Deribit Paesi con restrizioni

Deribit Paesi con restrizioni

Deribit limita l'accesso in determinati paesi per rispettare le leggi e gli standard normativi internazionali, compresi i requisiti in materia di antiriciclaggio (AML) e di finanziamento del terrorismo (CTF).

Attualmente Deribit non consente l'accesso agli utenti di Stati Uniti (compresi i territori come Porto Rico e Guam), Canada, Giappone, Cina, Hong Kong, Macao, Singapore, Iran, Corea del Nord, Cuba, Siria e altre regioni elencate.

In seguito alla modifica dei requisiti normativi, l'elenco dei Paesi con restrizioni può essere aggiornato. Gli utenti devono controllare periodicamente questo elenco per confermare la loro idoneità a utilizzare la piattaforma.

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Deribit Paesi supportati

Deribit è supportata in oltre 160 Paesi ed è una piattaforma leader a livello globale per i derivati su cripto e le opzioni su cripto. Offre una liquidità ineguagliabile nelle opzioni e nei futures su Bitcoin, Ethereum e Solana, che la rendono la scelta migliore per i trader istituzionali. 

Sebbene alcune regioni siano limitate a causa di requisiti normativi, gli utenti con cittadinanza separata o con sede in regioni supportate possono comunque accedere alla piattaforma. 

Ad esempio, un trader con sede negli Stati Uniti e passaporto UE potrebbe creare legalmente un conto utilizzando la propria cittadinanza europea, a condizione di rispettare le regole della regione supportata.

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Requisiti KYC di Deribit

Il processo KYC di Deribit garantisce la conformità alle normative globali e protegge i conti da usi non autorizzati. Il completamento del KYC è obbligatorio per il trading, i depositi e i prelievi. Ecco un rapido sguardo ai loro requisiti:

Per i conti individuali

• Dati personali: Nome e cognome, data di nascita, nazionalità e indirizzo.
• Documento d'identità rilasciato dal governo: un passaporto valido, una patente di guida o un documento simile.
• Prova di residenza: Una bolletta recente o un estratto conto bancario (meno di 3 mesi).
• Profilo finanziario: Fonte dei fondi, scopo del conto e attività di trading prevista.

Per i conti aziendali

• Informazioni sulla società: Documenti di costituzione, numero di registrazione e struttura proprietaria.
• Amministratori e UBO: Nomi, indirizzi di residenza e percentuali di proprietà.
• Documenti aggiuntivi: Prova dell'indirizzo registrato e delle licenze richieste.

Il KYC di Deribit include un controllo dell'identità. Una volta verificata, gli utenti ottengono un accesso sicuro alla piattaforma, aderendo agli standard di conformità globali.

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Licenze Deribit

Deribit ha fatto un grande passo avanti ottenendo una licenza condizionale di Virtual Asset Service Provider (VASP) dalla Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) di Dubai. 

La licenza, che copre sia il trading a pronti che quello su derivati, arriva nel momento in cui Deribit trasferisce la sua sede globale a Dubai. Pur non essendo ancora pienamente operativa, la licenza segna una tappa fondamentale per la piattaforma, che deve soddisfare i restanti requisiti normativi e di localizzazione.

Per il momento, Deribit continua a servire i clienti al dettaglio attraverso la sua entità con sede a Panama (DRB Panama Inc.), mentre le operazioni di Dubai si concentreranno sugli investitori istituzionali e qualificati una volta approvate.

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Informazioni su Deribit

Deribit è la principale borsa dei derivati sulle criptovalute, con una quota di mercato del 90% nelle opzioni su Bitcoin ed Ethereum e un volume di scambi giornaliero di oltre 1,9 miliardi di dollari. 

Conosciuta per la sua liquidità migliore della categoria, gli strumenti di trading avanzati e la trasparenza della proof-of-reserves, serve i trader istituzionali e retail. Offrendo opzioni, futures e perpetuals, Deribit è la piattaforma di riferimento per il trading di criptovalute a livello professionale.

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Linea di fondo

Deribit limita l'accesso in alcuni paesi per rispettare le normative globali, tra cui Stati Uniti, Canada e Cina. Con operazioni in oltre 160 regioni supportate, Deribit rimane la scelta migliore per un trading sicuro e ad alta liquidità. 

Gli utenti devono controllare l'elenco ristretto e completare il KYC per confermare l'idoneità e mantenere l'accesso.