WhiteBIT Ограниченные страны

WhiteBIT Ограниченные страны

Чтобы соответствовать глобальным нормам, WhiteBIT применяет региональные ограничения, указанные в Пользовательском соглашении. Эти меры направлены на устранение правовых, финансовых и политических рисков, связанных с определенными регионами, обеспечивая безопасную и соответствующую требованиям торговую среду.‍

Ограниченные регионы:‍

WhiteBIT запрещает доступ жителям Афганистана, Американского Самоа, Виргинских островов США, Гуама, Ирана, Йемена, Ливии, Палестины, Пуэрто-Рико, Сомали, Северной Кореи, Северных Марианских островов, США, Сирии, России, Беларуси, Судана, Приднестровья, оккупированных территорий Грузии, Северного Кипра, Западной Сахары, Косово, Южного Судана, Канады, Великобритании, Никарагуа, Тринидада и Тобаго, Венесуэлы, Мьянмы и оккупированных территорий Украины.

Эти ограничения регулярно обновляются с учетом изменений в международном законодательстве. Пользователям рекомендуется периодически пересматривать условия WhiteBIT, чтобы убедиться в их соответствии последним правилам.

‍

Поддерживаемые WhiteBIT страны

WhiteBIT работает более чем в 150 странах, предлагая услуги криптовалютной торговли широкой глобальной аудитории.

Согласно данным SimilarWeb, в число ведущих рынков WhiteBIT входят Германия, Румыния, Испания, Канада и Великобритания, несмотря на ограничения, перечисленные в условиях и положениях.

Соблюдая региональное законодательство, WhiteBIT предоставляет безопасную и доступную платформу, позволяющую пользователям на различных рынках уверенно участвовать в торговле цифровыми активами.

‍

Лицензии и регулирование WhiteBit

WhiteBIT работает как глобальная криптовалютная биржа под управлением UAB Clear White Technologies, лицензированного поставщика финансовых услуг, регулируемого Службой расследования финансовых преступлений Литвы (FCIS). Юридический адрес компании - улица Я. Басанавичюса, 26, Вильнюс, LT-03224, Литва.

Платформа поддерживается сетью предприятий под зонтичным названием "WhiteBIT Group", управляющих операциями в нескольких регионах:

• UAB Clear White Technologies (Литва)
• WhiteBIT Financial Company s.r.o. (Чешская Республика)
• Компания WhiteBIT Tech Sp. Z.o.o (Польша)
• WhiteBIT Solutions LLC (Болгария)
• WhiteBIT Operations Australia PTY LTD (Австралия)
• WhiteBIT Georgia LLC (Грузия)
• Clear White Technologies Limited (Гонконг)
• Nova Fintech LLC (Сент-Винсент и Гренадины)

‍

Требования WhiteBIT KYC

Для обеспечения безопасной и отвечающей требованиям торговой среды компания WhiteBIT обязана проводить проверку на знание своего клиента (KYC). Процесс включает в себя:

1. Личная информация: Полное имя, дата рождения, адрес и пол.
2. Проверка личности: Предоставление удостоверения личности, выданного правительством, например, паспорта, водительских прав или национальной идентификационной карты.
3. Распознавание лиц: Быстрое сканирование, чтобы сопоставить вашу личность с предоставленными документами.
4. Повышение уровня безопасности: Для дополнительной защиты рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию (2FA).

Процесс разработан для быстрого завершения, открывает полный доступ к возможностям WhiteBIT и обеспечивает соблюдение мировых стандартов регулирования.

‍

О компании WhiteBIT

WhiteBIT, запущенная в 2018 году, является европейской криптовалютной биржей с ежедневным объемом 2,5 миллиарда долларов. Расположенная в Литве, она поддерживает 300+ активов, 600 торговых пар и девять фиатных валют на спотовом, маржинальном и фьючерсном рынках. 

Известная своим 96%-ным хранением в холодных кошельках и соответствием требованиям FATF, компания WhiteBIT укрепила свои позиции благодаря партнерству с футбольным клубом "Барселона", обслуживая институциональных и розничных трейдеров.

‍

Нижняя линия

WhiteBIT сочетает в себе глобальную доступность и строгое соблюдение требований, применяя региональные ограничения в таких странах, как США, Иран, Россия и Северная Корея, чтобы соответствовать международным нормам и снижать риски.

Компания работает более чем в 150 странах, включая Германию, Испанию и Румынию, и предлагает безопасные торговые опции, поддерживаемые надежным лицензированием и передовыми протоколами KYC.