Страны с ограниченным доступом к Дерибиту

Страны с ограниченным доступом к Дерибиту

Deribit ограничивает доступ в определенные страны в соответствии с международным законодательством и нормативными стандартами, включая требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

В настоящее время Deribit не допускает пользователей из США (включая такие территории, как Пуэрто-Рико и Гуам), Канады, Японии, Китая, Гонконга, Макао, Сингапура, Ирана, Северной Кореи, Кубы, Сирии и других перечисленных регионов.

По мере изменения нормативных требований список стран с ограниченным доступом может обновляться. Пользователям следует периодически просматривать этот список, чтобы подтвердить свое право на использование платформы.

‍

Поддерживаемые Дерибитом страны

Deribit поддерживается более чем в 160 странах и является ведущей платформой для криптовалютных деривативов и криптоопционов во всем мире. Она предлагает непревзойденную ликвидность опционов и фьючерсов на Bitcoin, Ethereum и Solana, что делает ее лучшим выбором для институциональных трейдеров. 

Хотя некоторые регионы ограничены в связи с нормативными требованиями, пользователи с отдельным гражданством или организации, расположенные в поддерживаемых регионах, по-прежнему могут получить доступ к платформе. 

Например, трейдер, находящийся в США и имеющий паспорт ЕС, может легально создать счет, используя свое европейское гражданство, при условии, что он соблюдает правила поддерживаемого региона.

‍

Требования к KYC Дерибита

Процесс KYC в Deribit обеспечивает соответствие глобальным нормам и защищает счета от несанкционированного использования. Заполнение KYC является обязательным для торговли, пополнения и снятия средств. Вот краткий обзор их требований:

Для индивидуальных счетов

• Личные данные: Полное имя, дата рождения, гражданство и адрес.
• Удостоверение личности государственного образца: действительный паспорт, водительские права или аналогичный документ.
• Доказательство проживания: Недавний счет за коммунальные услуги или выписка с банковского счета (давностью не более 3 месяцев).
• Финансовый профиль: Источник средств, назначение счета и предполагаемая торговая активность.

Для корпоративных счетов

• Информация о компании: Учредительные документы, регистрационный номер и структура собственности.
• Директора и ПБО: Имена, адреса проживания и доли владения.
• Дополнительные документы: Подтверждение зарегистрированного адреса и все необходимые лицензии.

Система KYC Deribit включает в себя проверку подлинности личности. После проверки пользователи получают безопасный доступ к платформе, придерживаясь глобальных стандартов соответствия.

‍

Лицензии Deribit

Компания Deribit сделала большой шаг вперед, получив условную лицензию Virtual Asset Service Provider (VASP) от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). 

Лицензия, которая распространяется как на спот, так и на торговлю деривативами, была получена после того, как Deribit перенесла свою глобальную штаб-квартиру в Дубай. Хотя лицензия еще не полностью готова к работе, она знаменует собой ключевую веху в работе платформы по выполнению оставшихся нормативных и локализационных требований.

На данный момент Deribit продолжает обслуживать розничных клиентов через свою панамскую компанию (DRB Panama Inc.), в то время как операции в Дубае будут направлены на институциональных и квалифицированных инвесторов после полного одобрения.

‍

О Дерибите

Deribit - ведущая биржа криптовалютных деривативов, занимающая 90 % рынка опционов на биткоин и Ethereum с ежедневным объемом торгов более 1,9 млрд долларов. 

Известная своей лучшей в своем классе ликвидностью, передовыми торговыми инструментами и прозрачностью доказательств резервов, она обслуживает институциональных и розничных трейдеров. Предлагая опционы, фьючерсы и бессрочные контракты, Deribit является ведущей платформой для торговли криптовалютами профессионального уровня.

‍

Нижняя линия

Deribit ограничивает доступ в некоторых странах в соответствии с глобальным законодательством, включая США, Канаду и Китай. Благодаря операциям в более чем 160 регионах, поддерживаемых компанией, она остается лучшим выбором для безопасной и высоколиквидной торговли. 

Пользователи должны проверять список ограниченного доступа и заполнять KYC, чтобы подтвердить право на доступ и сохранить доступ.