Paesi supportati e soggetti a restrizioni di Kraken

Quali sono i Paesi in cui Kraken ha restrizioni?

In linea con i criteri di idoneità di Kraken nella sezione 1 dei suoi Termini di servizio, la piattaforma limita l'accesso nelle regioni sottoposte a sanzioni o embargo, tra cui Crimea, Cuba, Donetsk, Iran, Luhansk, Corea del Nord, Russia, Bielorussia e Siria. 

Kraken inoltre impedisce l'accesso a individui ed entità presenti nei principali elenchi di sanzioni, come l'elenco SDN del Tesoro degli Stati Uniti, l'elenco delle persone negate del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, l'elenco consolidato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e gli elenchi di controllo dei governi regionali o stranieri pertinenti.

Queste restrizioni derivano dai principali requisiti di conformità, che comprendono:

• Conformità alle normative: Kraken osserva rigorosamente le leggi locali, bloccando il servizio laddove non è possibile rispettare le normative.
• Standard AML e CTF: Kraken applica forti politiche antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo (CTF).
• Conformità alle sanzioni: L'adesione alle sanzioni internazionali è fondamentale per il quadro operativo di Kraken.
• Mitigazione del rischio: Le valutazioni della stabilità politica ed economica escludono le regioni con rischi maggiori.

‍

Paesi supportati da Kraken

Kraken è una borsa globale che opera in oltre 190 Paesi. In Nord America, è attivo negli Stati Uniti e in Canada e attira milioni di utenti. In Europa, copre i mercati più importanti come Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e tutto lo Spazio economico europeo (SEE).

In Asia, Kraken supporta i principali hub, tra cui Hong Kong, Giappone e Singapore, con una crescita costante in Giappone, Australia, Thailandia e altre parti della regione Asia-Pacifico.

‍

Kraken è disponibile in Cina?

Sì, Kraken è disponibile anche in Cina. In base alla nostra revisione dei termini di servizio di Kraken e alle segnalazioni di utenti che si sono iscritti sia da Hong Kong che dalla Cina continentale, gli utenti di queste regioni possono accedere alla piattaforma di Kraken. 

Kraken offre anche il supporto per la lingua cinese, rendendo più facile per gli utenti la navigazione e il trading.

‍

Quali valute supporta Kraken?

Kraken supporta sette valute fiat per depositi e prelievi, tra cui:

• USD (Dollaro USA) - Disponibile tramite ACH, FedWire, SWIFT e altri metodi.
• EUR (euro) - Sono disponibili le opzioni SEPA, SEPA Instant, PayPal e SWIFT.
• CAD (Dollaro canadese) - Supporta Interac e-Transfer, bonifici nazionali e SWIFT.
• AUD (Dollaro australiano) - Offre le opzioni Osko, PayPal e SWIFT.
• GBP (sterlina britannica) - Disponibile tramite FPS, BACS, PayPal e SWIFT.
• CHF (franco svizzero) - Supporta il SIC in Svizzera e lo SWIFT in tutto il mondo.
• JPY (Yen giapponese) - SWIFT disponibile in tutto il mondo.

I tempi di elaborazione e le commissioni variano a seconda della valuta e del metodo di deposito. La gamma di supporti fiat di Kraken consente agli utenti dei principali mercati di finanziare facilmente i propri conti.

‍

Regolamento e licenze di Kraken

Kraken opera sotto una serie di licenze e registrazioni regolamentari in tutto il mondo. Questo per offrire servizi conformi agli utenti nei principali mercati. Ecco l'elenco attuale delle licenze conosciute pubblicamente:

• Nord America: Registrata come impresa di servizi monetari presso la FinCEN negli Stati Uniti e la FINTRAC in Canada. Kraken Bank è inoltre registrata come Special Purpose Depository Institution nel Wyoming.
• Europa: Autorizzata dalla FCA nel Regno Unito, Kraken possiede registrazioni VASP in Italia, Spagna, Irlanda, Belgio e Paesi Bassi. Ha anche una licenza di istituto di moneta elettronica in Irlanda.
• APAC: In Australia, Kraken è registrato presso l'AUSTRAC come borsa di valuta digitale.
• Medio Oriente: Kraken opera con un'autorizzazione ai servizi finanziari FSRA ad Abu Dhabi per la custodia e il trading.

Queste licenze sottolineano l'impegno di Kraken per la conformità e per operazioni globali sicure e trasparenti.

‍

Informazioni su Kraken

Kraken è una borsa globale di criptovalute fondata nel 2011, che serve milioni di utenti in oltre 190 Paesi con accesso a più di 200 asset digitali. È riconosciuto per la forte sicurezza, la conformità alle normative e le funzioni di trading avanzate, tra cui il picchettamento, il margine e i futures. Kraken effettua anche verifiche di Proof of Reserves utilizzando un sistema di root Verkle, assicurando la trasparenza crittografica e la copertura patrimoniale 1:1 per tutti i fondi dei clienti.

‍

Linea di fondo

Gli stretti controlli normativi di Kraken lo rendono accessibile in oltre 190 Paesi, mentre le restrizioni sulle regioni ad alto rischio riflettono un chiaro impegno verso gli standard globali. 

Il supporto della piattaforma per più valute fiat, la conformità alle misure antiriciclaggio e CTF e l'ampia licenza garantiscono un trading sicuro e senza interruzioni sui principali mercati.