Países restringidos por Binance

¿Qué países restringe Binance?

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas por volumen de operaciones y base de usuarios (235 millones), se enfrenta a restricciones normativas en varios países, lo que afecta a sus servicios.

• Estados Unidos: Binance opera un intercambio separado en los Estados Unidos llamado Binance.US para cumplir con los requisitos regulatorios específicos de los Estados Unidos.
• Reino Unido: La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha prohibido a Binance realizar actividades reguladas, limitando sus servicios en el Reino Unido.
• Canadá: Binance anunció su salida completa de Canadá a mediados de 2023, citando problemas regulatorios en torno a las stablecoins que hacen que el negocio no sea sostenible en la región.
• Singapur: La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha restringido los servicios de Binance, cortando el acceso a los usuarios locales.
• Otros países: Binance también se enfrenta a restricciones en Canadá, Países Bajos, Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria, Crimea y otras regiones de Ucrania no controladas por el Gobierno.

Para obtener una lista completa y actualizada, los usuarios deben consultar las directrices oficiales de Binance sobre países prohibidos.

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¿En qué países opera Binance?

Binance está activo en más de 100 países, ofreciendo diversos servicios de criptomoneda que se ajustan a la normativa local. He aquí un breve resumen de dónde está disponible Binance:

• África: Binance ya funciona en Nigeria, Kenia, Egipto, Marruecos, Ghana, Uganda y Sudáfrica, entre otros países, y ofrece acceso completo a sus herramientas de negociación y gestión de criptomonedas.
• Asia y Pacífico: Binance presta servicio a países como China, Australia, India, Tailandia, Pakistán, Malasia, Indonesia, Japón, Kazajstán, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Taiwán y Vietnam. Cada mercado cuenta con servicios diseñados para seguir la legislación local.
• Europa: Binance está disponible en los principales países como Francia, Italia, España, Suiza, Turquía y más. Cumple totalmente con la normativa europea para mantener la seguridad de las operaciones.
• Oriente Medio: Encontrarás Binance en países como Egipto, Israel, Arabia Saudí y los EAU, con opciones de negociación seguras y reguladas.
• América: Binance cuenta con soporte en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México y Perú, con servicios adaptados a la normativa de cada país.

Binance sigue expandiéndose, pero siempre respetando las normas locales. Si no estás seguro de cuál es tu país, te recomendamos que consultes el buscador oficial de regiones de Binance.

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¿Puedo utilizar Binance en EE.UU.?

No, la plataforma principal de Binance no está disponible en Estados Unidos debido a barreras regulatorias. En cambio, los usuarios estadounidenses pueden acceder a Binance.US, una plataforma independiente lanzada en 2019 para cumplir con las regulaciones locales. Binance.US ofrece una sólida gama de opciones de comercio de criptomonedas diseñadas específicamente para los usuarios estadounidenses.

Dicho esto, Binance.US se ha topado con algunos obstáculos, incluida una pausa temporal en los depósitos y retiradas en dólares estadounidenses tras una congelación de activos ordenada por un tribunal y vinculada a acciones de la SEC. Los usuarios aún pueden retirar dinero, pero tienen que convertir dólares en stablecoins u otras criptomonedas.

La SEC también ha acusado a Binance y a su rama estadounidense, alegando volúmenes de negociación inflados y mala gestión de los fondos de los clientes. A pesar de ello, Binance.US sigue operando bajo escrutinio regulador.

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¿Tiene Binance licencia?

Sí, Binance posee múltiples licencias específicas en varias regiones. He aquí algunos ejemplos clave:

• Francia: Binance France SAS está registrada como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) por la Autorité des Marchés Financiers (AMF), lo que le permite ofrecer servicios de custodia y negociación (Número de registro: E2022-037).
• Italia: Binance Italy S.R.L. está registrada como DASP por el Organismo Agenti e Mediatori (OAM), permitiendo servicios de criptointercambio y custodia (Número de registro: PSV5).
• España: Binance Spain, S.L. está registrada como Prestador de Servicios de Activos Virtuales en el Banco de España (Número de Registro: D661).
• Kazajstán: BN KZ Technologies Limited posee licencias de la Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA) para Operador de Instalaciones de Comercio de Activos Digitales y Servicios de Custodia.
• Bahréin: Binance Bahrain BSC(c) está autorizada como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) por el Banco Central de Bahréin.
• Japón: Binance Japan Inc. está autorizada como proveedor de servicios de intercambio de criptoactivos por la Agencia de Servicios Financieros de Japón (JFSA) (Número de registro: Kanto Local Finance Bureau 00031).

Para obtener una lista completa y actualizada de las licencias y registros de Binance, los lectores pueden visitar su página Licencias y registros en el sitio web oficial de Binance.

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¿Requiere Binance KYC?

Sí, Binance requiere que todos los usuarios pasen por un proceso obligatorio de Conozca a su Cliente (KYC). Es una parte clave del cumplimiento de las regulaciones globales, como las normas contra el blanqueo de dinero (AML) y contra la financiación del terrorismo (CTF). He aquí el desglose:

• Datos personales: Los usuarios deben facilitar su nombre completo, fecha de nacimiento y dirección residencial.
• Documento de identidad expedido por el Gobierno: Debe presentarse un pasaporte válido, un permiso de conducir u otro documento de identidad oficial para su verificación.
• Reconocimiento facial: Los usuarios deben completar una verificación facial enviando un selfie que coincida con los documentos de identificación facilitados.
• Prueba adicional: En algunos casos, Binance puede solicitar documentación adicional como un comprobante de domicilio para completar la verificación.

Para las entidades corporativas con conexiones en EE.UU., Binance recopila información adicional para garantizar el cumplimiento de la normativa estadounidense. El proceso KYC es clave para mantenerse seguro y cumplir con los requisitos legales internacionales.

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Conclusión

Binance opera en más de 100 países, pero se enfrenta a restricciones en lugares como Estados Unidos, Reino Unido y Japón debido a obstáculos normativos. Los usuarios estadounidenses pueden acceder a Binance.US, aunque ha tenido problemas legales. 

KYC es obligatorio para todos los usuarios para cumplir con las leyes globales contra el blanqueo de dinero. Binance adapta sus servicios a la normativa local, así que consulta sus directrices oficiales para saber si tu región es compatible y qué licencias se aplican.