La CFTC resuelve los cargos contra Opyn, ZeroEX y Deridex

La CFTC resuelve los cargos contra Opyn, ZeroEx y Deridex 

La Commodity Futures Trading Commission lanzó el jueves una advertencia a los operadores de protocolos financieros descentralizados. La comisión reveló que había emprendido acciones legales contra las plataformas Opyn, ZeroEx y Deridex y que había llegado a acuerdos con ellas.

Los cargos presentados contra Deridex y Opyn incluían su falta de registro como servicio de ejecución de swaps o mercado de contratos designado. Además, no se registraron como comerciantes de comisiones de futuros y no adoptaron un programa de identificación de clientes de conformidad con el programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario. Por otra parte, ZeroEx, Opyn y Deridex fueron acusadas de ofrecer ilegalmente transacciones minoristas de materias primas apalancadas y con margen que implicaban activos digitales.

Para resolver estos cargos presentados por el regulador, se ordenó a Opyn pagar una multa monetaria civil de 250.000 dólares. Del mismo modo, se ordenó a ZeroEx que pagara 200.000 dólares, mientras que Deridex se enfrentaba a una sanción de 1.000 dólares. Además, se ordenó a las tres plataformas que pusieran fin a cualquier acción que pudiera constituir una infracción de la Commodity Exchange Act y de la normativa de la CFTC.

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El fundador de Thodex fue condenado a 11.196 años de cárcel

El jueves, un tribunal turco condenó a 11.196 años de prisión al fundador de Thodex, una bolsa de criptomonedas insolvente en Turquía. Los cargos contra Faruk Fatih Ozer y sus dos hermanos incluyen fraude, blanqueo de capitales, fraude con agravantes y dirección de una organización criminal. 

Bloomberg informó de que Ozer fue el operador de la bolsa hasta su colapso en 2021. Desapareció después de que Thodex interrumpiera abruptamente sus operaciones en abril de 2021, lo que provocó que más de 400.000 usuarios perdieran sus fondos. Este severo castigo refleja la gravedad de los delitos cometidos por Ozer y sus cómplices.

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Coinbase presenta su plan de expansión internacional

Coinbase ha desvelado su propuesta de enfoque para la segunda fase de su estrategia, conocida como "Go Broad, Go Deep", cuyo objetivo es ampliar su presencia a escala internacional. La empresa se centra en los mercados que han establecido "normativas transparentes" para las criptomonedas. En concreto, Coinbase ha identificado a la UE, Reino Unido, Canadá, Brasil, Singapur y Australia como sus prioridades inmediatas. Además, han mencionado que se encuentran en las fases avanzadas de la elección de su centro MiCA dentro de la UE.

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Faltan proveedores cualificados de criptopagos en Singapur 

El marco FinTech Regulatory Sandbox, establecido por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), no ha aprobado a ninguna empresa como proveedor de pagos con criptomoneda. En respuesta a una carta del Financial Times en la que se cuestionaba el enfoque del Gobierno de Singapur respecto a la adopción de criptomonedas, la MAS aclaró que no dispone de un "recinto de seguridad de criptomonedas" específico, sino más bien de un recinto de seguridad que facilita la experimentación en diversas áreas de las tecnologías financieras. La MAS hizo hincapié en su compromiso de apoyar la innovación y garantizar una supervisión adecuada dentro del sector financiero.

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Ant Group lanza una nueva marca de blockchain

Ant Group, la empresa propietaria de Alipay, la mayor plataforma de pagos móviles del mundo, ha presentado una nueva submarca llamada ZAN. Esta marca se centrará específicamente en el desarrollo de blockchain y la prestación de servicios a desarrolladores Web3 tanto individuales como institucionales.

En un comunicado de prensa fechado el 8 de septiembre, Ant Group esbozó la gama de productos y servicios técnicos que ZAN ofrecerá a sus clientes. La oferta comienza con una solución diseñada para ayudar a las empresas Web3 a emitir y gestionar activos reales (RWA), garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos normativos locales. Además, ZAN ofrecerá varios productos técnicos, entre los que se incluyen las comprobaciones electrónicas "Conozca a su cliente" (KYC), las comprobaciones contra el blanqueo de dinero, así como las comprobaciones "Conozca su transacción" para Web3.

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Conclusión

Esto es todo por hoy, amigos. La caída de hoy cubrió Ant Group lanzando un nuevo servicio para Web3, mientras tanto, Singapur está luchando para atraer a los proveedores de pago debido a sus estrictas reglas "sandbox". Coinbase dio a conocer sus planes de expansión internacional y el fundador de un cripto intercambio turco colapsado condenado a más de 11.000 años de prisión. Estén atentos a las próximas actualizaciones y disfruten del fin de semana.