Близнецы Запрещенные страны

Близнецы Запрещенные страны

Gemini работает как глобальная криптовалютная биржа и доступна в 60 странах, но в некоторых регионах накладывает ограничения в связи с нормативными требованиями. Как указано в условиях предоставления услуг, Gemini классифицирует определенные страны и регионы как "Ограниченные места", где доступ к их услугам ограничен или полностью недоступен.

К числу таких запрещенных стран относятся, в частности, Северная Корея, Иран, Сирия, Куба, Судан и некоторые другие. Кроме того, Gemini может ограничить доступ в некоторых регионах Европейского Союза и других странах, где местное законодательство накладывает особые ограничения на криптовалютную деятельность. 

‍

Почему Gemini ограничивает страны и пользователей?

Gemini ограничивает доступ в определенных странах в соответствии с международными законами и правилами. Эти ограничения являются частью их обязательств по соблюдению законодательства и безопасности пользователей.

• Соблюдение санкций: Gemini блокирует доступ пользователям из стран, на которые распространяются санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США и других международных организаций.
• Соответствие нормативным требованиям: Gemini придерживается правил, установленных такими органами, как FinCEN и Департамент финансовых услуг Нью-Йорка. Пользователи из регионов с жестким регулированием или запретом могут столкнуться с ограничениями доступа.
• Соблюдение местного законодательства: При использовании Gemini пользователи должны соблюдать местные законы, которые могут накладывать дополнительные ограничения.
• Юрисдикционные ограничения: Gemini ограничивает предоставление услуг в таких странах, как Северная Корея, Иран и Сирия, из-за юридических проблем и проблем с регулированием.
• Нормативные аспекты США: Как компания, расположенная в США, Gemini соблюдает правила SEC и CFTC, которые влияют на политику доступа.

Эти ограничения гарантируют, что Gemini работает в рамках закона и поддерживает безопасную платформу.

‍

Лицензии Gemini

Компания Gemini Trust Company, LLC, стремится поддерживать самые высокие стандарты соответствия нормативным требованиям в различных юрисдикциях. Это стремление отражено в различных лицензиях и сертификатах, которые компания имеет по всему миру, обеспечивая прозрачность, безопасность и доверие для своих пользователей.

• Соединенные Штаты: Gemini работает как нью-йоркская трастовая компания и имеет лицензию BitLicense, выданную Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYSDFS). Компания также зарегистрирована в FinCEN как предприятие по оказанию денежных услуг и имеет лицензии на передачу денег во многих штатах.
• Великобритания: В Великобритании Gemini уполномочена Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) в качестве учреждения электронных денег и зарегистрирована как поставщик услуг виртуальных активов. Эти сертификаты позволяют Gemini предлагать безопасные и соответствующие требованиям услуги в этом регионе.
• Ирландия: Gemini получила разрешение на использование электронных денег и зарегистрирована Центральным банком Ирландии в качестве поставщика услуг виртуальных активов. Это позволяет компании работать в полном объеме в рамках ирландского финансового регулирования.
• Италия: Gemini признана оператором виртуальных валют Organismo Agenti e Mediatori, что позволяет компании предоставлять услуги цифровых активов в Италии под строгим надзором регулятора.
• Греция: Греческая комиссия по рынку капитала уполномочила Gemini в качестве провайдера кастодиальных кошельков и биржевых услуг, что обеспечивает соответствие греческим финансовым нормам.
• Глобальное соответствие: Помимо лицензий для конкретных стран, приверженность Gemini безопасности и соблюдению нормативных требований подтверждается сертификатами, включая SOC 1 Type 2, SOC 2 Type 2 и ISO/IEC 27001:2013. Эти сертификаты подтверждают надежные методы управления информационной безопасностью и приверженность Gemini защите пользовательских активов.

Строгий подход Gemini к получению лицензий и сертификатов от регулирующих органов подчеркивает ее постоянное стремление обеспечить безопасную, совместимую и прозрачную платформу для торговли цифровыми активами и их хранения по всему миру.

‍

Требует ли Gemini KYC?

Да, Gemini требует от всех пользователей пройти процедуру верификации Know Your Customer (KYC). Это обязательно для получения доступа к основным услугам, включая ввод и вывод средств, торговлю цифровыми активами и использование различных других функций платформы. Процесс KYC на Gemini включает в себя предоставление личных данных, проверку документов, удостоверяющих личность, и прохождение дополнительных этапов верификации, таких как распознавание лиц и подтверждение адреса. Это обеспечивает соответствие нормативным стандартам и повышает безопасность платформы для всех пользователей.

‍

Нижняя линия

В заключение следует отметить, что приверженность Gemini соблюдению нормативных требований и безопасности пользователей проявляется в строгом следовании мировому законодательству, комплексных требованиях KYC и широком лицензировании в различных юрисдикциях. Предлагая услуги в 60 странах, Gemini вводит необходимые ограничения в регионах, где существуют проблемы с законодательством, обеспечивая безопасную и соответствующую требованиям среду для своих пользователей.