Países restringidos por Bitpanda

Bitpanda Países disponibles‍

Bitpanda restringe sus servicios a menores, personas sin capacidad jurídica y residentes en países no admitidos. También excluye a los ciudadanos estadounidenses y a las cuentas declarables en Estados Unidos según la normativa FATCA.

Además, están prohibidas las personas y entidades que figuren en las listas de sanciones de la UE, la OFAC, el Reino Unido u otras aplicables. Bitpanda también restringe el acceso a ciudadanos de determinadas regiones, como Afganistán, Bielorrusia, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela, entre otras.

‍

Países que admiten Bitpanda‍

Bitpanda admite usuarios y cuentas individuales de más de 40 países de Europa y otros continentes, incluidos Austria, Alemania, Francia, Italia, España, Suiza y Turquía. Para ser elegible se requiere un documento de identidad válido y la residencia en un país admitido.

Para las cuentas de empresas, Bitpanda está disponible para empresas registradas en 45 países, que abarcan el Espacio Económico Europeo y regiones selectas como el Reino Unido, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.

‍

Licencias Bitpanda

Bitpanda opera con múltiples licencias bajo un amplio marco regulador en varias jurisdicciones:

• Austria: Totalmente regulado como criptointermediario y corredor de valores con un registro de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).
• Unión Europea: Posee licencias MiFID II, PSD II y E-Money, cumpliendo la estricta normativa financiera y de protección de datos de la UE.
• Alemania: La primera plataforma europea de inversión minorista en obtener una licencia BaFin para la custodia de criptomonedas y la negociación por cuenta propia.
• Francia, España, Italia, República Checa, Suecia y Noruega: Registrados como VASP en los respectivos reguladores financieros nacionales.
• Turquía: Cumple todos los requisitos normativos locales para operaciones seguras.
• EAU: Obtención de la aprobación inicialde la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) para ofrecer toda su gama de productos.

El enfoque de Bitpanda en el cumplimiento normativo garantiza una plataforma segura para los usuarios y respalda su crecimiento en Europa, los EAU y Oriente Medio y Norte de África.

‍

Requisitos KYC de Bitpanda

Para utilizar los servicios de Bitpanda, los usuarios deben completar la verificación de identidad (KYC) de acuerdo con la normativa aplicable. El proceso requiere:

• Un documento de identidad válido, como un pasaporte, un documento de identidad o, en algunos casos, un permiso de conducir del EEE. También se aceptan permisos de residencia suizos y del EEE para ciudadanos de fuera del EEE.
• Los documentos de verificación deben ajustarse a los requisitos específicos de cada país, que abarcan principalmente el EEE, Suiza y determinadas jurisdicciones respaldadas.

El proceso de verificación es rápido, solo lleva unos minutos, y requiere una conexión a Internet estable, una cámara que funcione y un entorno tranquilo y bien iluminado. Una vez verificados, los usuarios pueden empezar a invertir en criptomonedas, acciones, ETF, metales y otros activos disponibles en Bitpanda.

‍

Acerca de Bitpanda

Bitpanda es una plataforma de inversión global regulada con sede en Viena, Austria, que ofrece acceso a criptomonedas, acciones, ETF, metales preciosos y materias primas. 

Con más de 5 millones de usuarios, ofrece inversiones fraccionarias seguras a partir de 1 euro y cumple estrictas normativas financieras como MiFID II y PSD2.

Con funciones como el almacenamiento en frío de monederos, planes de ahorro y una interfaz fácil de usar, Bitpanda hace que invertir sea accesible y seguro en todo el mundo.

‍

Conclusión

Bitpanda ofrece sus servicios a usuarios de más de 40 países, principalmente de Europa, como Austria, Alemania, Francia y Turquía, y se está expandiendo a regiones como los Emiratos Árabes Unidos. 

Sin embargo, el acceso está restringido en Estados Unidos, regiones sancionadas como Irán, Corea del Norte y Rusia, y países específicos incluidos en la normativa FATCA o en las listas de sanciones de la UE.