Países admitidos y restringidos por Bybit

¿Qué países restringe Bybit?

Bybit restringe el acceso a usuarios de 15 países debido a políticas legales, regulatorias y relacionadas con sanciones, como se indica en la Sección 12.3 de sus Condiciones de Servicio. Estas exclusiones incluyen los principales centros financieros, estados sancionados y regiones políticamente sensibles donde el comercio de criptomonedas está prohibido.

La lista de países restringidos incluye actualmente:

• Norteamérica y Europa: Estados Unidos, Canadá y Francia se enfrentan a restricciones debido a estrictas normativas financieras, requisitos de licencia y leyes contra el blanqueo de capitales (AML).
• Reino Unido: Bybit detuvo sus servicios en el Reino Unido en 2023 debido a las regulaciones de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) que requieren que las empresas se registren para la comercialización legal y el cumplimiento.
• Asia y Oceanía: China continental, Hong Kong, Singapur y Uzbekistán imponen importantes restricciones al comercio de criptomonedas, a menudo debido a marcos reguladores impuestos por los gobiernos.
• Países sancionados: Corea del Norte, Cuba, Irán, Sudán y Siria están sometidos a sanciones internacionales que impiden a Bybit ofrecer servicios debido a restricciones financieras y de seguridad.
• Ucrania (regiones controladas por Rusia): Crimea, Donetsk, Luhansk y Sebastopol están restringidas por estar actualmente bajo control ruso y ser objeto de sanciones internacionales.

Bybit también bloquea a los usuarios incluidos en la Lista SDN del Tesoro de EE.UU., la Lista de Sanciones de la UE y la Lista de Sanciones del Reino Unido, así como a las entidades que pertenezcan en un 50% o más a partes sancionadas. Las cuentas que infrinjan estas restricciones pueden ser canceladas inmediatamente.

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Países admitidos por Bybit

Bybit opera en 160 países y ofrece servicios de negociación de criptomonedas, derivados, apuestas y préstamos a más de 60 millones de usuarios. Con un volumen diario de operaciones superior a 36.000 millones de dólares, se encuentra entre las principales bolsas centralizadas del mundo.

Las rampas de acceso de Fiat están disponibles en aproximadamente 140-150 países, con métodos de pago compatibles como General Fiat Service, SEPA, SWIFT (PLN), SWIFT (USD) y Zen.com, cada uno con una disponibilidad variable en función de la normativa regional y los requisitos de cumplimiento.

Los datos de tráfico web de Similarweb muestran las mayores bases de usuarios de Bybit en Rusia (34,27%), Ucrania (8,51%) y Corea del Sur (7,95%), seguidos de Japón (5,24%) y Brasil (2,91%). Esto refleja un fuerte compromiso en mercados con una alta adopción de criptomonedas a pesar de las limitaciones del fiat.

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Licencias y normativas de Bybit

Bybit cuenta con múltiples licencias reglamentarias en los principales mercados, lo que garantiza su conformidad con las autoridades financieras y amplía su presencia legal. Entre las aprobaciones legislativas más destacadas se incluyen:

• Kazajstán: Con licencia completa de la Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA ) para operar un intercambio regulado de activos digitales, servicios de custodia y gestión de inversiones.
• Chipre: Autorizado a prestar servicios de criptointercambio y custodia, alineándose con las normas reguladoras de la UE y ampliando su presencia europea.
• Georgia: Registrado como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en el Banco Nacional de Georgia, lo que refuerza su compromiso con el cumplimiento local.
• Dubai: Concedida una licencia provisional de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA ), avanzando hacia la plena autorización para atender a clientes minoristas e institucionales.

Bybit está buscando activamente aprobaciones regulatorias, incluida una licencia MiCA en la UE y una nueva solicitud de licencia comercial en Hong Kong, como parte de su estrategia de expansión en los mercados de criptomonedas regulados tanto europeos como asiáticos.

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¿Requiere Bybit KYC?

Bybit requiere KYC para la mayoría de los servicios, incluidos los depósitos de cripto y fiat, las retiradas de fiat, el comercio P2P y los productos financieros. Los usuarios sin KYC solo pueden retirar criptomonedas, con un límite diario de 20.000 USDT y un límite mensual de 100.000 USDT, pero no pueden depositar fondos ni acceder a la mayoría de las funciones de negociación.

Bybit tiene tres niveles de Conozca a su cliente (KYC): Standard Individual, Advanced Individual y Business Verification. El nivel Standard KYC permite servicios fiat, operaciones P2P y aumenta el límite de retirada a 1 millón de USDT al día.

Advanced KYC eleva el límite a 2 millones de USDT y da acceso a servicios como Bybit Card y transacciones de alto valor. Business Verification está diseñada para cuentas institucionales y ofrece un límite de retirada diaria de 4 millones de USDT y mayores capacidades de negociación.

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¿Está Bybit disponible en EE.UU.?

Bybit no está disponible en EE.UU. debido a restricciones normativas y a la falta de los registros necesarios en la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU.(SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas(CFTC) y la Red para la Represión de Delitos Financieros(FinCEN).

Bybit bloquea a los usuarios estadounidenses en función de sus direcciones IP y prohíbe a los residentes crear cuentas o comerciar. Intentar saltarse estas restricciones, como utilizar una VPN, infringe las condiciones de Bybit y puede provocar la suspensión de la cuenta o la liquidación de los fondos.

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¿Se puede utilizar Bybit en la UE?

Bybit está disponible en la mayor parte de la Unión Europea (UE), operando en más de 25 de los 30 países del Espacio Económico Europeo (EEE), pero aún se enfrenta a retos regulatorios en algunas regiones.

En Francia, Bybit fue retirada recientemente de la lista negra de la AMF, donde figuraba desde mayo de 2022 por incumplimiento de la normativa local. Sin embargo, la bolsa interrumpió sus servicios en Francia en enero de 2025 debido a un mayor escrutinio normativo y aún no ha reanudado sus operaciones.

Bybit está tramitando una licencia de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que le permitiría operar legalmente en todos los países del EEE bajo un marco regulador unificado. Este movimiento se alinea con su estrategia para establecer una presencia totalmente compatible en el mercado regulado de criptomonedas de Europa.

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Acerca de Bybit

Bybit fue fundada en 2018 por Ben Zhou, con la visión de tender un puente entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas a través de una innovadora plataforma de negociación. La bolsa fue pionera en los contratos de opciones liquidados en USDC para Bitcoin y Ethereum e introdujo una Cuenta de Negociación Unificada, agilizando la gestión de carteras.

Bybit se ha expandido más allá del comercio, lanzando Bybit Web3 e incorporando 10 millones de usuarios a su monedero de criptomonedas. En 2023, se asoció con Mastercard para lanzar la tarjeta Bybit, que permite realizar pagos seguros con criptomonedas en todo el mundo, con una devolución del 10% y una tasa anual equivalente (TAE) del 8%.

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Reflexiones finales

Bybit está disponible en 160 países, pero sigue estando restringida en varias regiones debido a requisitos normativos. La plataforma sigue obteniendo nuevas licencias y busca activamente una licencia MiCA en la UE para ampliar su alcance legal.

A medida que evoluciona la normativa, el estado de cumplimiento de Bybit puede cambiar, afectando al acceso de los usuarios en diferentes mercados. Los operadores deben revisar las últimas restricciones y actualizaciones de licencias para mantenerse informados.