البلدان المحظورة في Bitstamp

البلدان المحظورة في Bitstamp

Bitstamp متاحة في 150 دولة، ولكنها تفرض قيودًا في مناطق معينة بسبب اختلاف المتطلبات التنظيمية. وفقًا لشروط الخدمة، تُصنَّف بعض البلدان على أنها "مواقع محظورة"، حيث يكون الوصول إلى المنصة إما محدودًا أو غير متاح تمامًا. تشمل هذه المواقع المقيدة، على سبيل المثال لا الحصر، كوريا الشمالية وإيران وسوريا وكوبا والسودان. 

ولضمان الامتثال للقوانين الدولية والحفاظ على بيئة تداول آمنة، يجب على المستخدمين مراجعة شروط وأحكام Bitstamp بانتظام للحصول على أحدث المعلومات عن المناطق المحظورة. تخضع هذه القيود للتغيير مع استمرار تطور اللوائح العالمية المحيطة بالأصول الرقمية.

‍

لماذا يقيد Bitstamp البلدان والمستخدمين؟

تفرض Bitstamp قيودًا على الوصول في بعض البلدان لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح الدولية. هذه التدابير ضرورية للحفاظ على السلامة القانونية وحماية المستخدمين.

• الامتثال للعقوبات: تعمل Bitstamp على تقييد وصول المستخدمين في البلدان الخاضعة للعقوبات من قبل الهيئات الدولية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). هذا الامتثال أمر بالغ الأهمية للالتزام بالعقوبات المالية العالمية.
• الامتثال التنظيمي: تتبع Bitstamp اللوائح التنظيمية من مختلف السلطات الدولية. قد يواجه المستخدمون في المناطق ذات اللوائح التنظيمية الصارمة أو المحظورة قيودًا على الوصول لتلبية هذه المتطلبات القانونية.
• الالتزام بالقوانين المحلية: يجب على مستخدمي Bitstamp الالتزام بالقوانين المحلية، والتي يمكن أن تفرض قيودًا إضافية على الوصول إلى المنصة في مناطق معينة.
• القيود القضائية: تحد Bitstamp من خدماتها في دول مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا بسبب التحديات القانونية والتنظيمية الكبيرة.
• الاعتبارات التنظيمية الدولية: بصفتها بورصة معترف بها عالميًا، تلتزم Bitstamp بمعايير تنظيمية دولية مختلفة، مما يؤثر على سياسات الوصول إليها في مختلف الولايات القضائية.

تضمن هذه القيود أن تعمل Bitstamp ضمن الأطر القانونية لكل منطقة، مما يوفر منصة آمنة ومتوافقة لمستخدميها.

‍

تراخيص Bitstamp

تلتزم شركة Bitstamp Ltd. بالتمسك بأعلى معايير الامتثال التنظيمي في مختلف الولايات القضائية. ينعكس هذا الالتزام في مجموعة واسعة من التراخيص والشهادات التي تحملها الشركة في جميع أنحاء العالم، مما يضمن الأمان والشفافية والثقة لمستخدميها.

1. الولايات المتحدة: شركة Bitstamp مسجلة كشركة خدمات مالية (MSB) لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) وحاصلة على تراخيص تحويل الأموال في 40 ولاية. في عام 2019، حصلت Bitstamp على ترخيص BitLicense من إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، مما يسمح لها بالعمل داخل نيويورك بموجب معايير تنظيمية صارمة.
2. الاتحاد الأوروبي: في عام 2016، أصبحت Bitstamp أول بورصة تحصل على ترخيص مؤسسة دفع من لجنة الإشراف على الصناعة المالية في لوكسمبورغ (CSSF)، مما يمكنها من العمل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في ظل لوائح صارمة.
3. المملكة المتحدة: في عام 2023، تم تسجيل Bitstamp لدى هيئة السلوك المالي (FCA) كشركة أصول مشفرة، مما يضمن الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) وقوانين مكافحة تمويل الإرهاب (CTF) في المملكة المتحدة.
4. الامتثال العالمي: كما تحمل Bitstamp أيضًا تراخيص في كندا (FINTRAC) وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا ولوكسمبورغ، مما يدل على التزامها بالامتثال القانوني وأمن العملاء في جميع أنحاء العالم.

يسلط نهج البورصة في الحصول على التراخيص والشهادات التنظيمية الضوء على جهودها المستمرة لتوفير منصة شفافة لتداول الأصول الرقمية وحفظها في جميع أنحاء العالم.

‍

هل يتطلب Bitstamp خدمة "اعرف عميلك"؟

نعم، تتطلب Bitstamp من جميع المستخدمين إكمال عملية التحقق من"اعرف عميلك" (KYC). هذا أمر إلزامي للوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك إيداع وسحب الأموال، وتداول الأصول الرقمية، واستخدام الميزات الأخرى على المنصة. 

تنطوي عملية "اعرف عميلك" في Bitstamp على تسجيل حساب، واختيار "التحقق من الحساب الشخصي"، وتقديم صور عالية الجودة لوثيقة هوية صالحة (مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة القيادة)، وتقديم إثبات الإقامة (مثل فاتورة مرافق أو كشف حساب بنكي). تضمن هذه العملية الامتثال للمعايير التنظيمية.

‍

الخلاصة

في الختام، يتجلى التزام Bitstamp بالامتثال التنظيمي وأمان المستخدم في انتشارها العالمي، وعملية "اعرف عميلك" الصارمة، والالتزام بالقوانين الدولية. في حين أن البورصة متاحة في 150 دولة، فإنها تفرض قيودًا في مناطق معينة للحفاظ على النزاهة القانونية. يجب على المستخدمين التحقق بانتظام من شروط وأحكام Bitstamp للبقاء على علم بأي تغييرات في الوصول.