Países admitidos y restringidos de Kraken

¿Qué países restringe Kraken?

En línea con los criterios de elegibilidad de Kraken en la Sección 1 de sus Condiciones de Servicio, la plataforma restringe el acceso en regiones sancionadas o embargadas, incluidas Crimea, Cuba, Donetsk, Irán, Luhansk, Corea del Norte, Rusia, Bielorrusia y Siria. 

Kraken también prohíbe el acceso a las personas y entidades que figuran en las principales listas de sanciones, como la Lista SDN del Tesoro de EE.UU., la Lista de Personas Denegadas del Departamento de Comercio de EE.UU., la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU y las listas de vigilancia de gobiernos regionales o extranjeros pertinentes.

Estas restricciones se derivan de los principales requisitos de cumplimiento, que incluyen:

• Cumplimiento de la normativa: Kraken respeta estrictamente las leyes locales, bloqueando el servicio donde la adherencia regulatoria no es alcanzable.
• Normas AML y CTF: Kraken aplica sólidas políticas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF).
• Cumplimiento de sanciones: El cumplimiento de las sanciones internacionales es fundamental para el marco operativo de Kraken.
• Mitigación de riesgos: Las evaluaciones de la estabilidad política y económica excluyen las regiones con mayores riesgos.

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Países admitidos por Kraken

Kraken es una bolsa mundial que opera en más de 190 países. En Norteamérica, opera en EE.UU. y Canadá, atrayendo a millones de usuarios. En Europa, cubre los principales mercados, como Reino Unido, Alemania, Francia, España, Países Bajos y todo el Espacio Económico Europeo (EEE).

En Asia, Kraken cuenta con centros importantes como Hong Kong, Japón y Singapur, con un crecimiento constante en Japón, Australia, Tailandia y otras partes de la región Asia-Pacífico.

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¿Está Kraken disponible en China?

Sí, Kraken también está disponible en China. Según nuestra revisión de las condiciones de servicio de Kraken y los informes de usuarios que se han registrado tanto en Hong Kong como en China continental, los usuarios de estas regiones pueden acceder a la plataforma de Kraken. 

Kraken también ofrece soporte en chino, lo que facilita a los usuarios la navegación y las operaciones.

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¿Qué divisas admite Kraken?

Kraken admite siete monedas fiduciarias para depósitos y retiradas, entre las que se incluyen:

• USD (dólar estadounidense) - Disponible a través de ACH, FedWire, SWIFT y otros métodos.
• EUR (Euro) - SEPA, SEPA Instant, PayPal y SWIFT.
• CAD (dólar canadiense) - Admite transferencias electrónicas de Interac, transferencias nacionales y SWIFT.
• AUD (dólar australiano): ofrece las opciones Osko, PayPal y SWIFT.
• GBP (libra esterlina): disponible a través de FPS, BACS, PayPal y SWIFT.
• CHF (franco suizo) - Admite SIC en Suiza y SWIFT en todo el mundo.
• JPY (yen japonés) - SWIFT disponible en todo el mundo.

Los plazos de procesamiento y las comisiones varían según la divisa y el método de depósito. Kraken admite una amplia gama de monedas fiduciarias, lo que permite a los usuarios de los principales mercados depositar fondos fácilmente en sus cuentas.

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Regulación y licencias de Kraken

Kraken opera bajo una serie de licencias y registros reguladores en todo el mundo. Esto es para ofrecer servicios conformes a los usuarios en los principales mercados. Esta es su lista actual de licencias conocidas públicamente:

• Norteamérica: Registrado como empresa de servicios monetarios en FinCEN en EE.UU. y FINTRAC en Canadá. Kraken Bank también está registrado como institución depositaria con fines especiales en Wyoming.
• Europa: Con licencia de la FCA en el Reino Unido, Kraken tiene registros VASP en Italia, España, Irlanda, Bélgica y los Países Bajos. También cuenta con una licencia de entidad de dinero electrónico en Irlanda.
• APAC: En Australia, Kraken está registrado con AUSTRAC como un intercambio de moneda digital.
• Oriente Medio: Kraken opera bajo un Permiso de Servicios Financieros FSRA en Abu Dhabi para la custodia y el comercio.

Estas licencias subrayan el compromiso de Kraken con el cumplimiento de la normativa y la seguridad y transparencia de sus operaciones a escala mundial.

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Acerca de Kraken

Kraken es una bolsa mundial de criptomonedas fundada en 2011, que presta servicio a millones de usuarios en más de 190 países con acceso a más de 200 activos digitales. Es conocida por su sólida seguridad, su cumplimiento de la normativa y sus avanzadas funciones de negociación, que incluyen apuestas, márgenes y futuros. Kraken también lleva a cabo auditorías de prueba de reservas utilizando un sistema raíz Verkle, lo que garantiza la transparencia criptográfica y el respaldo de activos 1:1 para todos los fondos de los clientes.

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Conclusión

Los estrictos controles normativos de Kraken lo mantienen accesible en más de 190 países, mientras que las restricciones en regiones de alto riesgo reflejan un claro compromiso con las normas mundiales. 

La compatibilidad de la plataforma con múltiples divisas fiduciarias, el cumplimiento de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y la amplia concesión de licencias garantizan una negociación segura y fluida en los principales mercados.