البلدان المقيدة في ديريبت

البلدان المقيدة في ديريبت

يقيد Deribit الوصول في بلدان معينة للامتثال للقوانين والمعايير التنظيمية الدولية، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF).

في الوقت الحالي، لا يسمح Deribit للمستخدمين من الولايات المتحدة (بما في ذلك أقاليم مثل بورتوريكو وغوام) وكندا واليابان والصين وهونغ كونغ وماكاو وسنغافورة وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا ومناطق أخرى مدرجة.

مع تغير المتطلبات التنظيمية، قد يتم تحديث قائمة البلدان المحظورة. يجب على المستخدمين مراجعة هذه القائمة بشكل دوري للتأكد من أهليتهم لاستخدام المنصة.

‍

البلدان المدعومة من ديريبت

تحظى Deribit بالدعم في أكثر من 160 دولة، وهي منصة رائدة لمشتقات العُملات الرقمية وخيارات العُملات الرقمية على مستوى العالم. وهي توفر سيولة لا مثيل لها في خيارات وعقود البيتكوين والإيثيريوم وسولانا الآجلة، مما يجعلها الخيار الأفضل للمتداولين من المؤسسات. 

على الرغم من أن بعض المناطق مقيدة بسبب المتطلبات التنظيمية، إلا أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الذين يحملون جنسية منفصلة أو الكيانات الموجودة في المناطق المدعومة الوصول إلى المنصة. 

على سبيل المثال، يمكن للمتداول المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحمل جواز سفر من الاتحاد الأوروبي أن ينشئ حسابًا بشكل قانوني باستخدام جنسيته الأوروبية، شريطة أن يلتزم بقواعد المنطقة المدعومة.

‍

متطلبات "اعرف عميلك" من Deribit

تضمن عملية "اعرف عميلك" في Deribit الامتثال للوائح العالمية وتحمي الحسابات من الاستخدام غير المصرح به. يُعد إكمال "اعرف عميلك" إلزاميًا للتداول والإيداع والسحب. إليك نظرة سريعة على متطلباتهم:

للحسابات الفردية

• التفاصيل الشخصية: الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والجنسية والعنوان.
• بطاقة هوية صادرة عن الحكومة: جواز سفر ساري المفعول أو رخصة قيادة أو وثيقة مماثلة.
• إثبات الإقامة: فاتورة مرافق حديثة أو كشف حساب بنكي (أقل من 3 أشهر).
• الملف المالي: مصدر الأموال، والغرض من الحساب، ونشاط التداول المتوقع.

لحسابات الشركات

• معلومات الشركة: مستندات التأسيس ورقم التسجيل وهيكل الملكية.
• المديرون والموظفون التنفيذيون غير المتفرغين: الأسماء والعناوين السكنية ونسب الملكية.
• مستندات إضافية: إثبات العنوان المسجل وأي تراخيص مطلوبة.

تتضمن ميزة "اعرف عميلك" التي تقدمها Deribit التحقق من الهوية. بمجرد التحقق، يحصل المستخدمون على وصول آمن إلى المنصة، مع الالتزام بمعايير الامتثال العالمية.

‍

تراخيص Deribit

خطت Deribit خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال الحصول على ترخيص مشروط لمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). 

ويأتي هذا الترخيص، الذي يغطي كلاً من التداول الفوري وتداول المشتقات، في الوقت الذي تنقل فيه Deribit مقرها العالمي إلى دبي. وعلى الرغم من أن الترخيص لم يتم تشغيله بالكامل بعد، إلا أنه يمثل علامة فارقة في الوقت الذي تعمل فيه المنصة على تلبية المتطلبات التنظيمية والتوطين المتبقية.

في الوقت الحالي، تواصل Deribit خدمة عملاء التجزئة من خلال كيانها الذي يتخذ من بنما مقراً له (DRB Panama Inc.)، بينما ستركز عمليات دبي على المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين المؤهلين بمجرد الموافقة الكاملة.

‍

نبذة عن دريبيت

Deribit هي أكبر بورصة للمشتقات الرقمية، حيث تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 90% في خيارات البيتكوين والإيثريوم مع أكثر من 1.9 مليار دولار من حجم التداول اليومي. 

تُعرف المنصة بسيولتها الأفضل في فئتها وأدوات التداول المُتقدمة وشفافية إثبات الاحتياطيات، وهي تُقدم خدماتها للمتداولين من المؤسسات ومتداولي التجزئة. ومن خلال تقديم الخيارات والعقود الآجلة والعقود الدائمة، تُعد Deribit هي المنصة المُفضلة لتداول العُملات الرقمية الاحترافية.

‍

الخلاصة

تقيد Deribit الوصول في بعض البلدان للامتثال للوائح العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والصين. ومن خلال عملياتها في أكثر من 160 منطقة مدعومة، فإنها تظل الخيار الأفضل للتداول الآمن وعالي السيولة. 

يجب على المستخدمين التحقق من القائمة المحظورة واستكمال "اعرف عميلك" لتأكيد الأهلية والحفاظ على إمكانية الوصول.