WhiteBIT Países restringidos

WhiteBIT Países restringidos

Para cumplir con la normativa mundial, WhiteBIT aplica las restricciones regionales descritas en su Acuerdo de usuario. Estas medidas abordan los riesgos legales, financieros y políticos asociados a determinadas regiones, garantizando un entorno comercial seguro y conforme a la normativa.‍

Regiones restringidas:‍

WhiteBIT prohíbe el acceso a residentes de Afganistán, Samoa Americana, Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, Irán, Yemen, Libia, Palestina, Puerto Rico, Somalia, Corea del Norte, Islas Marianas del Norte, EE.UU., Siria, Rusia, Bielorrusia, Sudán, Transdniéster, Territorios Ocupados de Georgia, Norte de Chipre, Sáhara Occidental, Kosovo, Sudán del Sur, Canadá, Reino Unido, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Venezuela, Myanmar y Territorios Ocupados de Ucrania.

Estas restricciones se actualizan periódicamente para reflejar los cambios en la normativa internacional. Se recomienda a los usuarios que revisen periódicamente las condiciones de WhiteBIT para garantizar el cumplimiento de las políticas más recientes.

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Países compatibles con WhiteBIT

WhiteBIT opera en más de 150 países, ofreciendo servicios de negociación de criptomonedas a un amplio público mundial.

Según datos de SimilarWeb, los principales mercados de WhiteBIT son Alemania, Rumanía, España, Canadá y el Reino Unido, a pesar de las restricciones que figuran en sus términos y condiciones.

Al cumplir las normativas regionales, WhiteBIT ofrece una plataforma segura y accesible, que permite a los usuarios de diversos mercados participar con confianza en la negociación de activos digitales.

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Licencias y reglamentación de WhiteBit

WhiteBIT opera como bolsa global de criptomonedas bajo UAB Clear White Technologies, un proveedor de servicios financieros autorizado y regulado por el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS) de Lituania. El domicilio social de la empresa es 26 J. Basanavičiaus Street, Vilnius, LT-03224, Lituania.

La plataforma cuenta con el apoyo de una red de entidades que, bajo el nombre de "WhiteBIT Group", gestionan operaciones en múltiples regiones:

• UAB Clear White Technologies (Lituania)
• WhiteBIT Financial Company s.r.o. (República Checa)
• WhiteBIT Tech Sp. Z.o.o (Polonia)
• WhiteBIT Solutions LLC (Bulgaria)
• WhiteBIT Operations Australia PTY LTD (Australia)
• WhiteBIT Georgia LLC (Georgia)
• Clear White Technologies Limited (Hong Kong)
• Nova Fintech LLC (San Vicente y las Granadinas)

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Requisitos KYC de WhiteBIT

WhiteBIT exige la verificación de "conozca a su cliente" (KYC ) para garantizar un entorno comercial seguro y conforme. El proceso incluye:

1. Datos personales: Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y sexo.
2. Verificación de identidad: Presentación de un documento de identidad expedido por el gobierno, como pasaporte, permiso de conducir o documento nacional de identidad.
3. Reconocimiento facial: Un rápido escaneado para cotejar su identidad con los documentos facilitados.
4. Mejora de la seguridad: Se recomienda la autenticación de dos factores (2FA) para una mayor protección.

El proceso se ha diseñado para que se complete rápidamente, desbloquee el acceso completo a las funciones de WhiteBIT y garantice el cumplimiento de las normas reglamentarias mundiales.

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Acerca de WhiteBIT

WhiteBIT, lanzada en 2018, es una bolsa de criptomonedas europea con un volumen diario de 2.500 millones de dólares. Con sede en Lituania, admite más de 300 activos, 600 pares de negociación y nueve divisas fiduciarias en los mercados al contado, de márgenes y de futuros. 

WhiteBIT, conocido por su almacenamiento en frío del 96% de los monederos y su cumplimiento de las normas del GAFI, ha reforzado su posición mediante una asociación con el FC Barcelona, que atiende a operadores institucionales y minoristas.

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Conclusión

WhiteBIT combina la accesibilidad global con el cumplimiento estricto de la normativa, aplicando restricciones regionales en países como Estados Unidos, Irán, Rusia y Corea del Norte para ajustarse a la normativa internacional y mitigar los riesgos.

Opera en más de 150 países, entre ellos Alemania, España y Rumanía, y ofrece opciones de negociación seguras respaldadas por sólidas licencias y avanzados protocolos KYC.