Le migliori piattaforme per i futures sulle criptovalute senza KYC

Le migliori piattaforme per i futures sulle criptovalute senza KYC

Per i trader di regioni con normative rigide come Stati Uniti, Regno Unito e Cina, è fondamentale trovare borse di criptovalute che non richiedano la verifica dell'identità. Questo perché molte popolari borse di futures centralizzate, come Bybit o Binance, bloccano l'accesso a tali servizi agli investitori di queste regioni.

Con l'aumento delle pressioni normative nel 2024, queste piattaforme diventeranno più difficili da trovare, ma rimangono essenziali per coloro che tengono alla privacy. Di seguito, abbiamo evidenziato le principali borse che ancora offrono il trading di futures senza KYC attraverso applicazioni finanziarie centralizzate e decentralizzate.

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1. Iperliquido

Hyperliquid è una borsa decentralizzata di futures perpetui costruita sulla blockchain personalizzata Hyperliquid L1, che offre un trading no-KYC con la velocità e l'efficienza di una borsa centralizzata. Supportando oltre 130 attività, è la più grande piattaforma di trading decentralizzata per volume, con oltre 1 miliardo di dollari di scambi medi giornalieri tra 197.000 utenti.

Hyperliquid integra anche strumenti di trading, come TradingView. La piattaforma è adatta sia ai trader attenti alla privacy che a quelli orientati alle performance. Inoltre, Hyperliquid ha lanciato un programma a punti in cui gli utenti possono guadagnare punti attraverso l'attività di trading, con 700.000-1.000.000 punti distribuiti settimanalmente.

• Spese: Basate sul volume di trading di 14 giorni, a partire dallo 0,010% di maker e dallo 0,035% di taker. Gli utenti che si iscrivono con un link di riferimento ottengono uno sconto del 4% sui primi 25 milioni di dollari di volume.‍
• Attività disponibili: 132, tra cui blue chip come Bitcoin, Ethereum e Solana, token AI come Worldcoin e monete meme come Popcat, WIF, DOGE e BONK.‍
• Metodi di deposito: I trader possono trasferire USDC da Arbitrum a Hyperliquid Layer 1 tramite il ponte EVM nativo senza alcun KYC.‍
• Leva disponibile: Variabile, a partire da 2x fino a 50x per BTC ed ETH. La maggior parte delle coppie ha un limite superiore compreso tra 5x e 20x.

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2. GMX

GMX è un altro exchange perpetuo decentralizzato che opera su Arbitrum e Avalanche, noto per il suo innovativo pool di liquidità multi-asset GLP, che consente di effettuare grandi scambi con uno slippage minimo. La piattaforma offre contratti perpetui a tempo indeterminato, eliminando la necessità di rollover e rendendola ideale per le strategie di trading a lungo termine.

GMX supporta una selezione di 21 asset e offre un'elevata leva finanziaria fino a 100x, vantaggiosa per i trader alla ricerca di operazioni ad alto rischio. Inoltre, la piattaforma premia gli utenti attraverso lo staking e la fornitura di liquidità, rendendola una scelta popolare per guadagnare il rendimento della DeFi.

• Spese: L'apertura e la chiusura di posizioni costano dallo 0,05% allo 0,07%, a seconda che l'operazione bilanci posizioni lunghe e corte in pool.‍
• Attività disponibili: 21 coppie, tra cui SHIB, ORDI, OP e STAX, una delle aggiunte più recenti.‍
• Metodi di deposito: Gli utenti devono finanziare i loro conti GMX V2 con ETH su Arbitrum o AVAX su Avalanche.‍
• Leva disponibile: Fino a 100x, anche su alcuni asset come DOGE, LTC e LINK.

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3. BloFin

BloFin è l'unico exchange centralizzato (CEX) di questo elenco, che offre il trading senza KYC al livello base (Lv 0) con un generoso limite di prelievo di 20.000 USDT in 24 ore. Questo livello offre pieno accesso al trading sui futures e una leva finanziaria fino a 150x senza alcuna restrizione, rendendolo ideale per i trader che danno priorità sia alla privacy che alla leva finanziaria elevata.

BloFin consente inoltre agli utenti di acquistare criptovalute direttamente con carta di credito o di debito, aggiungendo una comodità rara tra gli scambi non KYC. Con quasi 400 coppie di trading e solide funzioni di sicurezza, tra cui la prova di riserva Merkle Tree, BloFin combina la facilità d'uso con le opzioni di trading più avanzate.

• Spese: Le commissioni per il livello non-KYC su BloFin sono dello 0,02% per il maker e dello 0,06% per il taker.‍
• Attività disponibili: Oltre 378 coppie disponibili per il trading di futures, compresi i token rilasciati più di recente come DOGS su TON e SUNDOG su Tron.‍
• Metodi di deposito: Gli utenti possono acquistare criptovalute direttamente su BloFin utilizzando una carta di debito o di credito. Possono anche depositare beni da una serie di reti supportate come Binance Smart Chain (BEP20), Tron (TRC20), Ethereum (ERC20) e Solana.‍
• Leva disponibile: BloFin offre una leva fino a 150x per i crypto futures.

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4. Deriva

Drift è il principale exchange decentralizzato di futures perpetui di Solana, che offre una gamma più ampia di 36 coppie di trading rispetto al suo concorrente Jupiter, che gestisce più volumi ma supporta solo BTC, ETH e SOL. Mentre Jupiter offre una leva fino a 100x, Drift si distingue per offrire opportunità di trading più diversificate con una leva massima di 20x.

Drift enfatizza anche un'esperienza user-friendly con il trading on-chain, utilizzando portafogli compatibili con Solana come Phantom. Drift ha recentemente lanciato BET, una piattaforma di mercato di previsione su Solana, con l'obiettivo di competere con Polymarket, espandendo ulteriormente la sua offerta oltre il semplice trading di futures.

• ‍Commissioni: Calcolate per operazione in base alla dimensione della posizione nozionale riempita. La struttura delle commissioni comprende una commissione di maker pari a -0,01%(uno sconto) e una commissione di taker pari allo 0,10%.‍
• Attività disponibili: 36 coppie di mercato perpetue negoziate sulla rete Solana, tra cui BTC, ETH, RENDER e JUP.‍
• Metodi di deposito: Interamente on-chain utilizzando Phantom, MetaMask (con Snaps) e altri portafogli di criptovalute compatibili con Solana.‍
• Leva disponibile: La leva massima disponibile è di 20x per Solana, Ethereum e Bitcoin, mentre le altre coppie hanno un massimo variabile di 5-10x.

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5. dYdX

dYdX ha la particolarità di essere la prima borsa decentralizzata a offrire contratti perpetui. L'ultima versione, la V4, introduce un'appchain dedicata costruita sull'SDK Cosmos. Questa appchain garantisce che il protocollo dYdX utilizzi un libro ordini decentralizzato e un motore di matching che migliora la scalabilità e la sicurezza della piattaforma.

Tra le novità, dYdX V4 introduce i mercati permissionless, consentendo agli utenti di quotare e negoziare qualsiasi asset all'istante, purché sia disponibile un prezzo oracolo. Si tratta di un importante passo avanti, in quanto consente la creazione di mercati senza la necessità di un'approvazione da parte della governance, snellendo così il processo di trading.

• Tasse: 0,02% per il maker e 0,05% per il taker, con possibilità di sconti sul volume.‍
• Attività disponibili: Oltre 130, tra cui BTC, ETH, AVAX, TIA e DOGE.‍
• Metodi di deposito: Gli utenti possono depositare USDC al proprio indirizzo dYdX Chain da diverse blockchain utilizzando il protocollo di trasferimento a catena incrociata di Circle.‍
• Leva disponibile: 20x solo per Bitcoin ed Ethereum, e 5x, 6x o 10x per le altre coppie.

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Cosa sono i Crypto Futures?

I futures sulle criptovalute sono contratti finanziari che consentono ai trader di speculare sul prezzo futuro delle criptovalute, senza possedere gli asset sottostanti. Nelle borse centralizzate (CEX), questi futures sono spesso dotati di un maggior numero di coppie di trading e di una leva finanziaria più elevata, ma richiedono agli utenti di fidarsi della custodia e dell'integrità operativa della borsa.

Nelle borse decentralizzate (DEX), i crypto futures, spesso chiamati contratti perpetui, offrono autocustodia e trasparenza, ma possono avere opzioni di leva inferiori e un numero minore di coppie di trading. Un altro svantaggio dei futures DeFi è che la maggior parte delle coppie esotiche ha solitamente un volume e una liquidità molto bassi.

I termini "futures", "perpetuals" e "derivati" sono comunemente usati in modo intercambiabile nello spazio delle criptovalute, nonostante le loro differenze tecniche: i contratti futures hanno tipicamente una data di scadenza, mentre i perpetuals no. Entrambi i tipi di piattaforme si rivolgono a diverse propensioni al rischio e strategie di trading, offrendo vantaggi e sfide uniche ai trader di criptovalute.

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Che cos'è il KYC in criptovaluta?

Il KYC, o "Know Your Customer", è un processo che le borse di criptovalute utilizzano per verificare l'identità dei propri utenti, garantendo la conformità alle normative antiriciclaggio (AML). Quasi tutte le borse centralizzate richiedono il KYC come pratica standard. Tra gli esempi recenti di 2024 ci sono MEXC e BingX, che hanno entrambi implementato protocolli KYC più severi, ricevendo reazioni contrastanti dagli utenti su forum come Reddit.

Gli utenti dovrebbero essere cauti con i CEX che attualmente offrono servizi no-KYC, poiché la storia ha dimostrato che molte piattaforme popolari inizialmente consentivano il trading no-KYC, ma alla fine hanno adottato il KYC per conformarsi alle pressioni normative. Inoltre, l'uso di exchange no-KYC comporta rischi quali potenziali problemi legali e la possibilità che queste piattaforme vengano chiuse o limitate.

Sebbene gli exchange decentralizzati offrano attualmente un'opzione no-KYC, che consente agli utenti di mantenere la privacy, i governi potrebbero presto imporre regolamenti anche sui DEX. Il regolamento MiCA dell'Unione Europea e la causa in corso della SEC contro Uniswap negli Stati Uniti sono chiari segnali del fatto che i DEX potrebbero non rimanere non regolamentati a lungo.

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Le piattaforme di futures senza KYC sono sicure?

Le piattaforme di futures senza KYC comportano importanti compromessi. Ad esempio, le piattaforme perpetue decentralizzate come Hyperliquid e GMX sono generalmente più sicure grazie alla loro natura non custodiale, il che significa che gli utenti controllano i loro asset garantiti da contratti intelligenti. Queste piattaforme godono della fiducia della comunità, come dimostrano i loro elevati TVL e volumi di scambio. Tuttavia, i rischi legati ai contratti intelligenti, come i potenziali bug, esistono ancora.

Al contrario, le piattaforme centralizzate come BloFin offrono un'esperienza di trading familiare, ma operano in aree grigie di regolamentazione offshore, rendendole più vulnerabili a rischi come la chiusura improvvisa, simile a quanto accaduto con il fallimento di FTX. Sebbene queste piattaforme offrano privacy e convenienza, gli utenti devono soppesare questi vantaggi con i potenziali rischi per la sicurezza.

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Linea di fondo

Per quanto riguarda le migliori borse di criptovalute no-KYC nel 2024, le piattaforme più importanti sono chiare: BloFin si distingue tra le borse centralizzate, HyperLiquid e GMX sono leader nella rete Arbitrum, dYdX è il punto di riferimento per gli utenti di Ethereum e Drift, insieme a Jupiter, domina l'ecosistema Solana.

La tendenza più ampia del trading di criptovalute mostra anche uno spostamento verso le soluzioni onchain, con gli scambi decentralizzati che diventano sempre più la scelta preferita dai trader attenti alla privacy.

In effetti, il rapporto tra volume di scambi DEX e CEX ha recentemente raggiunto il massimo storico del 13,91% e questo numero è destinato a crescere, proprio a causa della domanda di piattaforme private non kyc.