Paesi con restrizioni di Binance

Quali sono i Paesi in cui Binance ha restrizioni?

Binance, la più grande borsa di criptovalute per volume di scambi e base di utenti (235 milioni), deve far fronte a restrizioni normative in diversi Paesi, che hanno un impatto sui suoi servizi.

• Stati Uniti: Binance gestisce una borsa separata negli Stati Uniti, chiamata Binance.US, per soddisfare i requisiti normativi specifici degli Stati Uniti.
• Regno Unito: La Financial Conduct Authority (FCA) ha vietato a Binance di svolgere attività regolamentate, limitando i suoi servizi nel Regno Unito.
• Canada: Binance ha annunciato l'uscita completa dal Canada a metà del 2023, citando problemi normativi relativi alle stablecoin che rendono l'attività non sostenibile nella regione.
• Singapore: L'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha limitato i servizi di Binance, tagliando l'accesso agli utenti locali.
• Altri Paesi: Binance subisce restrizioni anche in Canada, Paesi Bassi, Cuba, Corea del Nord, Iran, Siria, Crimea e altre regioni dell'Ucraina non controllate dal governo.

Per un elenco completo e aggiornato, gli utenti devono fare riferimento alle linee guida ufficiali di Binance sui Paesi vietati.

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Quali sono i Paesi supportati da Binance?

Binance è attiva in oltre 100 Paesi e offre servizi di criptovaluta diversi, in linea con le normative locali. Ecco un rapido riepilogo dei Paesi in cui Binance è disponibile:

• Africa: Binance è operativo in Nigeria, Kenya, Egitto, Marocco, Ghana, Uganda, Sudafrica e altri paesi, offrendo pieno accesso ai suoi strumenti di trading e di gestione delle criptovalute.
• Asia e Pacifico: Binance serve paesi come Cina, Australia, India, Thailandia, Pakistan, Malesia, Indonesia, Giappone, Kazakistan, Nuova Zelanda, Pakistan, Filippine, Taiwan e Vietnam. Ogni mercato dispone di servizi progettati per seguire le leggi locali.
• Europa: Binance è disponibile nei principali Paesi come Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Turchia e altri ancora. È pienamente conforme alle normative europee per garantire la sicurezza del trading.
• Medio Oriente: Binance è presente in paesi come Egitto, Israele, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, con opzioni di trading sicure e regolamentate.
• Le Americhe: Binance è supportato in Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Messico e Perù, con servizi personalizzati per soddisfare le normative di ciascun paese.

Binance continua ad espandersi ma segue sempre le regole locali. Se non siete sicuri del vostro Paese, vale la pena di controllare il region checker ufficiale di Binance.

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Posso utilizzare Binance negli Stati Uniti?

No, la piattaforma principale di Binance non è disponibile negli Stati Uniti a causa di barriere normative. Gli utenti statunitensi possono invece accedere a Binance.US, una piattaforma separata lanciata nel 2019 per soddisfare le normative locali. Binance.US offre una solida gamma di opzioni di trading di criptovalute progettate appositamente per gli utenti americani.

Detto questo, Binance.US ha incontrato alcuni ostacoli, tra cui una pausa temporanea sui depositi e sui prelievi in dollari dopo un blocco dei beni ordinato dal tribunale e legato alle azioni della SEC. Gli utenti possono ancora prelevare, ma devono convertire i dollari in stablecoin o altre criptovalute.

Anche la SEC ha accusato Binance e la sua filiale statunitense, sostenendo che i volumi di trading sono stati gonfiati e che i fondi dei clienti sono stati gestiti in modo scorretto. Nonostante ciò, Binance.US continua a operare sotto il controllo delle autorità di regolamentazione.

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Binance ha la licenza?

Sì, Binance possiede diverse licenze specifiche in varie regioni. Ecco alcuni esempi chiave:

• Francia: Binance France SAS è registrata come Digital Asset Service Provider (DASP) dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF), che le consente di offrire servizi di custodia e trading (numero di registrazione: E2022-037).
• Italia: Binance Italy S.R.L. è registrata come DASP dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), consentendo servizi di scambio e custodia di criptovalute (numero di registrazione: PSV5).
• Spagna: Binance Spain, S.L. è registrata come fornitore di servizi di asset virtuali presso la Banca di Spagna (numero di registrazione: D661).
• Kazakistan: BN KZ Technologies Limited ha ottenuto dall'Autorità per i Servizi Finanziari di Astana (AFSA) le licenze di operatore di strutture di negoziazione di asset digitali e di servizi di custodia.
• Bahrain: Binance Bahrain BSC(c) è autorizzata come fornitore di servizi di criptovalute (CASP) dalla Banca centrale del Bahrain.
• Giappone: Binance Japan Inc. è autorizzata come fornitore di servizi di scambio di criptovalute dalla Japan Financial Services Agency (JFSA) (numero di registrazione: Kanto Local Finance Bureau 00031).

Per un elenco completo e aggiornato delle licenze e delle registrazioni di Binance, i lettori possono visitare la pagina Licenze e registrazioni sul sito ufficiale di Binance.

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Binance richiede il KYC?

Sì, Binance richiede a tutti gli utenti di sottoporsi a un processo obbligatorio di Know Your Customer (KYC). Si tratta di una parte fondamentale del rispetto delle normative globali, come le regole antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF). Ecco la ripartizione:

• Informazioni personali: Gli utenti devono fornire nome e cognome, data di nascita e indirizzo di residenza.
• Documento d'identità rilasciato dal governo: per la verifica è necessario caricare un passaporto valido, una patente di guida o un altro documento d'identità ufficiale.
• Riconoscimento facciale: Gli utenti devono completare una verifica facciale inviando un selfie che corrisponda ai documenti di identificazione forniti.
• Prova aggiuntiva: In alcuni casi, Binance può richiedere una documentazione aggiuntiva, come una prova di indirizzo, per completare la verifica.

Per le entità aziendali con collegamenti con gli Stati Uniti, Binance raccoglie informazioni aggiuntive per garantire la conformità alle normative statunitensi. Il processo KYC è fondamentale per mantenere la sicurezza e soddisfare i requisiti legali internazionali.

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Linea di fondo

Binance opera in oltre 100 Paesi, ma incontra restrizioni in luoghi come gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Giappone a causa di ostacoli normativi. Gli utenti statunitensi possono accedere a Binance.US, anche se ha incontrato problemi legali. 

Il KYC è obbligatorio per tutti gli utenti per rispettare le leggi globali contro il riciclaggio di denaro. Binance adatta i propri servizi alle normative locali, quindi controllate le linee guida ufficiali per verificare se la vostra regione è supportata e quali sono le licenze applicabili.