الدول المقيدة في الجوزاء

الدول المقيدة في الجوزاء

تعمل Gemini كبورصة عالمية للعملات الرقمية، وهي متاحة في 60 دولة، ولكنها تفرض قيودًا في مناطق معينة بسبب المتطلبات التنظيمية. كما هو موضح في شروط الخدمة الخاصة بها، تصنف Gemini بلدانًا ومناطق معينة على أنها "مواقع محظورة"، حيث يكون الوصول إلى خدماتها محدودًا أو غير متاح تمامًا.

تشمل هذه المواقع المحظورة، على سبيل المثال لا الحصر، كوريا الشمالية وإيران وسوريا وكوبا والسودان والعديد من الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد تحد Gemini من الوصول في مناطق معينة داخل الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى حيث تفرض اللوائح المحلية قيودًا محددة على أنشطة العملات الرقمية. 

‍

لماذا يقيد Gemini البلدان والمستخدمين؟

تقيد Gemini الوصول في بلدان محددة للامتثال للقوانين واللوائح الدولية. هذه القيود جزء من التزامها بالامتثال القانوني وسلامة المستخدم.

• الامتثال للعقوبات: يحظر Gemini الوصول إلى المستخدمين في البلدان الخاضعة للعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) والهيئات الدولية الأخرى.
• الامتثال التنظيمي: تلتزم Gemini باللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئات مثل شبكة مكافحة الجرائم المالية وإدارة الخدمات المالية في نيويورك. قد يواجه المستخدمون من المناطق الخاضعة للتنظيم أو المحظورة بشدة قيودًا على الوصول.
• الالتزام بالقوانين المحلية: يجب على المستخدمين اتباع القوانين المحلية الخاصة بهم عند استخدام Gemini، والتي قد تفرض قيودًا إضافية.
• القيود القضائية: تحد Gemini من الخدمات في دول مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا بسبب التحديات القانونية والمخاوف التنظيمية.
• الاعتبارات التنظيمية الأمريكية: بصفتها شركة مقرها الولايات المتحدة، تلتزم Gemini بلوائح لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والتي تؤثر على سياسات الوصول الخاصة بها.

تضمن هذه القيود عمل Gemini ضمن الحدود القانونية والحفاظ على منصة آمنة.

‍

تراخيص الجوزاء

تلتزم شركة Gemini Trust Company، LLC، بالحفاظ على أعلى معايير الامتثال التنظيمي عبر ولايات قضائية متعددة. وينعكس هذا التفاني في التراخيص والشهادات المختلفة التي تحملها الشركة في جميع أنحاء العالم، مما يضمن الشفافية والأمان والثقة لمستخدميها.

• الولايات المتحدة: تعمل شركة Gemini كشركة ائتمانية في نيويورك، وهي حاصلة على ترخيص BitLicense صادر عن إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك (NYSDFS). كما أنها مسجلة كشركة خدمات مالية لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية وحصلت على تراخيص تحويل الأموال في العديد من الولايات.
• المملكة المتحدة: في المملكة المتحدة، Gemini مرخصة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة كمؤسسة أموال إلكترونية ومسجلة كمزود خدمة أصول افتراضية. تُمكِّن هذه الشهادات Gemini من تقديم خدمات آمنة ومتوافقة في المنطقة.
• أيرلندا: مُنحت شركة Gemini ترخيصًا للعمل بالنقود الإلكترونية وتم تسجيلها كمزود خدمة أصول افتراضية من قبل البنك المركزي الأيرلندي. وهذا يسمح للشركة بالعمل بشكل كامل ضمن الإطار التنظيمي المالي الأيرلندي.
• إيطاليا: تم الاعتراف بشركة Gemini كمشغل عملات افتراضية من قِبل منظمة Organismo Agenti e Mediatori، مما يسمح للشركة بتقديم خدمات الأصول الرقمية في إيطاليا تحت رقابة تنظيمية صارمة.
• اليونان: قامت هيئة سوق المال اليونانية بتفويض Gemini كمزود محفظة أمناء ومزود خدمة صرف، مما يضمن الامتثال للوائح المالية اليونانية.
• الامتثال العالمي: بالإضافة إلى التراخيص القطرية المحددة، يتجلى التزام Gemini بالأمن والالتزام التنظيمي من خلال شهاداتها، بما في ذلك شهادات SOC 1 Type 2 وSOC 2 Type 2 وISO/IEC 27001:2013. تؤكد هذه الشهادات على ممارسات Gemini القوية لإدارة أمن المعلومات وتفانيها في حماية أصول المستخدم.

يسلط نهج Gemini الصارم في الحصول على التراخيص والشهادات التنظيمية الضوء على جهودها المستمرة لتوفير منصة آمنة ومتوافقة وشفافة لتداول الأصول الرقمية وحفظها في جميع أنحاء العالم.

‍

هل يتطلب "اعرف عميلك" في Gemini؟

نعم، تطلب Gemini من جميع المستخدمين إكمال عملية التحقق من"اعرف عميلك" (KYC). هذا أمر إلزامي للوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك إيداع وسحب الأموال، وتداول الأصول الرقمية، واستخدام العديد من الميزات الأخرى على المنصة. تنطوي عملية "اعرف عميلك" في Gemini على تقديم التفاصيل الشخصية، والتحقق من وثائق الهوية، واستكمال خطوات التحقق الإضافية مثل التعرف على الوجه وتأكيد العنوان. يضمن ذلك الامتثال للمعايير التنظيمية ويعزز أمان المنصة لجميع المستخدمين.

‍

الخلاصة

في الختام، يتجلى التزام Gemini بالامتثال التنظيمي وأمان المستخدم من خلال التزامها الصارم بالقوانين العالمية، ومتطلبات "اعرف عميلك" الشاملة، والترخيص الشامل عبر ولايات قضائية متعددة. أثناء تقديم الخدمات في 60 دولة، تفرض Gemini القيود اللازمة في المناطق التي تواجه تحديات قانونية، مما يضمن بيئة آمنة ومتوافقة لمستخدميها.