Deribit Países restringidos

Deribit Países restringidos

Deribit restringe el acceso en determinados países para cumplir las leyes y normas reguladoras internacionales, incluidos los requisitos contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF).

Actualmente, Deribit no permite usuarios de Estados Unidos (incluidos territorios como Puerto Rico y Guam), Canadá, Japón, China, Hong Kong, Macao, Singapur, Irán, Corea del Norte, Cuba, Siria y otras regiones incluidas en la lista.

A medida que cambien los requisitos normativos, la lista de países restringidos podrá actualizarse. Los usuarios deben revisar esta lista periódicamente para confirmar si cumplen los requisitos para utilizar la plataforma.

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Países compatibles con Deribit

Deribit está presente en más de 160 países y es una de las principales plataformas de criptoderivados y criptoopciones del mundo. Ofrece una liquidez inigualable en opciones y futuros de Bitcoin, Ethereum y Solana, lo que la convierte en la mejor opción para los operadores institucionales. 

Aunque algunas regiones están restringidas debido a requisitos normativos, los usuarios con nacionalidad distinta o las entidades con sede en regiones admitidas pueden seguir accediendo a la plataforma. 

Por ejemplo, un comerciante residente en EE.UU. con pasaporte de la UE podría crear legalmente una cuenta utilizando su ciudadanía europea, siempre que cumpla las normas de la región admitida.

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Requisitos KYC de Deribit

El proceso KYC de Deribit garantiza el cumplimiento de la normativa mundial y protege las cuentas de usos no autorizados. Completar el proceso KYC es obligatorio para operar, depositar y retirar fondos. He aquí un rápido vistazo a sus requisitos:

Para cuentas individuales

• Datos personales: Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección.
• Documento de identidad expedido por el gobierno: pasaporte válido, permiso de conducir o documento similar.
• Prueba de residencia: Una factura reciente de servicios públicos o un extracto bancario (con menos de 3 meses de antigüedad).
• Perfil financiero: Origen de los fondos, finalidad de la cuenta y actividad comercial prevista.

Para cuentas de empresas

• Información sobre la empresa: Documentos de constitución, número de registro y estructura de propiedad.
• Directores y UBO: Nombres, direcciones residenciales y porcentajes de propiedad.
• Documentos adicionales: Justificante del domicilio social y de las licencias necesarias.

El sistema KYC de Deribit incluye una comprobación de vida para verificar la identidad. Una vez verificada, los usuarios obtienen un acceso seguro a la plataforma, de conformidad con las normas de cumplimiento mundial.

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Licencias Deribit

Deribit ha dado un gran paso adelante al obtener una licencia condicional de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubai. 

Esta licencia, que cubre tanto la negociación al contado como la de derivados, llega en el momento en que Deribit traslada su sede mundial a Dubai. Aunque la licencia aún no es plenamente operativa, marca un hito clave en los esfuerzos de la plataforma por cumplir el resto de requisitos normativos y de localización.

Por ahora, Deribit sigue atendiendo a clientes minoristas a través de su entidad con sede en Panamá (DRB Panama Inc.), mientras que las operaciones en Dubai se centrarán en inversores institucionales y cualificados una vez que estén plenamente aprobadas.

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Acerca de Deribit

Deribit es la principal bolsa de criptoderivados, con una cuota de mercado del 90% en opciones de Bitcoin y Ethereum y un volumen de negociación diario de más de 1.900 millones de dólares. 

Conocida por su excelente liquidez, sus avanzadas herramientas de negociación y la transparencia de su prueba de reservas, presta servicio a operadores institucionales y minoristas. Deribit, que ofrece opciones, futuros y perpetuos, es la plataforma de referencia para la negociación profesional de criptomonedas.

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Conclusión

Deribit restringe el acceso en determinados países para cumplir la normativa mundial, incluidos EE.UU., Canadá y China. Con operaciones en más de 160 regiones compatibles, sigue siendo una opción de primer orden para la negociación segura y de gran liquidez. 

Los usuarios deben comprobar la lista restringida y completar el KYC para confirmar la elegibilidad y mantener el acceso.