Gemelli Paesi con restrizioni

Gemelli Paesi con restrizioni

Gemini opera come scambio globale di criptovalute ed è disponibile in 60 Paesi, ma impone restrizioni in alcune regioni a causa di requisiti normativi. Come indicato nei loro termini di servizio, Gemini classifica determinati Paesi e aree come "località soggette a restrizioni", dove l'accesso ai loro servizi è limitato o completamente non disponibile.

Questi luoghi soggetti a restrizioni includono, a titolo esemplificativo, Corea del Nord, Iran, Siria, Cuba, Sudan e molti altri. Inoltre, Gemini può limitare l'accesso in alcune regioni dell'Unione Europea e in altri Paesi in cui le normative locali impongono vincoli specifici alle attività legate alle criptovalute. 

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Perché Gemini limita i Paesi e gli utenti?

Gemini limita l'accesso in determinati Paesi per rispettare le leggi e le normative internazionali. Queste restrizioni fanno parte del loro impegno per la conformità legale e la sicurezza degli utenti.

• Conformità alle sanzioni: Gemini blocca l'accesso agli utenti di paesi soggetti a sanzioni da parte dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statunitense e di altri organismi internazionali.
• Conformità normativa: Gemini aderisce alle normative di autorità come FinCEN e il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York. Gli utenti provenienti da regioni fortemente regolamentate o vietate possono subire restrizioni di accesso.
• Rispetto delle leggi locali: Gli utenti devono attenersi alle leggi locali quando utilizzano Gemini, che possono imporre ulteriori restrizioni.
• Restrizioni giurisdizionali: Gemini limita i servizi in paesi come la Corea del Nord, l'Iran e la Siria a causa di problemi legali e normativi.
• Considerazioni sulla regolamentazione statunitense: In quanto società con sede negli Stati Uniti, Gemini rispetta le normative SEC e CFTC, che influenzano le sue politiche di accesso.

Queste restrizioni garantiscono che Gemini operi entro i limiti legali e mantenga una piattaforma sicura.

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Licenze Gemini

Gemini Trust Company, LLC, si impegna a mantenere i più alti standard di conformità normativa in diverse giurisdizioni. Questa dedizione si riflette nelle varie licenze e certificazioni che la società possiede in tutto il mondo, garantendo trasparenza, sicurezza e fiducia ai suoi utenti.

• Stati Uniti: Gemini opera come società fiduciaria di New York ed è titolare di una licenza BitLicense rilasciata dal New York State Department of Financial Services (NYSDFS). È inoltre registrata come azienda di servizi monetari presso la FinCEN e ha ottenuto licenze di trasferimento di denaro in numerosi Stati.
• Regno Unito: Nel Regno Unito, Gemini è autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FCA) come istituto di moneta elettronica ed è registrata come Virtual Asset Service Provider. Queste certificazioni consentono a Gemini di offrire servizi sicuri e conformi nella regione.
• Irlanda: Gemini ha ottenuto l'autorizzazione per la moneta elettronica ed è stata registrata come Virtual Asset Service Provider dalla Banca Centrale d'Irlanda. Ciò consente alla società di operare pienamente all'interno del quadro normativo finanziario irlandese.
• Italia: Gemini è stata riconosciuta come operatore di valute virtuali dall'Organismo Agenti e Mediatori, che le consente di fornire servizi di asset digitali in Italia sotto una rigorosa supervisione normativa.
• Grecia: La Commissione ellenica per il mercato dei capitali ha autorizzato Gemini come Custodial Wallet Provider e Exchange Service Provider, garantendo la conformità alle normative finanziarie greche.
• Conformità globale: Al di là delle licenze specifiche per paese, l'impegno di Gemini per la sicurezza e l'aderenza alle normative è dimostrato dalle sue certificazioni, tra cui SOC 1 Tipo 2, SOC 2 Tipo 2 e ISO/IEC 27001:2013. Queste certificazioni convalidano le solide pratiche di gestione della sicurezza delle informazioni di Gemini e la sua dedizione alla protezione delle risorse degli utenti.

L'approccio rigoroso di Gemini nell'ottenere le licenze e le certificazioni regolamentari evidenzia il suo impegno costante nel fornire una piattaforma sicura, conforme e trasparente per il trading e la custodia di asset digitali in tutto il mondo.

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Gemini richiede il KYC?

Sì, Gemini richiede a tutti gli utenti di completare il processo di verifica Know Your Customer (KYC). Questa procedura è obbligatoria per accedere ai servizi principali, tra cui il deposito e il prelievo di fondi, la negoziazione di attività digitali e l'utilizzo di varie altre funzioni della piattaforma. Il processo KYC di Gemini prevede l'invio dei dati personali, la verifica dei documenti d'identità e il completamento di ulteriori fasi di verifica come il riconoscimento facciale e la conferma dell'indirizzo. Ciò garantisce la conformità agli standard normativi e aumenta la sicurezza della piattaforma per tutti gli utenti.

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Linea di fondo

In conclusione, l ' impegno di Gemini per la conformità normativa e la sicurezza degli utenti è evidente attraverso la sua rigorosa aderenza alle leggi globali, i requisiti KYC completi e le ampie licenze in diverse giurisdizioni. Pur offrendo servizi in 60 Paesi, Gemini impone le necessarie restrizioni nelle regioni con problemi legali, garantendo un ambiente sicuro e conforme per i suoi utenti.