Deribit Eingeschränkte Länder

Deribit Eingeschränkte Länder

Deribit schränkt den Zugang in bestimmten Ländern ein, um internationalen Gesetzen und Regulierungsstandards zu entsprechen, einschließlich der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF).

Gegenwärtig lässt Deribit keine Nutzer aus den Vereinigten Staaten (einschließlich Territorien wie Puerto Rico und Guam), Kanada, Japan, China, Hongkong, Macau, Singapur, Iran, Nordkorea, Kuba, Syrien und anderen aufgeführten Regionen zu.

Da sich die gesetzlichen Anforderungen ändern, kann die Liste der eingeschränkten Länder aktualisiert werden. Die Nutzer sollten diese Liste regelmäßig überprüfen, um sich zu vergewissern, dass sie zur Nutzung der Plattform berechtigt sind.

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Von Deribit unterstützte Länder

Deribit wird in über 160 Ländern unterstützt und ist eine weltweit führende Plattform für Krypto-Derivate und Krypto-Optionen. Sie bietet unübertroffene Liquidität in Bitcoin-, Ethereum- und Solana-Optionen und -Futures und ist damit die erste Wahl für institutionelle Händler. 

Auch wenn einige Regionen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen eingeschränkt sind, können Nutzer mit anderer Staatsangehörigkeit oder Unternehmen mit Sitz in unterstützten Regionen dennoch auf die Plattform zugreifen. 

So könnte beispielsweise ein in den USA ansässiger Händler mit einem EU-Pass rechtmäßig ein Konto unter Verwendung seiner europäischen Staatsbürgerschaft einrichten, sofern er die Vorschriften der unterstützten Region einhält.

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Deribit KYC-Anforderungen

Das KYC-Verfahren von Deribit gewährleistet die Einhaltung globaler Vorschriften und schützt Konten vor unbefugter Nutzung. Das Ausfüllen von KYC ist für Handel, Einzahlungen und Abhebungen obligatorisch. Hier ist ein kurzer Blick auf die Anforderungen:

Für Einzelkonten

• Persönliche Angaben: Vollständiger Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift.
• Von der Regierung ausgestellter Ausweis: Ein gültiger Reisepass, Führerschein oder ein ähnliches Dokument.
• Nachweis des Wohnsitzes: Eine aktuelle Stromrechnung oder ein Kontoauszug (nicht älter als 3 Monate).
• Finanzielles Profil: Herkunft der Mittel, Zweck des Kontos und erwartete Handelsaktivitäten.

Für Firmenkonten

• Informationen zum Unternehmen: Gründungsdokumente, Registrierungsnummer und Eigentümerstruktur.
• Direktoren und UBOs: Namen, Wohnadressen und prozentuale Eigentumsanteile.
• Zusätzliche Dokumente: Nachweis der registrierten Adresse und aller erforderlichen Lizenzen.

Die KYC von Deribit umfasst eine Überprüfung der Identität. Nach der Verifizierung erhalten die Nutzer einen sicheren Zugang zur Plattform, der die globalen Compliance-Standards einhält.

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Deribit-Lizenzen

Deribit hat einen großen Schritt nach vorne gemacht, indem es eine bedingte Lizenz für Virtual Asset Service Provider (VASP) von Dubais Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) erhalten hat. 

Diese Lizenz, die sowohl den Kassa- als auch den Derivatehandel abdeckt, kommt zu dem Zeitpunkt, an dem Deribit seinen globalen Hauptsitz nach Dubai verlagert. Die Lizenz ist zwar noch nicht voll funktionsfähig, stellt aber einen wichtigen Meilenstein dar, da die Plattform daran arbeitet, die verbleibenden regulatorischen und lokalen Anforderungen zu erfüllen.

Vorerst wird Deribit weiterhin Privatkunden über seine in Panama ansässige Einheit (DRB Panama Inc.) betreuen, während sich der Betrieb in Dubai nach der vollständigen Zulassung auf institutionelle und qualifizierte Anleger konzentrieren wird.

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Über Deribit

Deribit ist die führende Krypto-Derivatebörse mit einem Marktanteil von 90 % bei Bitcoin- und Ethereum-Optionen und einem täglichen Handelsvolumen von über 1,9 Milliarden US-Dollar. 

Deribit ist für seine erstklassige Liquidität, seine fortschrittlichen Handelswerkzeuge und seine Proof-of-Reserves-Transparenz bekannt und bedient sowohl institutionelle als auch private Trader. Deribit bietet Optionen, Futures und Perpetuals und ist die beste Plattform für den professionellen Kryptohandel.

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Unterm Strich

Deribit schränkt den Zugang in bestimmten Ländern ein, um die globalen Vorschriften einzuhalten, darunter die USA, Kanada und China. Mit Operationen in über 160 unterstützten Regionen ist Deribit nach wie vor die erste Wahl für sicheren Handel mit hoher Liquidität. 

Die Nutzer sollten die Liste mit den Zugangsbeschränkungen überprüfen und die KYC ausfüllen, um die Berechtigung zu bestätigen und den Zugang zu erhalten.