Países admitidos y restringidos por Gemini

¿Qué países restringe Géminis?

Gemini restringe el acceso a sus servicios en determinadas regiones, como Afganistán, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Los usuarios deben revisar con frecuencia el Acuerdo de Usuario de Gemini para conocer las últimas actualizaciones sobre los países restringidos.

Los residentes de estas zonas tienen prohibido utilizar los servicios de Gemini. Estas restricciones se ajustan a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos y otros organismos internacionales, lo que garantiza que la plataforma opera dentro del cumplimiento global.

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Países compatibles con Gemini

Gemini ofrece sus servicios de criptomoneda en más de 60 países. La plataforma admite depósitos y operaciones en las principales divisas fiduciarias, como USD, GBP y EUR. 

A continuación figura la lista completa de regiones disponibles:

• América del Norte: Estados Unidos, Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
• América del Sur: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.
• Europa: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guernesey, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
• Asia: Bután, Israel, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Turquía y Vietnam.
• Oceanía: Nueva Zelanda.
• África: Egipto, Ghana y Sudáfrica.

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Licencias Gemini

Gemini, con sede en Nueva York, opera bajo una estricta supervisión reguladora y posee licencias de criptomonedas en jurisdicciones clave:

• Estados Unidos: Gemini es una sociedad fiduciaria neoyorquina regulada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS). Posee licencias de transmisor de dinero en casi todos los estados y territorios de EE.UU., incluidos Alabama, California, Florida y Texas.
• Reino Unido: Autorizada como entidad de dinero electrónico (EMI) por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
• Europa: Gemini está autorizada como entidad de dinero electrónico por el Banco Central de Irlanda, lo que le permite prestar servicios en los 27 Estados miembros de la UE. También está registrada como proveedor de servicios de activos virtuales en Italia, Francia y Grecia.
• Singapur: Gemini ha obtenido la aprobación en principio para una licencia de Institución de Pago Principal (MPI) de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).
• Cumplimiento global: Más allá de las licencias específicas de cada país, el compromiso de Gemini con el cumplimiento normativo se demuestra a través de sus certificaciones, incluidas SOC 1 Tipo 2, SOC 2 Tipo 2 e ISO/IEC 27001:2013. 

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¿Requiere Gemini KYC?

Sí, Gemini exige a todos los usuarios que completen el proceso de verificación"Conozca a su cliente" (KYC). Esto es obligatorio para acceder a los servicios principales, incluidos el depósito y la retirada de fondos, el comercio de activos digitales y el uso de otras funciones de la plataforma. 

El proceso KYC en Gemini implica enviar datos personales, verificar documentos de identidad y completar pasos de verificación adicionales como el reconocimiento facial y la confirmación de la dirección.

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Acerca de Géminis

Gemini es una plataforma de intercambio y custodia de criptomonedas con sede en Nueva York fundada en 2014 por Cameron y Tyler Winklevoss. La plataforma permite a los usuarios comprar, vender y almacenar de forma segura más de 150 criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ethereum.

La plataforma también ofrece una aplicación móvil fácil de usar, una plataforma de negociación avanzada llamada ActiveTrader, y su propia stablecoin, el dólar Gemini (GUSD), vinculado al dólar estadounidense.

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Reflexiones finales

Gemini aplica restricciones en regiones sujetas a sanciones internacionales, como Afganistán, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria, al tiempo que presta sus servicios de criptomoneda en más de 60 países de todo el mundo. 

Estas medidas de cumplimiento reflejan el compromiso de Gemini de equilibrar la accesibilidad con el estricto cumplimiento de los requisitos normativos mundiales.