Bitstamp Ограниченные страны

Bitstamp Ограниченные страны

Bitstamp доступен в 150 странах мира, однако в отдельных регионах действуют ограничения, обусловленные различными нормативными требованиями. Согласно условиям предоставления услуг, некоторые страны классифицируются как "Ограниченные места", где доступ к платформе либо ограничен, либо полностью отсутствует. К таким странам относятся, в частности, Северная Корея, Иран, Сирия, Куба и Судан. 

Чтобы обеспечить соблюдение международных законов и поддерживать безопасную торговую среду, пользователям следует регулярно просматривать правила и условия Bitstamp для получения актуальной информации о регионах с ограниченным доступом. Эти ограничения могут быть изменены по мере развития глобального законодательства, касающегося цифровых активов.

‍

Почему Bitstamp ограничивает страны и пользователей?

Bitstamp вводит ограничения на доступ в некоторых странах, чтобы обеспечить полное соответствие международным законам и нормам. Эти меры необходимы для поддержания юридической целостности и защиты пользователей.

• Соблюдение санкций: Bitstamp ограничивает доступ для пользователей из стран, на которые распространяются санкции международных органов, включая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США. Соблюдение этих требований имеет решающее значение для соблюдения глобальных финансовых санкций.
• Соответствие нормативным требованиям: Bitstamp следует нормативным требованиям различных международных органов. Пользователи в регионах с жесткими или запретительными нормами могут столкнуться с ограничениями доступа, чтобы соответствовать этим законодательным требованиям.
• Соблюдение местных законов: Пользователи Bitstamp должны соблюдать местное законодательство, которое может накладывать дополнительные ограничения на доступ к платформе в определенных регионах.
• Юрисдикционные ограничения: Bitstamp ограничивает свои услуги в таких странах, как Северная Корея, Иран и Сирия, из-за значительных юридических и нормативных проблем.
• Международные регулятивные соображения: Будучи всемирно признанной биржей, Bitstamp придерживается различных международных стандартов регулирования, что влияет на ее политику доступа в различных юрисдикциях.

Эти ограничения гарантируют, что Bitstamp работает в рамках правового поля каждого региона, обеспечивая безопасную и совместимую платформу для своих пользователей.

‍

Лицензии Bitstamp

Компания Bitstamp Ltd. стремится поддерживать самые высокие стандарты соответствия нормативным требованиям в различных юрисдикциях. Эта приверженность отражена в широком спектре лицензий и сертификатов, которые компания имеет по всему миру, обеспечивая безопасность, прозрачность и доверие для своих пользователей.

1. Соединенные Штаты: Bitstamp зарегистрирована в FinCEN как компания, предоставляющая денежные услуги (MSB), и имеет лицензии на передачу денег в 40 штатах. В 2019 году Bitstamp получила BitLicense от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS), что позволяет ей работать в Нью-Йорке в соответствии со строгими нормами регулирования.
2. Европейский Союз: В 2016 году Bitstamp стала первой биржей, получившей лицензию платежного учреждения от Люксембургской комиссии по надзору за финансовой индустрией (CSSF), что позволило ей работать во всех 27 странах-членах ЕС в соответствии со строгими правилами.
3. Великобритания: В 2023 году компания Bitstamp была зарегистрирована в Управлении по финансовому регулированию и надзору (FCA) в качестве криптоактива, что обеспечивает соблюдение законов Великобритании о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
4. Глобальное соответствие: Bitstamp также имеет лицензии в Канаде (FINTRAC), Италии, Франции, Испании, Нидерландах и Люксембурге, демонстрируя свою приверженность соблюдению законодательства и безопасности клиентов по всему миру.

Подход биржи к получению лицензий и сертификатов от регулирующих органов подчеркивает ее постоянное стремление обеспечить прозрачную платформу для торговли цифровыми активами и их хранения по всему миру.

‍

Требует ли Bitstamp KYC?

Да, Bitstamp требует от всех пользователей пройти процедуру верификации Know Your Customer (KYC). Это обязательно для получения доступа к основным услугам, включая ввод и вывод средств, торговлю цифровыми активами и использование других функций платформы. 

Процесс KYC в Bitstamp включает в себя регистрацию учетной записи, выбор "Верификация личного счета", предоставление высококачественных фотографий действительного документа, удостоверяющего личность (например, паспорта, национального удостоверения личности или водительских прав), и предоставление доказательства проживания (например, счета за коммунальные услуги или выписки из банковского счета). Этот процесс обеспечивает соответствие нормативным стандартам.

‍

Нижняя линия

В заключение следует отметить, что приверженность Bitstamp соблюдению нормативных требований и безопасности пользователей подтверждается глобальным охватом, строгим процессом KYC и соблюдением международных законов. Несмотря на то, что биржа доступна в 150 странах, в некоторых регионах она вводит ограничения для поддержания юридической чистоты. Пользователям следует регулярно проверять положения и условия Bitstamp, чтобы быть в курсе любых изменений в доступе.