WhiteBIT Países restringidos

¿Qué países restringe WhiteBIT?

WhiteBIT restringe el acceso a sus servicios a los residentes de 31 países. Estas restricciones se aplican para cumplir las normas internacionales de regulación y cumplimiento. De este modo, pretende garantizar la seguridad y legalidad de sus operaciones, mitigando los riesgos asociados a regiones con mayores problemas financieros o políticos. 

‍El uso del sitio web WhiteBIT está prohibido para los ciudadanos y/o residentes de los siguientes países (territorios): 

1. África: Libia, Somalia, República de Sudán, Sáhara Occidental, República Federal de Ambazonia (Camerún) y Sudán del Sur.
2. Asia: Afganistán, Irán, Yemen, República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Siria, Myanmar y Estado de Palestina.
3. Europa: Federación Rusa, República de Bielorrusia, Kosovo, Transnistria (Moldavia), Territorios temporalmente ocupados de Ucrania, Territorios temporalmente ocupados de Georgia y República Turca del Norte de Chipre (Chipre).
4. América del Norte: Samoa Americana, Islas Vírgenes de EE UU, Territorio de Guam, Puerto Rico, EE UU, Canadá, Nicaragua y Trinidad y Tobago.
5. América del Sur: Venezuela.
6. Oceanía: Islas Marianas del Norte.

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Países compatibles con WhiteBIT

WhiteBIT atiende a usuarios de más de 150 países, ofreciendo una amplia gama de servicios de comercio de criptomonedas. La plataforma está diseñada para ser accesible en todo el mundo, lo que garantiza que personas de distintas regiones puedan beneficiarse de sus funciones. Entre los países compatibles se incluyen Australia, Japón, Alemania, Francia, India, Brasil y Sudáfrica. 

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Licencias WhiteBIT

WhiteBIT es una institución financiera global de servicios digitales con presencia en múltiples países. Opera bajo UAB Clear White Technologies, una empresa de servicios financieros registrada y regulada por el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS) como un intercambio de moneda digital. La dirección registrada es 26, J. Basanavičiaus Street, Vilnius, LT-03224 República de Lituania.

El Grupo WhiteBIT está formado por varias entidades responsables de la gestión de la plataforma, entre las que se incluyen:

• UAB Clear White Technologies (República de Lituania)
• WhiteBIT Financial Company s.r.o. (República Checa)
• WhiteBIT Tech Sp. Z.o.o (República de Polonia)
• WhiteBIT Solutions LLC (República de Bulgaria)
• WhiteBIT Operations Australia PTY LTD (Australia)
• WhiteBIT Georgia LLC (Georgia)
• Clear White Technologies Limited (Hong Kong)
• Nova Fintech LLC (San Vicente y las Granadinas)

Mediante el mantenimiento de estas licencias y el cumplimiento de estrictas normas reglamentarias, WhiteBIT garantiza un entorno comercial seguro y fiable para sus usuarios.

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¿WhiteBIT aplica el sistema KYC?

Sí, WhiteBIT exige a los usuarios que completen los procedimientos de Conozca a su cliente (KYC). Al registrarse, los clientes deben proporcionar información personal, como su nombre, dirección, fecha de nacimiento y un documento de identidad emitido por el gobierno, para verificar su identidad. Este cumplimiento de las normas reglamentarias ayuda a prevenir el fraude y garantiza un entorno de negociación seguro para todos los usuarios.

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Acerca de WhiteBIT

WhiteBIT es una bolsa mundial de criptomonedas que opera en más de 180 países y cumple las normas reguladoras internacionales. La plataforma admite una amplia gama de 350 activos digitales y ofrece operaciones al contado, con margen y de futuros con un apalancamiento de hasta 100x. Los usuarios también pueden obtener ingresos pasivos a través de planes de préstamo de criptomonedas. Con sólidas medidas de seguridad, que incluyen carteras frías y auditorías periódicas, WhiteBIT garantiza un entorno de negociación fiable. 

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Conclusión

En conclusión, WhiteBIT impone restricciones de acceso a usuarios de 31 países para cumplir las normas reguladoras y garantizar la seguridad de la plataforma. A pesar de ello, opera en más de 150 países y ofrece operaciones al contado, con margen y de futuros, acceso a más de 350 criptomonedas y verificación obligatoria de KYC. Con estas medidas, WhiteBIT proporciona un entorno de negociación seguro y fiable a escala mundial.