإضافة إلى ذلك ، فشلوا في التسجيل كتجار عمولة العقود الآجلة وأهملوا اعتماد برنامج تحديد هوية العملاء وفقا لبرنامج الامتثال لقانون السرية المصرفية. من ناحية أخرى ، اتهمت ZeroEx و Opyn و Deridex بتقديم معاملات سلع التجزئة ذات الرافعة المالية والهامش بشكل غير قانوني والتي تنطوي على أصول رقمية.

لحل هذه التهم التي قدمتها الهيئة التنظيمية ، أمر Opyn بدفع غرامة مالية مدنية قدرها 250,000 ألف دولار. وبالمثل ، تم توجيه ZeroEx لدفع 200000 دولار بينما واجهت Deridex غرامة قدرها 1000 دولار.

‍

حكم على مؤسس Thodex بالسجن لمدة 11196 عاما

يوم الخميس ، أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن لمدة 11،196 عاما على مؤسس Thodex ، وهي بورصة معسرة للعملات المشفرة في تركيا. تشمل التهم الموجهة إلى فاروق فاتح أوزير وشقيقيه الاحتيال وغسل الأموال والاحتيال المشدد وقيادة منظمة إجرامية. 

ذكرت بلومبرج أن أوزير عمل كمشغل للبورصة حتى انهيارها في عام 2021. اختفى بعد أن أوقفت Thodex التداول فجأة في أبريل 2021 ، مما أدى إلى فقدان أكثر من 400,000 مستخدم لأموالهم. وتعكس هذه العقوبة القاسية خطورة الجرائم التي ارتكبها أوزير وشركاؤه.

‍

كوين بيز تضع خطة التوسع الدولية

كشفت كوين بيز النقاب عن نهجها المقترح للمرحلة الثانية من استراتيجيتها، والمعروفة باسم "Go Broad، Go Deep"، والتي تهدف إلى توسيع وجودها دوليا. ينصب تركيز الشركة على الأسواق التي وضعت "لوائح شفافة" للعملات المشفرة. على وجه التحديد ، حددت Coinbase الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والبرازيل وسنغافورة وأستراليا كأولوياتها الفورية. بالإضافة إلى ذلك ، ذكروا أنهم في المراحل المتقدمة من اختيار مركز MiCA الخاص بهم داخل الاتحاد الأوروبي.

‍

لا يوجد مقدمو خدمات مؤهلون لمدفوعات التشفير في سنغافورة 

لم يوافق إطار عمل FinTech Regulatory Sandbox ، الذي أنشأته سلطة النقد في سنغافورة (MAS) ، على أي شركات كمزودي دفع للعملات المشفرة. وردا على رسالة في صحيفة فاينانشال تايمز تشكك في نهج الحكومة السنغافورية لتبني العملات الرقمية، أوضحت ماس أنه ليس لديها "صندوق رمل للعملات المشفرة" محدد، بل صندوق رمل يسهل التجريب عبر مختلف مجالات التكنولوجيا المالية. وأكدت سلطة النقد التزامها بدعم الابتكار وضمان الرقابة المناسبة داخل القطاع المالي.

‍

مجموعة النمل تطلق علامة تجارية جديدة لبلوكتشين

قدمت Ant Group ، الشركة التي تمتلك Alipay ، أكبر منصة دفع عبر الهاتف المحمول في العالم ، علامة تجارية فرعية جديدة تسمى ZAN. ستركز هذه العلامة التجارية بشكل خاص على تطوير blockchain وتقديم الخدمات لكل من مطوري Web3 الأفراد والمؤسسات.

في بيان صحفي بتاريخ 8 سبتمبر ، حددت مجموعة Ant Group مجموعة المنتجات والخدمات التقنية التي ستقدمها ZAN لعملائها. تبدأ العروض بحل مصمم لمساعدة شركات Web3 في إصدار وإدارة أصول العالم الحقيقي (RWAs) مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية. بالإضافة إلى ذلك ، ستوفر ZAN العديد من المنتجات التقنية بما في ذلك اعرف عميلك الإلكتروني (KYC) ، وفحوصات مكافحة غسيل الأموال ، بالإضافة إلى فحوصات اعرف معاملاتك ل Web3.

‍

أخبار عاجلة أخرى

• الخيارات و perps أطلقت DEX Aevo برنامج الإحالة
• بروتوكول إدارة LP ستطلق Arrakis خزائن رمز تخزين السوائل (LST)
• كوين بيز تستثمر في المقبس
• لينوس المالية تستقر مع هيئة الأوراق المالية والبورصات
• JPMorgan يجرب رمز الإيداع القائم على blockchain

‍

في المخص:

هذا كل شيء لطبعة اليوم ، أيها الناس. غطى انخفاض اليوم إطلاق Ant Group لخدمة جديدة ل Web3 ، وفي الوقت نفسه ، تكافح سنغافورة لجذب مزودي الدفع بسبب قواعد "sandbox" الصارمة. كشفت Coinbase النقاب عن خططها التوسعية الدولية وحكم على مؤسس بورصة تشفير تركية منهارة بالسجن لأكثر من 11000 عام. ترقبوا المزيد من التحديثات الأسبوع المقبل واستمتع بعطلة نهاية الأسبوع!