كراكن البلدان المدعومة والمحظورة

ما هي الدول التي تقيدها Kraken؟

اعتبارًا من أحدث البيانات الواردة في قائمة المناطق المحظورة الرسمية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Kraken، تقيد البورصة المستخدمين من 14 دولة ومنطقة لأسباب تنظيمية وأخرى تتعلق بالامتثال.

تحظر Kraken الخدمات في أوروبا وأوراسيا (بيلاروسيا وروسيا وشبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا)، وآسيا (أفغانستان وإيران والعراق وكوريا الشمالية واليابان وسوريا) وأفريقيا (ليبيا والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية) والأمريكتين (كوبا).

وبالإضافة إلى ذلك، قد يواجه مستخدمو Kraken قيودًا بناءً على موقعهم ومستوى التحقق، مما يؤثر على قدرتهم على إيداع أو تداول بعض الأصول الرقمية. كما يفرض بعض مزودي التمويل أيضًا قيودًا خاصة بهم، مما يحد من خيارات الإيداع النقدي لمناطق معينة.

‍

الدول المدعومة من كراكن

Kraken متاحة في أكثر من 190 دولة، مما يجعلها واحدة من أكثر منصات تداول العملات الرقمية التي يمكن الوصول إليها عالميًا. ومن خلال التركيز الدقيق على الامتثال والأمان، تُمكِّن المنصة المستخدمين من تداول أكثر من 360 عملة رقمية، مع دعم التداول على الرهان والعقود الآجلة في المناطق المؤهلة.

ووفقًا لموقع Similarweb، يتلقى موقع Kraken 10.1 مليون زيارة شهريًا، حيث تمثل الولايات المتحدة (38.92%) والمملكة المتحدة (10.16%) وكندا (7.99%) وألمانيا (5.11%) وفرنسا (4.67%) أهم مصادر الزيارات.

‍

هل Kraken متاح في الصين؟

Kraken غير متاحة بشكل قانوني في الصين، ولكن التقارير الأخيرة تشير إلى أنه يمكن للمقيمين الوصول إلى البورصة بدون شبكة افتراضية خاصة (من هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين)، وإكمال التحقق من "اعرف عميلك" باستخدام بيانات الاعتماد الصينية، ومعالجة عمليات سحب العملات الرقمية إلى الحسابات المصرفية الخارجية.

يتعارض هذا مع إشعار الصين لعام 2021، الذي يصنف جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية، بما في ذلك الخدمات المقدمة من البورصات الأجنبية، على أنها أنشطة مالية غير قانونية. توفر Kraken أيضًا دعمًا باللغة الصينية، مما يسهل على المستخدمين استخدام المنصة.

‍

ما هي العملات التي تدعمها Kraken؟

تدعم Kraken سبع عملات ورقية (فيات)، مما يسمح للمستخدمين بإيداع وسحب الأموال من خلال طرق متعددة، بما في ذلك التحويلات المصرفية وباي بال وأنظمة الدفع الفوري:

• الدولار الأمريكي (بالدولار الأمريكي): الإيداعات عبر ACH (Plaid)، وFedWire (Dart Bank & Etana Connect)، وSWIFT، وCBIT™، والسحب عبر التحويلات المصرفية. بعض طرق السحب لها فترات احتجاز تصل إلى 7 أيام.
• اليورو (اليورو): مدعوم من خلال SEPA و SEPA الفوري (الدائرة المصرفية و ClearJunction) و PayPal و SWIFT (بنك فريك و Etana Custody)، مع خيارات مجانية وشبه فورية لمستخدمي SEPA.
• الدولار الكندي (CAD): الإيداعات عن طريق التحويل الإلكتروني Interac، وSWIFT، والنقد الشخصي في البريد الكندي، والتحويلات البرقية المحلية، مع توفر خيارات فورية ومجانية.
• الدولار الأسترالي (AUD): يمكن للمستخدمين الإيداع باستخدام التحويل المصرفي وOsko وPayPal وSwIFT، مع توفر التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) لإجراء معاملات سريعة.
• الجنيه الإسترليني (GBP): تشمل خيارات التمويل المدفوعات السريعة (FPS) وBACS (Plaid & Banking Circle) وPayPal وSWIFT، مع معاملات مجانية وشبه فورية للمستخدمين المقيمين في المملكة المتحدة.
• الفرنك السويسري (CHF): يتم دعم عمليات الإيداع والسحب من خلال نظام سويفت (SWIFT) (Etana Custody) مع خيارات المعالجة الفورية أو متعددة الأيام.
• الين الياباني (ين ياباني): متاح عبر نظام سويفت (SWIFT) (Etana Custody)، مع إيداعات مجانية وأوقات معالجة تتراوح بين 2-5 أيام.

يجب أن يلاحظ المستخدمون أن بعض طرق الإيداع تتطلب مستوى التحقق من "اعرف عميلك" (على سبيل المثال، المتوسط أو الاحترافي) وبعض المعاملات، مثل ACH وPayPal، قد تؤدي إلى تعليق السحب المؤقت لأسباب أمنية.

‍

تنظيم وتراخيص كراكن

تمتلك Kraken 12 تسجيلًا وتراخيص تنظيمية، مما يضمن الامتثال للقوانين المالية في الأسواق العالمية الرئيسية. تسمح هذه التسجيلات لشركة Kraken بالعمل كبورصة خاضعة للتنظيم، حيث تقدم خدمات تداول العملات الرقمية والحفظ الأمين والخدمات المالية تحت إشراف محلي.

تشمل التراخيص التنظيمية الرئيسية لشركة Kraken ما يلي:

• أمريكا الشمالية: مسجلة كشركة خدمات مالية (MSB) لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (الولايات المتحدة) ومركز مكافحة الجرائم المالية (كندا)؛ وتدير شركة Kraken Financial كمؤسسة مالية خاصة معتمدة من Wyoming.
• أوروبا: تم ترخيصها كمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في فرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وبلجيكا وهولندا، مما يتيح التداول على العملات الرقمية وخدمات الحفظ.
• ألمانيا: تعمل تحت إشراف شركة DLT Securities GmbH، الخاضعة للتنظيم من قبل BaFin كشركة استثمار، مع ترخيص أولي لأمين حفظ الأصول المشفرة (§ 64y الفقرة 1 KWG).
• المملكة المتحدة: مسجلة كشركة أصول مشفرة لدى هيئة السلوك المالي (FRN 928768) ولديها ترخيص شركة استثمار معتمدة من هيئة السلوك المالي (FRN 757895) لخدمات التشفير المتعلقة بالاستثمار.
• أستراليا: مسجلة كبورصة عملات رقمية (DCE) لدى AUSTRAC ومصرح لها بتداول المشتقات بموجب قانون AFSL 545124.

تأتي الموافقات التنظيمية من Kraken مصحوبة بقيود إقليمية، بما في ذلك القيود المفروضة على الرهان وتداول المشتقات وأصول تشفير محددة مثل Monero (XMR) وTREMP (TREMP) في مختلف الولايات القضائية.

‍

هل تتطلب Kraken خدمة "اعرف عميلك"؟

نعم، تطلب شركة Kraken من جميع المستخدمين إكمال التحقق من "اعرف عميلك" (KYC) للوصول إلى منصتها، وذلك امتثالاً للوائح العالمية لمكافحة غسيل الأموال (AML). يجب على العملاء الجدد والحاليين على حد سواء تقديم استبيان "اعرف عميلك"، وسيؤدي عدم القيام بذلك إلى تقييد الوصول إلى خدمات Kraken.

تقدم Kraken مستويي التحقق المتوسط والمحترف، وكلاهما يتطلب تفاصيل شخصية، وبطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية، وإثبات العنوان. يجب على عملاء الولايات المتحدة أيضًا تقديم رقم الضمان الاجتماعي (SSN) أو المُعرِّف الضريبي، وقد يحتاج بعض المستخدمين إلى تقديم صورة للوجه بناءً على لوائح بلدهم.

ولتعزيز الأمان، يجب على جميع الحسابات التي تم التحقق منها تمكين المصادقة الثنائية (2FA)، وقد تكون هناك حاجة إلى عمليات تحقق إضافية بناءً على الولاية القضائية للمستخدم.

‍

هل يمكن الوصول إلى Kraken عبر VPN؟

تسمح Kraken باستخدام VPN ولكنها تحظر استخدامها لتجاوز القيود الجغرافية. يمكن أن يؤدي الوصول إلى المنصة من بلد محظور إلى تعليق الحساب أو إنهائه. إذا اكتشفت Kraken أن أحد المستخدمين ينتهك قواعدها، فقد يتم إغلاق الحساب، وقد يتم تجميد الأموال.

في حين أن استخدام VPN قانوني في معظم الأماكن، فإن تحريف موقعك الجغرافي للحصول على خدمات مالية قد ينتهك القوانين المحلية. تفرض بعض البلدان عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات أو التهم الجنائية، للتهرب من اللوائح المالية.

قد يفكر المستخدمون في المناطق المحظورة في التبادلات اللامركزية أو التي لا تعتمد على "اعرف عميلك"، ولكن هذه التبادلات تنطوي على مخاطر أعلى وحماية أقل.

‍

نبذة عن كراكن

Kraken، التي تأسست في عام 2011 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، على يد جيسي باول، هي واحدة من أقدم بورصات العملات الرقمية التي تعمل منذ فترة طويلة. في عام 2024، اختارت مجلة فوربس Kraken في عام 2024 بورصة العملات الرقمية رقم 1، اعترافًا منها بالسيولة وسرعة التنفيذ وأدوات التداول المتقدمة.

تدعم Kraken الشفافية المالية من خلال عمليات التدقيق المنتظمة لإثبات الاحتياطيات، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من ممتلكاتهم على السلسلة. كما أنها تطبق تدابير أمنية متعددة الطبقات، بما في ذلك التخزين البارد والتحقق من التشفير، لحماية أصول العملاء.

للامتثال للوائح MiCA في أوروبا، تقوم Kraken بشطب عملة USDT من Tether وأربع عملات مستقرة أخرى في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، مع تحديد موعد الإلغاء الكامل في مارس 2025.

‍

افكار اخيرة

يمكن الوصول إلى كراكن على نطاق واسع في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ومعظم أنحاء أوروبا، ولكنه لا يزال محظورًا في روسيا وبيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وأفغانستان والعديد من المناطق في أوكرانيا وأفريقيا وكوبا.

قد لا يزال المستخدمون في البلدان المدعومة يواجهون قيودًا محلية على أصول أو طرق إيداع أو ميزات تداول محددة بناءً على المتطلبات التنظيمية.