Поддерживаемые и запрещенные страны KuCoin

В каких странах действует ограничение на продажу KuCoin?

KuCoin не работает в некоторых регионах из-за законодательных и нормативных ограничений. Пользователи в этих регионах не могут регистрироваться, торговать или получать доступ к услугам платформы.

Список запрещенных мест KuCoin:

• Северная Америка: Соединенные Штаты
• Азия: Материковый Китай, Гонконг, Сингапур, Таиланд
• Другие юрисдикции: Страны, находящиеся под санкциями Сейшельских островов (Иран, Северная Корея, Сирия, Судан, Куба) и страны, находящиеся под санкциями международных законов и конвенций, участником которых являются Сейшельские острова

Обход ограничений с помощью VPN или ложных данных о местонахождении чреват приостановкой счета, заморозкой активов или ограничением доступа. Регулярно проверяйте условия KuCoin, так как список может измениться.

Если вы находитесь в регионе с ограниченными возможностями, вы все равно можете торговать криптовалютами на биржах, которые не требуют KYC. Вот список платформ, не требующих KYC, которые принимают пользователей по всему миру.

‍

Страны, поддерживающие KuCoin

KuCoin обслуживает более 30 миллионов пользователей в 200+ странах и территориях, что делает ее одной из самых распространенных криптовалютных бирж. Согласно данным Similarweb, наибольшее число пользователей приходится на:

• Япония (22,27%)
• Филиппины (15,05%)
• Соединенные Штаты (7,76%)
• Индонезия (6,51%)
• Таиланд (3,08%)

Популярность KuCoin в этих регионах обусловлена поддержкой местных фиатных вариантов депозитов, таких как USD, JPY, THB и IDR, что делает ее более доступной для трейдеров по всему миру.

‍

Доступен ли KuCoin в США?

KuCoin официально не доступна в Соединенных Штатах, но некоторые пользователи все еще получают к ней доступ. Как мы отмечали ранее, данные Similarweb показывают, что 7,76 % трафика KuCoin поступает от американских пользователей, что говорит о том, что трейдеры нашли способы использовать платформу, вероятно, через VPN или без полной проверки KYC.

Однако в скором времени ситуация может измениться, поскольку KuCoin недавно согласилась выплатить штраф в размере 297 миллионов долларов и уйти с американского рынка как минимум на два года после того, как признала, что работает без лицензии на денежные переводы и не соблюдает требования AML и KYC.

‍

Лицензии и регулирование KuCoin

KuCoin работает в условиях ограниченного надзора со стороны регулирующих органов, имея регистрацию в юрисдикциях с минимальными требованиями к соответствию. 

Она зарегистрирована в качестве биржи цифровых активов в Управлении по финансовым услугам Сейшельских островов (FSA) и в качестве уполномоченного нефинансового учреждения в Управлении по денежному обращению Каймановых островов (CIMA ).

Однако регуляторы на более строгих рынках отметили KuCoin за несоблюдение требований. Центральный банк Нидерландов предупредил, что биржа работает без надлежащей регистрации, ссылаясь на нарушения в сфере ПОД/ФТ. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) также внесло KuCoin в список предупреждений, заявив, что она продвигает услуги без разрешения.

‍

Требует ли KuCoin KYC?

Да, KuCoin требует проверки личности (KYC) для всех пользователей. С 31 августа 2023 года новые пользователи должны пройти KYC, чтобы получить доступ к любым услугам KuCoin, а существующие пользователи без проверки личности сталкиваются со значительными ограничениями на торговлю и депозиты.

Уровни KYC и лимиты на снятие средств:

• Не завершено: Ограничен ежедневным выводом $30 000 USDT, нет доступа к P2P-торговле.
• Пройденный KYC: Повышение лимита на вывод средств до 999 999 долларов США и предоставление полного доступа к P2P и фиатным сервисам.

Чтобы пройти процедуру KYC, пользователи должны предоставить личные данные, фотографии удостоверения личности и пройти верификацию лица. Для институциональных счетов предусмотрен отдельный процесс. 

‍

О KuCoin

KuCoin - это глобальная криптовалютная биржа, предлагающая спотовую, маржинальную и производную торговлю по 1300+ активам, а также фьючерсы, стейкинг и кредитование. Запущенная в 2017 году и базирующаяся на Сейшельских островах, она обслуживает более 30 миллионов пользователей и использует токен KuCoin (KCS) для получения скидок и вознаграждений.

Несмотря на свой масштаб, KuCoin работает в серой зоне регулирования, подвергаясь проверке со стороны властей США, Великобритании и Нидерландов. Компания зарегистрирована в Управлении по финансовому регулированию и надзору Сейшельских островов и Валютном управлении Каймановых островов, но не имеет прямых разрешений на основных рынках, что повышает риски соблюдения законодательства.

‍

Заключительные размышления

KuCoin остается крупной глобальной биржей, но работает в серой зоне регулирования, ограничивая доступ на ключевых рынках, таких как США и Китай. Пользователям следует помнить о потенциальных рисках, включая ограничения по счетам и меняющиеся требования к соответствию.

Перед регистрацией всегда просматривайте последние правила и условия KuCoin, так как изменения в законодательстве могут повлиять на доступность.