BloFin Países restringidos

¿Qué países restringe BloFin?

BloFin restringe el acceso a usuarios de determinados países debido a sanciones comerciales y económicas internacionales, como se indica en la sección 3b de sus Condiciones de uso. Se prohíbe el uso de la plataforma a los residentes, a las personas que accedan desde entidades situadas en ubicaciones restringidas o a quienes actúen en su nombre.

Entre los países restringidos figuran Afganistán, Bangladesh, China, Crimea, Corea del Norte, Irán, Irak, India, Canadá, Rusia, Siria, Singapur, Estados Unidos, Venezuela, Yemen y Zimbabue, entre otros. Los usuarios de estos lugares no pueden registrarse ni acceder a los servicios de BloFin.

Las entidades representadas en la plataforma deben cumplir las leyes relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, garantizando que los representantes autorizados cumplan los requisitos legales.

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Países admitidos por BloFin

BloFin opera en 151 países y ofrece servicios multilingües en inglés, español, francés, turco, ruso y polaco. Este amplio soporte lingüístico garantiza la accesibilidad a operadores de toda Europa, Asia, África y Australia.

Los usuarios pueden depositar fondos en 30 divisas fiduciarias y acceder a operaciones al contado y de futuros, lo que convierte a BloFin en una plataforma versátil para los criptooperadores de todo el mundo.

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Requisitos KYC de BloFin

BloFin aplica la verificación "Conozca a su cliente" (KYC) para mejorar la seguridad y cumplir las normas reglamentarias. La plataforma emplea un sistema KYC escalonado, en el que cada nivel desbloquea funciones adicionales y límites de retirada más elevados.

• Nivel 0 (Básico): Por defecto para cuentas nuevas. Los usuarios pueden retirar hasta 20.000 USDT al día y acceder a operaciones de futuros y apalancamiento ilimitados.
• Nivel 1 (Información personal): Requiere la verificación de la información personal, aumentando el límite de retiro diario a 1.000.000 USDT, manteniendo sin restricciones las operaciones de futuros y el apalancamiento.
• Nivel 2 (Justificante de domicilio): Requiere prueba de dirección. Este nivel eleva el límite de retirada diaria a 2.000.000 USDT, con acceso ilimitado a las operaciones de futuros y apalancamiento.

Estos niveles KYC garantizan una experiencia de negociación segura y flexible para los usuarios, al tiempo que se adhieren a los requisitos de cumplimiento global.

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Licencias BloFin

BloFin, con sede en las Islas Caimán, se adhiere a las normas reguladoras para garantizar el cumplimiento y la transparencia. Sin embargo, su sitio web y su documentación carecen de detalles claros sobre la concesión de licencias más allá de jurisdicciones específicas.

• Corea del Sur: Reconocido como miembro de Korean Verify VASP.
• Estados Unidos: Posee una licencia federal de negocios de servicios monetarios (MSB ) emitida por FinCEN (cuatro últimos dígitos: 0143).

BloFin también ha solicitado licencias en Australia, Singapur, Canadá, Suiza y otras jurisdicciones, lo que refuerza su compromiso con el cumplimiento de la normativa en todo el mundo.

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Acerca de BloFin

BloFin, fundada en 2019, es una de las bolsas de criptodivisas no-KYC más populares, que ofrece funciones avanzadas como el comercio de futuros con un apalancamiento de hasta 150x, el comercio de copias y el comercio de demostración.

Respaldada por grandes inversores como KuCoin Eco Fund, Matrix Partners y Fenbushi Capital, BloFin ha recaudado 50 millones de dólares para ampliar su plataforma.

Con pruebas de reservas 1:1, custodia Fireblocks y avanzados sistemas de cumplimiento, combina seguridad e innovación para atender a una audiencia global de criptooperadores.

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Conclusión

Aunque BloFin restringe oficialmente a los usuarios de determinados países como EE.UU. y China en sus condiciones de uso, la falta de KYC significa que cualquiera puede saltarse estas restricciones con una VPN. 

Los usuarios deben sopesar la accesibilidad de la plataforma frente a los posibles riesgos de cumplimiento.