CFTC vergleicht Anklagen gegen Opyn, ZeroEX und Deridex

CFTC legt Vorwürfe gegen Opyn, ZeroEx und Deridex bei 

Die Commodity Futures Trading Commission hat am Donnerstag eine Warnung an die Betreiber von dezentralen Finanzprotokollen ausgesprochen. Die Kommission teilte mit, dass sie rechtliche Schritte gegen die Plattformen Opyn, ZeroEx und Deridex eingeleitet und Vergleiche mit ihnen geschlossen habe.

Zu den gegen Deridex und Opyn erhobenen Vorwürfen gehört, dass sie es versäumt haben, sich als Swap-Ausführungseinrichtung oder als ausgewiesener Vertragsmarkt registrieren zu lassen. Außerdem ließen sie sich nicht als Terminkommissionshändler registrieren und versäumten es, ein Kundenidentifizierungsprogramm gemäß dem Programm zur Einhaltung des Bank Secrecy Act einzuführen. Andererseits wurden ZeroEx, Opyn und Deridex beschuldigt, illegal gehebelte und besicherte Warentransaktionen mit digitalen Vermögenswerten für Privatkunden anzubieten.

Um diese von der Aufsichtsbehörde erhobenen Vorwürfe auszuräumen, wurde Opyn zur Zahlung einer zivilrechtlichen Geldstrafe in Höhe von 250.000 $ verurteilt. ZeroEx wurde ebenfalls zur Zahlung von 200.000 USD verurteilt, während Deridex mit einer Strafe von 1000 USD belegt wurde. Darüber hinaus wurden alle drei Plattformen angewiesen, alle Handlungen einzustellen, die Verstöße gegen den Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften darstellen.

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Der Gründer von Thodex wurde zu 11.196 Jahren Gefängnis verurteilt

Am Donnerstag verurteilte ein türkisches Gericht den Gründer von Thodex, einer insolventen Kryptowährungsbörse in der Türkei, zu 11.196 Jahren Haft. Die Anklage gegen Faruk Fatih Ozer und seine beiden Geschwister lautet auf Betrug, Geldwäsche, schweren Betrug und die Leitung einer kriminellen Vereinigung. 

Bloomberg berichtete, dass Ozer bis zum Zusammenbruch der Börse im Jahr 2021 als deren Betreiber fungierte. Er verschwand, nachdem Thodex den Handel im April 2021 abrupt eingestellt hatte, was dazu führte, dass über 400.000 Nutzer ihre Gelder verloren. Diese harte Strafe spiegelt die Schwere der von Ozer und seinen Komplizen begangenen Straftaten wider.

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Coinbase legt internationalen Expansionsplan dar

Coinbase hat seinen vorgeschlagenen Ansatz für die zweite Phase seiner Strategie vorgestellt, die als "Go Broad, Go Deep" bekannt ist und darauf abzielt, seine Präsenz international zu erweitern. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Märkten, die "transparente Regelungen" für Kryptowährungen eingeführt haben. Konkret hat Coinbase die EU, Großbritannien, Kanada, Brasilien, Singapur und Australien als ihre unmittelbaren Prioritäten identifiziert. Darüber hinaus haben sie erwähnt, dass sie sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Auswahl ihres MiCA-Hubs innerhalb der EU befinden.

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In Singapur fehlt es an qualifizierten Anbietern für Kryptozahlungen 

Das von der Monetary Authority of Singapore (MAS) eingerichtete FinTech Regulatory Sandbox Framework hat keine Unternehmen als Kryptowährungszahlungsanbieter zugelassen. Als Antwort auf einen Brief der Financial Times, in dem der Ansatz der singapurischen Regierung in Bezug auf die Einführung von Kryptowährungen in Frage gestellt wurde, stellte die MAS klar, dass sie keine spezifische "Krypto-Sandbox" hat, sondern eher eine Sandbox, die das Experimentieren in verschiedenen Fintech-Bereichen erleichtert. Die MAS betonte ihr Engagement für die Unterstützung von Innovationen und die Gewährleistung einer angemessenen Aufsicht innerhalb des Finanzsektors.

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Ant Group lanciert neue Blockchain-Marke

Ant Group, das Unternehmen, dem Alipay, die größte mobile Zahlungsplattform der Welt, gehört, hat eine neue Untermarke namens ZAN eingeführt. Diese Marke wird sich speziell auf die Blockchain-Entwicklung und die Bereitstellung von Dienstleistungen für individuelle und institutionelle Web3-Entwickler konzentrieren.

In einer Pressemitteilung vom 8. September hat die Ant Group die Palette der technischen Produkte und Dienstleistungen vorgestellt, die ZAN seinen Kunden anbieten wird. Das Angebot beginnt mit einer Lösung, die Web3-Unternehmen bei der Ausgabe und Verwaltung von Real-World-Assets (RWAs) unterstützt und gleichzeitig die Einhaltung lokaler regulatorischer Anforderungen gewährleistet. Darüber hinaus wird die ZAN verschiedene technische Produkte anbieten, darunter elektronische Know Your Customer (KYC), Anti-Geldwäsche-Prüfungen sowie Know Your Transaction-Prüfungen für Web3.

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Einpacken

Das war's für die heutige Ausgabe, liebe Leser. In der heutigen Ausgabe ging es um die Ant Group, die einen neuen Dienst für Web3 einführt, während Singapur aufgrund seiner strengen "Sandbox"-Regeln Schwierigkeiten hat, Zahlungsanbieter anzuziehen. Coinbase stellte seine internationalen Expansionspläne vor und der Gründer einer zusammengebrochenen türkischen Krypto-Börse wurde zu über 11.000 Jahren Gefängnis verurteilt. Bleiben Sie dran für weitere Updates nächste Woche und genießen Sie Ihr Wochenende!