مراجعة Kraken: الرسوم والتنظيم والأمان (2024)

ما هو كراكن؟

Kraken، المعروفة قانونًا باسم Payward, Inc. هي بورصة عملات رقمية أمريكية أسسها جيسي باول في عام 2011 مع المؤسسين المشاركين ثانه لوو ومايكل جروناجر. توقع جيسي باول، الذي كان مستشارًا سابقًا لمنصة Mt. Gox التي توقفت عن العمل، انهيار المنصة وطور Kraken كبديل آمن. 

تم إطلاق المنصة رسميًا في سبتمبر 2013، حيث دعمت في البداية تداولات البيتكوين واللايتكوين واليورو، وسرعان ما وسّعت عروضها لتشمل التداول بالهامش وعملات رقمية إضافية. كانت الشركة رائدة في الامتثال التنظيمي، حيث مُنحت ميثاق SPDI في وايومنغ في عام 2020، مما يجعلها أول بورصة في الولايات المتحدة تحصل على هذا الترخيص. 

على الرغم من مواجهة التدقيق التنظيمي والغرامات الكبيرة، حافظت Kraken على مكانتها كلاعب رئيسي في مجال العملات الرقمية، حيث بلغت قيمتها 3 مليارات دولار اعتبارًا من يناير 2024. تستمر المنصة في توسيع خدماتها، بما في ذلك Kraken Institutional، وخيارات الرهانات، وتداول العقود الآجلة في سوق NFT، ومحفظة تشفير خاصة.

‍

ميزات كراكن

‍تقدم كراكن مجموعة من الأدوات المتقدمة المصممة خصيصًا لاستراتيجيات التداول المختلفة. وهي تدعم التداول الفوري، والعقود الآجلة، والتداول بالهامش، مما يوفر مرونة لمختلف أساليب السوق. تشتمل المنصة أيضًا على خدمات Staking، مما يسمح للمستخدمين بكسب مكافآت سلبية على مقتنياتهم من العملات الرقمية. فيما يلي نظرة عامة مفصلة على ميزات Kraken الرئيسية:

• أنواع متعددة من التداول: انخرط في التداول الفوري، أو استخدم الهامش والمشتقات برافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف لتضخيم صفقاتك.
• المراهنة على العملات الرقمية: اربح ما يصل إلى 10% على 24 عملة رقمية، مع خيارات للشروط المرنة والثابتة.
• دعم العملاء متعدد اللغات: يمكنك الوصول إلى منصة Kraken والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة المباشرة بـ 11 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والصينية.
• مكتب خارج البورصة: يمكن للمستثمرين من المؤسسات التداول بأحجام كبيرة مباشرة مع مدير حساب مخصص، مستفيدين من فروق أسعار أكثر إحكامًا.
• محفظة كراكن: يمكن للمستخدمين الوصول إلى أصولهم الرقمية وتخزينها على سلاسل بلوكشين متعددة، بما في ذلك استكشاف البيتكوين والإيثيريوم وسولانا وأربيتروم وبيس وأوبتيميزم وبلاست.
• سوق NFT: تداول الآلاف من NFTs بدون رسوم غاز، ويضم مشاريع شهيرة مثل BAYC و Azuki و Moonbirds و Doodles.
• تطبيق الجوال: قم بشراء العملات الرقمية وبيعها والمشاركة فيها باستخدام تطبيق Kraken للجوال، المتاح على نظامي iOS وAndroid مع جميع ميزات منصة الويب.
• Kraken Pro: استفد من منصة Kraken Pro للتداول المتقدم، حيث توفر واجهة قابلة للتخصيص مع إمكانية الوصول إلى الأسواق الفورية والهامشية وأسواق المشتقات.
• إثبات الاحتياطيات: تنشر Kraken دليل إثبات الاحتياطيات كل ثلاثة أشهر، مما يؤكد أن جميع أصول المستخدم محتفظ بها بنسبة 1:1 على المنصة.
• توافر واسع النطاق: يمكن استخدامها في 180 دولة في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها واحدة من أكثر منصات التداول المتاحة.

‍

هل كراكن آمنة؟

تشتهر شركة Kraken بتدابيرها الأمنية وترخيصها العالمي الشامل، مما يضمن حماية استثماراتك وامتثالها في مختلف الولايات القضائية. كما أنها تستخدم بروتوكولات أمان متقدمة، بما في ذلك شهادة ISO/IEC 27001:2013 وشهادة SOC 2، النوع 1، لحماية الأموال والمعلومات الشخصية. فيما يلي نظرة عامة على تراخيصها العالمية:

• الولايات المتحدة: مسجلة كشركة خدمات مالية لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (Payward Interactive, Inc., MSB Registration No. 31000270997766).
• كندا: مسجّل كشركة خدمات مالية لدى مركز مراقبة الأصول المالية (Payward Canada, Inc., MSB Registration No. M19343731).
• المملكة المتحدة: مسجلة كشركة أصول مشفرة لدى هيئة السلوك المالي (FCA) بموجب لوائح غسيل الأموال (Payward Ltd., FRN 928768).
• أيرلندا: مسجلة كمزود خدمة أصول افتراضية (VASP) لدى البنك المركزي الأيرلندي (CBI) (Payward Europe Solutions Limited، رقم التسجيل C468360) ومرخصة كمؤسسة أموال إلكترونية (EMI) لدى البنك المركزي الأيرلندي (Payward Ireland Limited، رقم التسجيل C453020).
• إيطاليا: مسجل في منظمة الوكلاء والوسطاء (OAM) (رقم التسجيل PSV35).
• إسبانيا: مسجلة كمؤسسة مسجلة لدى بنك إسبانيا (Banco de España (BoS) (رقم التسجيل D892).‍
• هولندا: مسجلة كمؤسسة VASP لدى مصرف De Nederlandsche Bank (DNB) (Payward Continental Services Limited، رقم التسجيل R194010).‍
• بلجيكا: يعمل على أساس عابر للحدود باستخدام التسجيل المذكور أعلاه لدى البنك المركزي البلجيكي.
• أستراليا: مسجل كصرافة عملات رقمية (DCE) لدى AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd., ABN 42 163 237 634 & ACN 163 237 634).‍
• الشرق الأوسط: حاصل على تصريح خدمات مالية في سوق أبوظبي العالمي (FSP) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لتوفير الحفظ للأصول الرقمية وتشغيل مرفق تداول متعدد الأطراف (Payward MENA Holdings Ltd., FSP رقم 190008).

كما تنشر البورصة أيضًا بانتظام حيازاتها الاحتياطية لتسليط الضوء على أن جميع أموال المستخدمين يتم الاحتفاظ بها على أساس 1:1 ويمكن الوصول إليها في جميع الأوقات. ويجعلها أمنها وشفافيتها وامتثالها للوائح التنظيمية منصة آمنة وجديرة بالثقة.

‍

جدول الرسوم

تتميز Kraken بهيكل رسوم متدرجة، حيث تختلف التكاليف بناءً على حجم التداول الشهري للمستخدم. يتم تقديم رسوم أقل للمتداولين ذوي الحجم الكبير، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمستثمرين المحترفين. وفيما يلي نظرة عامة على تكاليف المنصة:

رسوم التداول

• رسوم الصانع: تبدأ هذه الرسوم من 0.16% ويمكن أن تنخفض إلى 0% لمن لديهم أحجام تداول عالية.
• رسوم المتداولين: تبدأ من 0.26% ويمكن أن تنخفض إلى 0.1% للمتداولين ذوي الأحجام الكبيرة.
• رسوم الشراء الفوري: عند استخدام خاصية الشراء/البيع الفوري، يتم تضمين الرسوم في السعر المعروض، ويمكن أن تختلف حسب عوامل مثل طريقة الدفع وظروف السوق وحجم الطلب.

رسوم التمويل

• ودائع العملات الرقمية: مجاني بشكل عام، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات القليلة حسب العملة الرقمية المُحددة.
• عمليات سحب العملات الرقمية: يتم تطبيق رسوم لتغطية تكلفة نقل الأصل إلى سلسلة الكتل.
• الإيداعات والسحوبات النقدية: تختلف الرسوم حسب العملة والطريقة المستخدمة، حيث يتم تحديدها من قبل مزودي التمويل في Kraken وتتراوح بين 1% - 4%.
• مشتريات بطاقات الخصم والائتمان: تُطبَّق رسوم بنسبة 2% عند استخدام بطاقة لشراء عملات رقمية من خلال منصة Kraken.

الرسوم الإضافية

قد تفرض Kraken رسومًا بنسبة 3% على تحويل الأرصدة التي تقل عن الحد الأدنى لحجم الأمر باستخدام ميزة "تحويل الأرصدة الصغيرة". بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هيكل الرسوم فروق الأسعار، والتي يتم تضمينها في سعر عمليات الشراء أو البيع أو التحويلات الفورية، ويمكن أن تختلف هذه الرسوم بناءً على عدة عوامل، مثل ظروف السوق وحجم الأمر.

صُممت التكاليف لتكون تنافسية مع توفير المرونة لاستراتيجيات التداول المختلفة. وسواء كنت تقوم بتداول سريع، أو تقوم بإعداد أمر معقد، أو تستخدم الهامش، فإن رسوم Kraken واضحة ومتماشية مع معايير الصناعة، مما يوفر قيمة للمتداولين على جميع المستويات.

‍

ما هو كراكن برو؟

صُمم Kraken Pro للمتداولين المتقدمين الذين يحتاجون إلى بيئة تداول احترافية ذات ميزات وأدوات قوية. فهو يوفر واجهة متطورة تتيح للمستخدمين المشاركة في مجموعة واسعة من أنشطة التداول، بما في ذلك التداول بالهامش والعقود الآجلة، مع إمكانية الوصول إلى سيولة عميقة ورسوم تنافسية. إليك ملخصًا موجزًا

• واجهة تداول متقدمة: يوفر Kraken Pro نظام دفتر أوامر كامل المزايا مع أنواع متعددة من الأوامر مثل السوق والحد وجني الأرباح. 
• رسوم منخفضة: تستخدم Kraken Pro نموذج رسوم الصانع والآخذ، برسوم تتراوح بين 0.00% إلى 0.26% بناءً على حجم التداول، مما يحفز نشاط التداول الأعلى مع انخفاض التكاليف.
• التداول بالهامش والعقود الآجلة: يمكن للمستخدمين التداول باستخدام الرافعة المالية، وتعزيز مراكزهم برافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف على صفقات الهامش والوصول إلى أسواق العقود الآجلة من أجل استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا.
• الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات: بالنسبة إلى المتداولين الذين يحتاجون إلى التداول الآلي أو الوصول إلى بيانات أكثر تفصيلاً، تقدم Kraken Pro إعدادات واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتخصيص، مما يتيح التكامل السلس مع روبوتات التداول والأدوات الأخرى.
• تطبيق الجوال: يوفر تطبيق Kraken Pro القوة الكاملة لتجربة سطح المكتب على الأجهزة المحمولة، مما يضمن للمتداولين إدارة محافظهم وتنفيذ الصفقات من أي مكان.
• ميزات الأمان: توفر خيارات الأمان المحسّنة، مثل قفل الأمان العالمي وأذونات مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتخصيص، للمتداولين المحترفين الأدوات التي يحتاجونها لحماية أصولهم.

تُعد Kraken Pro مثالية لأولئك الذين يحتاجون إلى منصة تداول أكثر قوة ومرونة، حيث تقدم مجموعة من الميزات المتقدمة التي تلبي احتياجات المتداولين الجادين، سواء على سطح المكتب أو على الهاتف المحمول.

‍

خيارات تخزين كراكن

تتيح ميزة Staking في Kraken للمستخدمين كسب مكافآت سلبية من خلال عملية تُسمى Staking. وتتوفر هذه الميزة على مجموعة كبيرة من العملات الرقمية، وتوفر عوائد سنوية تنافسية بالنسبة المئوية (APR) مع عدم وجود فترات احتجاز، مما يعني أن أموالك تظل متاحة للتداول أو السحب أو الاستخدام في أي وقت. هذه هي رموز Staking Tokens المدعومة:

• الكوراند (ALGO): 1-4% نسبة الفائدة السنوية المئوية السنوية
• كاردانو (ADA): 3-6% معدل النسبة المئوية السنوية المئوية
• سيليستيا (TIA): 3-6% نسبة الفائدة السنوية المئوية السنوية
• كوزموس (ATOM): 6-10% APR
• Dymension (DYM): 1-4% نسبة الفائدة السنوية المئوية السنوية
• الإيثيريوم (ETH): 1-4% نسبة الفائدة السنوية السنوية
• التوهج (FLR): 0.1-2% نسبة الفائدة السنوية المئوية السنوية
• التدفق (FLOW): 2-5% معدل الفائدة السنوية السنوية 2-5%
• الكافا (KAVA): 3-6% نسبة الفائدة السنوية المئوية السنوية المئوية
• كوساما (KSM): 9-13% نسبة الفائدة السنوية السنوية 9-13%
• مينا (مينا): 7-10% نسبة مئوية سنوياً 7-10%
• بولكادوت (DOT): 7-11% نسبة الفائدة السنوية المئوية السنوية المضافة
• مضلع (MATIC): 1-3% نسبة الفائدة السنوية المئوية السنوية
• سر (SCRT): 6-10% نسبة مئوية سنوياً ( APR)
• سي آي (SEI): 1-4% نسبة الفائدة السنوية السنوية المئوية
• سولانا (SOL): 3-5% معدل النسبة المئوية السنوية الثابتة
• Tezos (XTZ): 5-8% APR
• الرسم البياني (GRT): 4-6% معدل الفائدة السنوية السنوية
• ترون (TRX): 1-4% APR 1-4%
• البيتكوين (BTC): 0.1% APR
• اليورو (اليورو): 3.5% معدل الفائدة السنوية السنوية 3.5%
• التيثر (USDT): 5٪ APR 5٪
• الدولار الأمريكي (بالدولار الأمريكي): 5% فائدة سنوية سنوياً 5٪
• عملة الدولار الأمريكي (USDC): 5% فائدة سنوياً 5٪

تُعد خدمة Kraken's Staking طريقة ملائمة لجعل عملاتك الرقمية تعمل لصالحك من خلال كسب المكافآت على أصولك. مع مجموعة متنوعة من التوكنات المدعومة وعائدات APRs التنافسية، فهي استراتيجية فعالة لتنمية ممتلكاتك بشكل سلبي.

‍

الخلاصة

وفي الختام، تُعد Kraken بورصة شاملة تلبي احتياجات المتداولين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء، حيث توفر مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك التداول الفوري والعقود الآجلة، والرهان، وسوق NFT. إن انتشارها العالمي وامتثالها التنظيمي القوي والتزامها بالأمان يجعلها منصة جديرة بالثقة لإدارة الأصول الرقمية.