الدول المقيدة في بلوفين

ما هي الدول التي يقيدها BloFin؟

تفرض BloFin قيودًا على المستخدمين من دول معينة بسبب العقوبات التجارية والاقتصادية الدولية، كما هو مذكور في القسم 3 ب من شروط الاستخدام. يُحظر على المقيمين أو الأفراد الذين يدخلون من، أو أولئك الذين يتصرفون نيابةً عن كيانات في مواقع محظورة استخدام المنصة.

تشمل الدول المحظورة أفغانستان، وبنغلاديش، والصين، والصين، وشبه جزيرة القرم، وكوريا الشمالية، وإيران، والعراق، والهند، وكندا، وروسيا، وسوريا، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وفنزويلا، واليمن، وزيمبابوي، وغيرها. لا يمكن للمستخدمين في هذه المواقع التسجيل أو الوصول إلى خدمات BloFin.

يجب على الكيانات الممثلة في المنصة الامتثال للقوانين التي تتناول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان استيفاء الممثلين المعتمدين للمتطلبات القانونية.

‍

البلدان المدعومة من بلوفين

تعمل BloFin في 151 دولة، وتقدم خدمات متعددة اللغات باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والتركية والروسية والبولندية. يضمن هذا الدعم اللغوي الواسع إمكانية الوصول إلى المتداولين في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا.

يمكن للمستخدمين إيداع الأموال ب 30 عملة ورقية والوصول إلى التداول الفوري والعقود الآجلة، مما يجعل BloFin منصة متعددة الاستخدامات لمتداولي العملات الرقمية العالميين.

‍

متطلبات "اعرف عميلك" من BloFin

تفرض BloFin التحقق من "اعرف عميلك " (KYC) لتعزيز الأمان والامتثال للمعايير التنظيمية. تستخدم المنصة نظام "اعرف عميلك" المتدرج، حيث يفتح كل مستوى ميزات إضافية وحدود سحب أعلى.

• المستوى 0 (أساسي): افتراضي للحسابات الجديدة. يمكن للمستخدمين سحب ما يصل إلى 20,000 دولار أمريكي يوميًا، والوصول إلى عدد غير محدود من التداوُل في العقود الآجلة والرافعة المالية.
• المستوى 1 (المعلومات الشخصية): يتطلب التحقق من المعلومات الشخصية، مع زيادة حد السحب اليومي إلى 1,000,000 دولار أمريكي مع الحفاظ على تداول العقود الآجلة والرافعة المالية غير المقيدة.
• المستوى 2 (إثبات العنوان): يتطلب إثبات العنوان. يرفع هذا المستوى حد السحب اليومي إلى 2,000,000 دولار أمريكي، مع استمرار الوصول غير المقيد إلى تداول العقود الآجلة والرافعة المالية.

تضمن مستويات "اعرف عميلك" هذه تجربة تداول آمنة ومرنة للمستخدمين مع الالتزام بمتطلبات الامتثال العالمية.

‍

تراخيص بلوفين

تلتزم شركة BloFin، التي يقع مقرها الرئيسي في جزر كايمان، بالمعايير التنظيمية لضمان الامتثال والشفافية. ومع ذلك، فإن موقعها الإلكتروني ووثائقها تفتقر إلى تفاصيل واضحة بشأن الترخيص خارج نطاق الولايات القضائية المحددة.

• كوريا الجنوبية: معترف به كعضو في منظمة التحقق من التحقق الكوري VASP.
• الولايات المتحدة الأمريكية: حاصل على ترخيص فيدرالي لأعمال الخدمات المالية (MSB) صادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية (آخر أربعة أرقام: 0143).

كما تقدمت شركة BloFin أيضًا بطلب للحصول على تراخيص في أستراليا وسنغافورة وكندا وسويسرا وغيرها من الولايات القضائية، مما يعزز التزامها بالامتثال التنظيمي في جميع أنحاء العالم.

‍

نبذة عن بلوفين

تُعد BloFin، التي تأسست في عام 2019، واحدة من أشهر بورصات العملات الرقمية التي لا تعتمد على "اعرف عميلك"، وتقدم ميزات متقدمة مثل التداول على العقود الآجلة برافعة مالية تصل إلى 150 ضعفًا، ونسخ التداول، والتداول التجريبي.

وبدعم من كبار المستثمرين مثل صندوق KuCoin Ecoin Fund وMatrix Partners وFenbushi Capital، جمعت BloFin 50 مليون دولار لتوسيع منصتها.

فهي تجمع بين الأمان والابتكار لتلبية احتياجات الجمهور العالمي من متداولي العملات الرقمية، وذلك بفضل إثبات الاحتياطيات بنسبة 1:1، وحراسة Fireblocks، وأنظمة الامتثال المتقدمة.

‍

الخلاصة

على الرغم من أن BloFin تفرض قيودًا رسمية على المستخدمين من دول معينة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين بموجب شروط الاستخدام الخاصة بها، فإن عدم وجود "اعرف عميلك" يعني أنه يمكن لأي شخص تجاوز هذه القيود باستخدام شبكة افتراضية خاصة. 

يجب أن يوازن المستخدمون بين إمكانية الوصول إلى المنصة ومخاطر الامتثال المحتملة.