WhiteBIT Pays restreints

WhiteBIT Pays restreints

Pour se conformer aux réglementations mondiales, WhiteBIT applique des restrictions régionales décrites dans son accord d'utilisation. Ces mesures répondent aux risques juridiques, financiers et politiques associés à certaines régions, garantissant ainsi un environnement commercial sûr et conforme.‍

Régions restreintes:‍

WhiteBIT interdit l'accès aux résidents de l'Afghanistan, des Samoa américaines, des îles Vierges américaines, de Guam, de l'Iran, du Yémen, de la Libye, de la Palestine, de Porto Rico, de la Somalie, de la Corée du Nord, des îles Mariannes du Nord, des États-Unis, de la Syrie, de la Russie, du Belarus, du Soudan, de la Transnistrie, des territoires occupés de Géorgie, de Chypre du Nord, du Sahara occidental, du Kosovo, du Soudan du Sud, du Canada, du Royaume-Uni, du Nicaragua, de Trinité-et-Tobago, du Venezuela, du Myanmar et des territoires occupés de l'Ukraine.

Ces restrictions sont régulièrement mises à jour afin de refléter les changements dans les réglementations internationales. Les utilisateurs sont encouragés à consulter régulièrement les conditions de WhiteBIT pour s'assurer qu'ils respectent les politiques les plus récentes.

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WhiteBIT Pays supportés

WhiteBIT opère dans plus de 150 pays, offrant des services d'échange de crypto-monnaies à un large public mondial.

Selon les données de SimilarWeb, les principaux marchés de WhiteBIT sont l'Allemagne, la Roumanie, l'Espagne, le Canada et le Royaume-Uni, malgré les restrictions énoncées dans ses conditions générales.

En se conformant aux réglementations régionales, WhiteBIT fournit une plateforme sécurisée et accessible, permettant aux utilisateurs de divers marchés de s'engager en toute confiance dans l'échange d'actifs numériques.

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Licences et réglementation de WhiteBit

WhiteBIT opère en tant qu'échange mondial de crypto-monnaies sous l'égide d'UAB Clear White Technologies, un fournisseur de services financiers agréé et réglementé par le Service d'enquête sur la criminalité financière (FCIS) de Lituanie. L'adresse du siège social de la société est 26 J. Basanavičiaus Street, Vilnius, LT-03224, Lituanie.

La plateforme est soutenue par un réseau d'entités regroupées sous le nom de "WhiteBIT Group" et gérant des opérations dans plusieurs régions :

• UAB Clear White Technologies (Lituanie)
• WhiteBIT Financial Company s.r.o. (République tchèque)
• WhiteBIT Tech Sp. Z.o.o (Pologne)
• WhiteBIT Solutions LLC (Bulgarie)
• WhiteBIT Operations Australia PTY LTD (Australie)
• WhiteBIT Georgia LLC (Géorgie)
• Clear White Technologies Limited (Hong Kong)
• Nova Fintech LLC (Saint-Vincent-et-les-Grenadines)

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Exigences KYC de WhiteBIT

WhiteBIT impose la vérification de la connaissance du client (KYC) afin de garantir un environnement commercial sûr et conforme. Le processus comprend :

1. Informations personnelles : Nom complet, date de naissance, adresse et sexe.
2. Vérification de l'identité : Présentation d'une pièce d'identité émise par le gouvernement, telle qu'un passeport, un permis de conduire ou une carte d'identité nationale.
3. Reconnaissance faciale : Un scan rapide pour comparer votre identité avec les documents fournis.
4. Amélioration de la sécurité : L'authentification à deux facteurs (2FA) est recommandée pour une protection accrue.

Le processus est conçu pour une réalisation rapide, permettant un accès complet aux fonctionnalités de WhiteBIT et garantissant l'adhésion aux normes réglementaires mondiales.

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À propos de WhiteBIT

WhiteBIT, lancé en 2018, est un échange de crypto-monnaies européen traitant un volume quotidien de 2,5 milliards de dollars. Basé en Lituanie, il prend en charge plus de 300 actifs, 600 paires de négociation et neuf monnaies fiduciaires sur les marchés au comptant, à marge et à terme. 

Connu pour son stockage de portefeuilles froids à 96 % et sa conformité au GAFI, WhiteBIT a renforcé sa position grâce à un partenariat avec le FC Barcelone et s'adresse aux commerçants institutionnels et particuliers.

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Résultat final

WhiteBIT associe l'accessibilité mondiale à une conformité stricte, en appliquant des restrictions régionales dans des pays comme les États-Unis, l'Iran, la Russie et la Corée du Nord, afin de s'aligner sur les réglementations internationales et d'atténuer les risques.

Présente dans plus de 150 pays, dont l'Allemagne, l'Espagne et la Roumanie, elle propose des options de négociation sécurisées, soutenues par des licences solides et des protocoles KYC avancés.