Países restringidos por Bitstamp

Países restringidos por Bitstamp

Bitstamp está disponible en 150 países, pero aplica restricciones en regiones concretas debido a los distintos requisitos normativos. Según las condiciones del servicio, algunos países están clasificados como "ubicaciones restringidas", donde el acceso a la plataforma está limitado o no está disponible en absoluto. Estos lugares restringidos incluyen, entre otros, Corea del Norte, Irán, Siria, Cuba y Sudán. 

Para garantizar el cumplimiento de las leyes internacionales y mantener un entorno comercial seguro, los usuarios deben revisar periódicamente los términos y condiciones de Bitstamp para obtener la información más actualizada sobre las regiones restringidas. Estas restricciones están sujetas a cambios a medida que evolucionan las regulaciones globales en torno a los activos digitales.

‍

¿Por qué Bitstamp restringe países y usuarios?

Bitstamp aplica restricciones de acceso en determinados países para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes y normativas internacionales. Estas medidas son esenciales para mantener la integridad legal y salvaguardar a los usuarios.

• Cumplimiento de sanciones: Bitstamp restringe el acceso a usuarios de países sujetos a sanciones por organismos internacionales, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos. Este cumplimiento es crucial para adherirse a las sanciones financieras globales.
• Cumplimiento de la normativa: Bitstamp sigue las normativas de diversas autoridades internacionales. Los usuarios de regiones con normativas estrictas o prohibitivas pueden encontrarse con restricciones de acceso para cumplir estos requisitos legales.
• Cumplimiento de las leyes locales: Los usuarios de Bitstamp deben cumplir las leyes locales, que pueden imponer limitaciones adicionales al acceso a la plataforma en determinadas regiones.
• Restricciones jurisdiccionales: Bitstamp limita sus servicios en países como Corea del Norte, Irán y Siria debido a importantes desafíos legales y regulatorios.
• Consideraciones regulatorias internacionales: Como bolsa reconocida a nivel mundial, Bitstamp se adhiere a diversas normas reguladoras internacionales, lo que influye en sus políticas de acceso en diferentes jurisdicciones.

Estas restricciones garantizan que Bitstamp opere dentro de los marcos legales de cada región, proporcionando una plataforma segura y conforme a la normativa a sus usuarios.

‍

Licencias Bitstamp

Bitstamp Ltd. se dedica a mantener los más altos estándares de cumplimiento normativo en diversas jurisdicciones. Este compromiso se refleja en la amplia gama de licencias y certificaciones que la empresa posee en todo el mundo, lo que garantiza la seguridad, la transparencia y la confianza de sus usuarios.

1. Estados Unidos: Bitstamp está registrado como Negocio de Servicios Monetarios (MSB) con FinCEN y posee licencias de transmisor de dinero en 40 estados. En 2019, Bitstamp obtuvo una BitLicense del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), lo que le permite operar dentro de Nueva York bajo estrictas normas regulatorias.
2. Unión Europea: En 2016, Bitstamp se convirtió en la primera bolsa en recibir una licencia de Institución de Pago de la Comisión de Supervisión de la Industria Financiera de Luxemburgo (CSSF), lo que le permite operar en los 27 estados miembros de la UE bajo rigurosas regulaciones.
3. Reino Unido: En 2023, Bitstamp se registró en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) como un negocio de criptoactivos, lo que garantiza el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales (AML) y contra la financiación del terrorismo (CTF) del Reino Unido.
4. Cumplimiento global: Bitstamp también cuenta con licencias en Canadá (FINTRAC), Italia, Francia, España, Países Bajos y Luxemburgo, lo que demuestra su compromiso con el cumplimiento legal y la seguridad del cliente en todo el mundo.

El enfoque de la bolsa para obtener licencias y certificaciones reglamentarias pone de relieve su esfuerzo continuo por ofrecer una plataforma transparente para la negociación y custodia de activos digitales en todo el mundo.

‍

¿Requiere Bitstamp KYC?

Sí, Bitstamp exige a todos los usuarios que completen el proceso de verificación Conozca a su cliente (KYC). Esto es obligatorio para acceder a servicios esenciales, como depositar y retirar fondos, operar con activos digitales y utilizar otras funciones de la plataforma. 

El proceso KYC en Bitstamp implica registrar una cuenta, elegir "Verificación de cuenta personal", enviar fotos de alta calidad de un documento de identidad válido (como pasaporte, documento nacional de identidad o carné de conducir) y proporcionar una prueba de residencia (como una factura de servicios públicos o un extracto bancario). Este proceso garantiza el cumplimiento de las normas reglamentarias.

‍

Conclusión

En conclusión, el compromiso de Bitstamp con el cumplimiento de la normativa y la seguridad de los usuarios se hace evidente en su alcance mundial, su riguroso proceso KYC y su adhesión a las leyes internacionales. Aunque está disponible en 150 países, la bolsa aplica restricciones en determinadas regiones para mantener la integridad legal. Los usuarios deben consultar regularmente los términos y condiciones de Bitstamp para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el acceso.