Gemini Países restringidos

Gemini Países restringidos

Gemini opera como una bolsa de criptomonedas global y está disponible en 60 países, pero impone restricciones en ciertas regiones debido a requisitos regulatorios. Como se indica en sus condiciones de servicio, Gemini clasifica determinados países y zonas como "ubicaciones restringidas", donde el acceso a sus servicios es limitado o no está disponible en absoluto.

Estos lugares restringidos incluyen, entre otros, Corea del Norte, Irán, Siria, Cuba y Sudán. Además, Gemini puede limitar el acceso en determinadas regiones de la Unión Europea y otros países en los que la normativa local impone restricciones específicas a las actividades de criptomoneda. 

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¿Por qué Gemini restringe países y usuarios?

Gemini restringe el acceso en determinados países para cumplir las leyes y normativas internacionales. Estas restricciones forman parte de su compromiso con el cumplimiento legal y la seguridad de los usuarios.

• Cumplimiento de sanciones: Gemini bloquea el acceso a usuarios de países sujetos a sanciones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos y otros organismos internacionales.
• Cumplimiento de la normativa: Gemini se adhiere a las regulaciones de autoridades como FinCEN y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. Los usuarios de regiones muy reguladas o prohibidas pueden enfrentarse a restricciones de acceso.
• Cumplimiento de la legislación local: Los usuarios deben respetar sus leyes locales cuando utilicen Gemini, que pueden imponer restricciones adicionales.
• Restricciones jurisdiccionales: Gemini limita sus servicios en países como Corea del Norte, Irán y Siria debido a problemas legales y regulatorios.
• Consideraciones reglamentarias de EE.UU: Como empresa con sede en Estados Unidos, Gemini cumple la normativa de la SEC y la CFTC, que influye en sus políticas de acceso.

Estas restricciones garantizan que Gemini opera dentro de los límites legales y mantiene una plataforma segura.

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Licencias Gemini

Gemini Trust Company, LLC, se compromete a mantener los más altos estándares de cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones. Esta dedicación se refleja en las diversas licencias y certificaciones que la empresa posee en todo el mundo, lo que garantiza la transparencia, la seguridad y la confianza de sus usuarios.

• Estados Unidos: Gemini opera como una empresa fiduciaria de Nueva York y posee una licencia BitLicense emitida por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS). También está registrada como empresa de servicios monetarios en FinCEN y ha obtenido licencias de transmisor de dinero en numerosos estados.
• Reino Unido: En el Reino Unido, Gemini está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) como entidad de dinero electrónico y está registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales. Estas certificaciones permiten a Gemini ofrecer servicios seguros y conformes en la región.
• Irlanda: El Banco Central de Irlanda ha concedido a Gemini la autorización para operar con dinero electrónico y la ha registrado como proveedor de servicios de activos virtuales. Esto permite a la empresa operar plenamente dentro del marco regulador financiero irlandés.
• Italia: Gemini es reconocido como Operador de Moneda Virtual por el Organismo Agenti e Mediatori, lo que permite a la empresa prestar servicios de activos digitales en Italia bajo una estricta supervisión regulatoria.
• Grecia: La Comisión Helénica del Mercado de Capitales ha autorizado a Gemini como Proveedor de Carteras de Custodia y Proveedor de Servicios de Intercambio, garantizando el cumplimiento de la normativa financiera griega.
• Cumplimiento global: Más allá de las licencias específicas de cada país, el compromiso de Gemini con la seguridad y el cumplimiento normativo se demuestra a través de sus certificaciones, incluidas SOC 1 Tipo 2, SOC 2 Tipo 2 e ISO/IEC 27001:2013. Estas certificaciones validan las sólidas prácticas de gestión de la seguridad de la información de Gemini y su dedicación a la protección de los activos de los usuarios.

El riguroso enfoque de Gemini a la hora de obtener licencias y certificaciones reglamentarias pone de relieve su esfuerzo continuo por ofrecer una plataforma segura, conforme y transparente para la negociación y custodia de activos digitales en todo el mundo.

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¿Requiere Gemini KYC?

Sí, Gemini exige a todos los usuarios que completen el proceso de verificación"Conozca a su cliente" (KYC). Esto es obligatorio para acceder a los servicios principales, incluidos el depósito y la retirada de fondos, el comercio de activos digitales y el uso de otras funciones de la plataforma. El proceso KYC en Gemini implica el envío de datos personales, la verificación de documentos de identidad y la realización de pasos de verificación adicionales como el reconocimiento facial y la confirmación de la dirección. Esto garantiza el cumplimiento de las normas reguladoras y mejora la seguridad de la plataforma para todos los usuarios.

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Conclusión

En conclusión, el compromiso de Gemini con el cumplimiento de la normativa y la seguridad de los usuarios se hace evidente a través de su estricto cumplimiento de las leyes mundiales, los exhaustivos requisitos KYC y la amplia concesión de licencias en múltiples jurisdicciones. Aunque ofrece servicios en 60 países, Gemini impone las restricciones necesarias en regiones con problemas legales, garantizando un entorno seguro y conforme a la normativa para sus usuarios.