Paesi supportati e limitati da Bybit

Quali sono i Paesi in cui Bybit è soggetto a restrizioni?

Bybit limita gli utenti di 15 Paesi a causa di politiche legali, normative e sanzionatorie, come indicato nella sezione 12.3 dei suoi Termini di servizio. Queste esclusioni includono i principali hub finanziari, gli Stati sottoposti a sanzioni e le regioni politicamente sensibili in cui il commercio di criptovalute è vietato.

L'elenco dei paesi soggetti a restrizioni comprende attualmente:

• Nord America ed Europa: Gli Stati Uniti, il Canada e la Francia sono soggetti a restrizioni a causa delle severe normative finanziarie, dei requisiti di licenza e delle leggi antiriciclaggio (AML).
• Regno Unito: Bybit ha interrotto i servizi nel Regno Unito nel 2023 a causa delle normative della Financial Conduct Authority (FCA) che richiedono alle aziende di registrarsi per il marketing legale e la conformità.
• Asia e Oceania: la Cina continentale, Hong Kong, Singapore e l'Uzbekistan hanno restrizioni sostanziali sul trading di criptovalute, spesso a causa di quadri normativi imposti dal governo.
• Paesi sottoposti a sanzioni: Corea del Nord, Cuba, Iran, Sudan e Siria sono soggetti a sanzioni internazionali che impediscono a Bybit di offrire servizi a causa di restrizioni finanziarie e di sicurezza.
• Ucraina (regioni controllate dalla Russia): Crimea, Donetsk, Luhansk e Sebastopoli sono limitate in quanto attualmente sotto il controllo russo e soggette a sanzioni internazionali.

Bybit blocca anche gli utenti elencati nella Lista SDN del Tesoro degli Stati Uniti, nella Lista delle Sanzioni dell'Unione Europea e nella Lista delle Sanzioni del Regno Unito, nonché le entità possedute al 50% o più da parti sanzionate. Gli account che violano queste restrizioni possono essere chiusi immediatamente.

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Paesi supportati da Bybit

Bybit opera in 160 Paesi e offre servizi di trading di criptovalute, derivati, staking e prestiti a oltre 60 milioni di utenti. Con un volume di scambi giornaliero superiore a 36 miliardi di dollari, si colloca tra le principali borse centralizzate globali.

Le rampe Fiat sono disponibili in circa 140-150 Paesi, con metodi di pagamento supportati tra cui General Fiat Service, SEPA, SWIFT (PLN), SWIFT (USD) e Zen.com, ciascuno con disponibilità variabile a seconda delle normative regionali e dei requisiti di conformità.

I dati sul traffico web di Similarweb mostrano che Bybit ha le maggiori basi di utenti in Russia (34,27%), Ucraina (8,51%) e Corea del Sud (7,95%), seguite da Giappone (5,24%) e Brasile (2,91%). Ciò riflette un forte impegno nei mercati con un'elevata adozione di criptovalute, nonostante le limitazioni della moneta fiat.

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Licenze e regolamenti di Bybit

Bybit detiene diverse licenze normative nei principali mercati, garantendo la conformità con le autorità finanziarie ed espandendo la propria impronta legale. Le principali approvazioni legislative includono:

• Kazakistan: Autorizzata dall'Autorità per i servizi finanziari di Astana (AFSA) a gestire uno scambio di asset digitali regolamentato, servizi di custodia e gestione degli investimenti.
• Cipro: Autorizzata a fornire servizi di scambio e custodia di criptovalute, allineandosi agli standard normativi dell'UE ed espandendo la propria presenza in Europa.
• Georgia: Registrazione come Virtual Asset Service Provider (VASP) presso la Banca Nazionale della Georgia, rafforzando il suo impegno per la conformità locale.
• Dubai: Concessa una licenza provvisoria della Virtual Asset Regulatory Authority (VARA), in vista della piena autorizzazione a servire clienti retail e istituzionali.

Bybit è attivamente alla ricerca di approvazioni normative, tra cui una licenza MiCA nell'UE e una nuova richiesta di licenza di trading a Hong Kong, nell'ambito della sua strategia di espansione nei mercati crittografici regolamentati europei e asiatici.

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Bybit richiede il KYC?

Bybit richiede il KYC per la maggior parte dei servizi, compresi i depositi di cripto e fiat, i prelievi di fiat, il trading P2P e i prodotti finanziari. Gli utenti che non hanno il KYC possono solo prelevare criptovalute, con un limite giornaliero di 20.000 USDT e mensile di 100.000 USDT, ma non possono depositare fondi o accedere alla maggior parte delle funzioni di trading.

Bybit ha tre livelli di Know Your Customer (KYC): Standard Individual, Advanced Individual e Business Verification. Il KYC standard consente i servizi fiat, il trading P2P e aumenta il limite di prelievo a 1 milione di USDT al giorno.

Advanced KYC aumenta il limite a 2 milioni di USDT e garantisce l'accesso a servizi come Bybit Card e alle transazioni di alto valore. Business Verification è pensato per i conti istituzionali e prevede un limite di prelievo giornaliero di 4 milioni di USDT e funzionalità di trading più ampie.

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Bybit è disponibile negli Stati Uniti?

Bybit non è disponibile negli Stati Uniti a causa delle restrizioni normative e della mancanza delle necessarie registrazioni presso la U.S. Securities and Exchange Commission(SEC), la Commodity Futures Trading Commission(CFTC) e la Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN).

Bybit blocca gli utenti statunitensi in base agli indirizzi IP e vieta ai residenti di creare conti o di fare trading. Il tentativo di aggirare queste restrizioni, ad esempio utilizzando una VPN, viola i termini di Bybit e può comportare la sospensione dell'account o la liquidazione dei fondi.

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È possibile utilizzare Bybit nell'UE?

Bybit è disponibile nella maggior parte dell'Unione Europea (UE) e opera in oltre 25 dei 30 Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), ma deve ancora affrontare sfide normative in alcune regioni.

In Francia, Bybit è stato recentemente rimosso dalla lista nera dell'AMF, dove era stato inserito dal maggio 2022 per non conformità alle normative locali. Tuttavia, la borsa ha interrotto i suoi servizi in Francia nel gennaio 2025 a causa dell'aumento dei controlli normativi e non ha ancora ripreso le operazioni.

Bybit sta ora cercando di ottenere una licenza MiCA (Markets in Crypto-Assets), che le consentirebbe di operare legalmente in tutti i Paesi del SEE in un quadro normativo unificato. Questa mossa è in linea con la sua strategia di stabilire una presenza pienamente conforme nel mercato regolamentato delle criptovalute in Europa.

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Informazioni su Bybit

Bybit è stata fondata nel 2018 da Ben Zhou, con la visione di creare un ponte tra la finanza tradizionale e le criptovalute attraverso una piattaforma di trading innovativa. L'exchange è stato il pioniere dei contratti di opzione regolati in USDC per Bitcoin ed Ethereum e ha introdotto un conto di trading unificato, semplificando la gestione del portafoglio.

Bybit si è espansa al di là del trading, lanciando Bybit Web3 e iscrivendo 10 milioni di utenti al suo portafoglio di criptovalute. Nel 2023 ha stretto una partnership con Mastercard per lanciare la Bybit Card, che consente pagamenti sicuri in criptovalute in tutto il mondo, con un cashback del 10% e un tasso annuo effettivo globale (TAEG) dell'8%.

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Pensieri finali

Bybit è disponibile in 160 Paesi, ma rimane limitata in diverse regioni a causa dei requisiti normativi. La piattaforma continua a ottenere nuove licenze e sta attivamente cercando di ottenere una licenza MiCA nell'UE per espandere la sua portata legale.

Con l'evolversi delle normative, lo stato di conformità di Bybit può cambiare, influenzando l'accesso degli utenti in diversi mercati. I trader dovrebbero esaminare le ultime restrizioni e gli aggiornamenti delle licenze per rimanere informati.