Является ли Gate.io безопасной и легальной биржей?

Что такое Gate.io?

Gate.io - централизованная криптовалютная биржа, которая начала свою работу в Китае в 2013 году под названием Bter.com. После того как регуляторные проблемы в Китае привели к ее закрытию, биржа возобновила работу под названием Gate.io в 2017 году, переместив свою штаб-квартиру на Каймановы острова.

Платформа предоставляет доступ к торговле более чем 3800 криптовалютами, включая спотовые, маржинальные и фьючерсные рынки. Она поддерживает такие передовые инструменты, как торговые боты, стейки, NFT, криптовалютные кредиты и копи-трейдинг. 

Бирже доверяют более 22 миллионов пользователей по всему миру, а ежедневный объем торгов превышает 19 миллиардов долларов, хотя Gate.io ограничена в некоторых юрисдикциях, таких как США и Канада.

‍

Является ли Gate.io безопасной биржей?

Gate.io в целом считается надежной биржей, поддерживаемой множеством надежных мер безопасности. Она использует холодное хранение кошельков, одобрение с несколькими подписями, шифрование MPC и обеспечивает страхование средств пользователей. 

Биржа регулярно проходит тестирование на проникновение и поддерживает проверенную программу "bug bounty", что подтверждается независимым аудитором безопасности CER.live, который присвоил Gate.io рейтинг AA (88/100) за общую безопасность. Это ставит ее на один уровень с такими аналогами в этой области, как Bybit, OKX и MEXC, или даже опережает их.

Однако ранее Gate.io уже сталкивалась с крупной брешью в системе безопасности, когда в 2018 году был совершен взлом на сумму 234 миллиона долларов. С тех пор биржа значительно укрепила методы обеспечения безопасности, получила сертификат ISO 27001 и стала проводить регулярные аудиты доказательств резервов для обеспечения прозрачности и защиты активов.

‍

Какие лицензии есть у Gate.io?

Gate.io работает на основании лицензий и регистраций в нескольких юрисдикциях. Однако платформа не имеет надзора со стороны ведущих регуляторов, таких как FCA (Великобритания), ESMA (ЕС) или FinCEN (США), что свидетельствует о более легкой нормативной базе по сравнению с такими биржами, как Kraken или Coinbase. 

Ключевые разрешения регуляторов включают:

• Италия: Поставщик услуг виртуальных активов (OAM)
• Мальта: Поставщик услуг VFA класса 4 (MFSA)
• Дубай: Авторизованная проприетарная криптоторговля (DMCC)
• Гонконг: лицензия поставщика услуг траста или компании (TCSP)
• Багамские острова: Лицензия на обмен цифровых активов (SCB)
• Гибралтар: Поставщик технологии распределенных платежей (GFSC)
• Литва: Оператор обмена виртуальных валют и кошельков
• Австралия: Поставщик услуг по обмену цифровых валют (AUSTRAC)

Примечание: заявленная регистрация Gate.io в AUSTRAC (Австралия) не была проверена нашей командой.

‍

Служба поддержки клиентов Gate.io

Gate.io предоставляет круглосуточную поддержку клиентов через чат, электронную почту и обширный справочный центр с руководствами и часто задаваемыми вопросами. Биржа не предлагает поддержку по телефону, поэтому пользователям следует избегать сторонних сайтов, утверждающих обратное.

Независимые отзывы о Gate.io существенно различаются. На сайте Trustpilot он имеет умеренный рейтинг 2,0 из 5 звезд, отражающий сбалансированный и достоверный опыт пользователей. В отличие от этого, Gate.io имеет необычно высокий рейтинг 4,4 из 5 звезд на G2. 

Наша команда обнаружила, что многие из этих отзывов о G2 подозрительно происходят от аккаунтов с одним отзывом, предлагающих слишком положительные отзывы, что говорит о возможной манипуляции. Поэтому отзывы Trustpilot, скорее всего, являются более точным показателем истинного настроения пользователей.

‍

Взломы и нарушения безопасности Gate.io: объяснения

Как уже упоминалось ранее в этой статье, в послужном списке Gate.io есть два значительных взлома, которые вызывают опасения по поводу прозрачности и внутренних методов обеспечения безопасности.

‍

Взлом 2018 года: кража $234 млн и предполагаемое сокрытие

Компания Gate.io предположительно скрыла крупный взлом, в результате которого было похищено около 234 миллионов долларов криптовалюты (в том числе 10 778 BTC и 218 790 ETH), связанный с северокорейскими хакерами. Цепочечные аналитики ЗакXBT и Остин (@1A1zP1) предоставили доказательства того, что Gate.io повторно использовала кластеры кошельков, скомпрометированные во время предыдущего взлома 2015 года под своим первоначальным брендом Bter.com. 

Несмотря на критику и очевидные доказательства в области блокчейна, руководство Gate.io отвергло обвинения и подчеркнуло свои внутренние механизмы безопасности, не обращая внимания на специфику инцидента.

‍

Атака на Ethereum Classic в 2019 году: $270K потеряны в результате атаки на 51%

Gate.io подвергся атаке на 51% блокчейна, нацеленной на Ethereum Classic (ETC). Злоумышленники размещали ETC, обменивали его на другие криптовалюты, выводили эти активы, а затем реорганизовывали блокчейн ETC, чтобы стереть свои первоначальные транзакции, фактически совершая двойную трату. 

Любопытно, что позже злоумышленники вернули украденные ETC на сумму около 100 000 долларов без объяснения причин.

‍

Каковы риски использования Gate.io?

Несмотря на глобальный охват и надежную защиту Gate.io, инвесторам следует тщательно взвесить потенциальные риски, такие как пробелы в регулировании, проблемы с ликвидностью, ограничения в поддержке и внезапное замораживание аккаунта для пользователей VPN в ограниченных регионах.

Вот некоторые из основных рисков использования Gate.io, которые мы обнаружили в ходе подготовки этого руководства:

• Регуляторное воздействие: Ограниченный надзор со стороны ведущих регулирующих органов (таких как FCA или FinCEN) снижает защиту инвесторов.
• Проблемы с ликвидностью: Торговля малоизвестными криптовалютами может привести к повышенной волатильности или задержкам в исполнении.
• Ограничения поддержки: Отсутствие прямой телефонной поддержки может существенно затянуть решение критических вопросов.
• Проблемы прозрачности: История непрозрачного реагирования на инциденты, связанные с безопасностью, может отражать более глубокие недостатки в системе подотчетности.
• Риск географического доступа: аккаунтам грозит немедленное замораживание или блокировка активов в случае обнаружения доступа к платформе через VPN из запрещенных юрисдикций, в частности, из США.

‍

Заключительные размышления: Является ли Gate.io легальной биржей?

Gate.io - это легальная криптобиржа, имеющая действующие лицензии регуляторов (Италия, Мальта, Дубай), 22 миллиона пользователей и ежедневный объем торгов более $19 млрд. Независимый аудитор CER.live оценивает безопасность биржи как AA (88/100), и она имеет сертификат ISO 27001. 

Однако исторические случаи нарушения безопасности, в частности взлом на сумму 234 миллиона долларов в 2018 году, вызывают опасения по поводу прозрачности. 

При оценке биржи инвесторам следует сопоставить текущие стандарты безопасности и лицензирование Gate.io с этими прошлыми проблемами.