Las mejores plataformas de criptofuturos sin KYC

Las mejores plataformas de criptofuturos sin KYC

Para los operadores en regiones con regulaciones estrictas como EE.UU., Reino Unido y China, es crucial encontrar bolsas de cripto futuros que no requieran verificación de identidad. Esto se debe a que muchas bolsas de futuros centralizadas populares como Bybit o Binance bloquean el acceso de los inversores de estas regiones a esos servicios.

A medida que aumenten las presiones regulatorias en 2024, estas plataformas serán más difíciles de encontrar, aunque siguen siendo esenciales para aquellos que valoran la privacidad. A continuación, destacamos las principales bolsas que siguen ofreciendo negociación de futuros sin KYC a través de aplicaciones financieras centralizadas y descentralizadas.

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1. Hiperlíquido

Hyperliquid es una bolsa de futuros perpetuos descentralizada construida sobre su blockchain Hyperliquid L1 personalizada, que ofrece operaciones sin KYC con la velocidad y eficiencia de una bolsa centralizada. Con más de 130 activos, es la mayor plataforma de negociación descentralizada por volumen, con más de 1.000 millones de dólares de media en operaciones diarias entre 197.000 usuarios.

Hyperliquid también integra herramientas de negociación, como TradingView. La plataforma es adecuada tanto para los operadores preocupados por la privacidad como para los orientados al rendimiento. Además, Hyperliquid ha lanzado un programa de puntos con el que los usuarios pueden ganar puntos a través de la actividad comercial, con 700.000 a 1.000.000 de puntos distribuidos semanalmente.

• Comisiones: Basadas en el volumen de negociación de 14 días, a partir de 0,010% maker y 0,035% taker. Los usuarios que se registren con un enlace de recomendación obtienen un 4% de descuento en sus primeros 25 millones de dólares de volumen.‍
• Activos disponibles: 132, incluidos blue chips como Bitcoin, Ethereum y Solana, tokens de IA como Worldcoin y meme coins como Popcat, WIF, DOGE y BONK.‍
• Métodos de depósito: Los operadores pueden puentear USDC de Arbitrum a la Capa 1 de Hyperliquid a través del puente EVM nativo sin ningún KYC.‍
• Apalancamiento disponible: Variable, a partir de 2x con hasta 50x para BTC y ETH. La mayoría de los pares tienen un límite superior de 5x a 20x.

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2. GMX

GMX es otra bolsa perpetua descentralizada que opera en Arbitrum y Avalanche, conocida por su innovador fondo de liquidez multiactivo GLP, que permite realizar grandes operaciones con un deslizamiento mínimo. La plataforma ofrece contratos perpetuos indefinidos, eliminando la necesidad de rollovers, lo que la hace ideal para estrategias de negociación a largo plazo.

GMX admite una selección de 21 activos y ofrece un elevado apalancamiento de hasta 100x, beneficioso para los operadores que buscan operaciones de mayor riesgo. Además, la plataforma recompensa a los usuarios mediante apuestas y provisión de liquidez, lo que la convierte en una opción popular para obtener rentabilidad DeFi.

• Comisiones: Las posiciones de apertura y cierre tienen un coste de entre el 0,05% y el 0,07%, dependiendo de si la operación equilibra posiciones largas y cortas.‍
• Activos disponibles: 21 pares, incluidos SHIB, ORDI, OP y STAX como una de las incorporaciones más recientes.‍
• Métodos de depósito: Los usuarios necesitan depositar fondos en sus cuentas GMX V2 con ETH en Arbitrum o AVAX en Avalanche.‍
• Apalancamiento disponible: Hasta 100x, incluso en algunos activos como DOGE, LTC y LINK.

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3. BloFin

BloFin es el único intercambio centralizado (CEX) en esta lista, que ofrece el comercio no KYC en el nivel básico (Lv 0) con un generoso límite de retiro de 24 horas de 20.000 USDT. Este nivel proporciona acceso completo a la negociación de futuros y un apalancamiento de hasta 150x sin ninguna restricción, por lo que es ideal para los operadores que priorizan tanto la privacidad como un alto apalancamiento.

BloFin también permite a los usuarios comprar criptodivisas directamente con dinero fiduciario a través de tarjetas de débito o crédito, lo que añade una comodidad poco habitual entre las bolsas que no son de criptodivisas. Con casi 400 pares de operaciones y sólidas funciones de seguridad, como la prueba de reservas Merkle Tree, BloFin combina la facilidad de uso con las opciones de negociación más avanzadas.

• Tarifas: Las comisiones para el nivel no KYC en BloFin son del 0,02% para el creador y del 0,06% para el receptor.‍
• Activos disponibles: Más de 378 pares disponibles para la negociación de futuros, incluidos los tokens lanzados más recientemente como DOGS en TON y SUNDOG en Tron.‍
• Métodos de depósito: Los usuarios pueden comprar cripto directamente en BloFin utilizando una tarjeta de débito o crédito. También pueden depositar activos de una serie de redes compatibles como Binance Smart Chain (BEP20), Tron (TRC20), Ethereum (ERC20) y Solana.‍.
• Apalancamiento disponible: BloFin ofrece un apalancamiento de cripto futuros de hasta 150x.

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4. Deriva

Drift es la principal bolsa de futuros perpetuos descentralizada de Solana, que ofrece una gama más amplia de 36 pares de negociación en comparación con su competidor Jupiter, que maneja más volumen pero solo admite BTC, ETH y SOL. Mientras que Jupiter ofrece un apalancamiento de hasta 100x, Drift destaca por proporcionar oportunidades de negociación más diversas con un apalancamiento máximo de 20x.

Drift también hace hincapié en una experiencia fácil de usar con el comercio en la cadena, utilizando carteras compatibles con Solana como Phantom. Drift lanzó recientemente BET, una plataforma de mercado de predicciones en Solana, con el objetivo de competir con Polymarket, ampliando aún más su oferta más allá del comercio de futuros.

• Comisiones: Calculadas por operación en función del tamaño de la posición nocional cubierta. La estructura de comisiones incluye una comisión de creador del -0,01%(un descuento) y una comisión de comprador del 0,10%.
• Activos disponibles: 36 pares de mercado perpetuos negociados en la red Solana, incluidos BTC, ETH, RENDER y JUP.‍
• Métodos de depósito: Completamente en cadena usando Phantom, MetaMask (con Snaps), y otras criptocarteras compatibles con Solana.‍
• Apalancamiento disponible: El apalancamiento máximo disponible es de 20x para Solana, Ethereum y Bitcoin, con otros pares que tienen un máximo variable de 5-10x.

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5. dYdX

dYdX se distingue por ser la primera bolsa descentralizada que ofrece contratos perpetuos. La última versión, la V4, introduce una appchain específica basada en el SDK de Cosmos. Esta appchain garantiza que el protocolo dYdX utilice un libro de órdenes descentralizado y un motor de emparejamiento que mejora la escalabilidad y la seguridad de la plataforma.

Entre las novedades, dYdX V4 introduce los mercados sin permisos, que permiten a los usuarios cotizar y negociar cualquier activo al instante, siempre que haya un precio oracle disponible. Se trata de un gran avance, ya que permite crear mercados sin necesidad de la aprobación de la gobernanza, agilizando así el proceso de negociación.

• ‍Cuotas: 0,02% para el comprador y 0,05% para el vendedor, con posibilidad de descuentos por volumen.
• Activos disponibles: Más de 130, incluyendo BTC, ETH, AVAX, TIA y DOGE.‍
• Métodos de depósito: Los usuarios pueden depositar USDC en su dirección de dYdX Chain desde varias blockchains utilizando el protocolo de transferencia entre cadenas de Circle.‍
• Apalancamiento disponible: 20x sólo para Bitcoin y Ethereum, y 5x, 6x o 10x en otros pares.

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¿Qué son los criptofuturos?

Los criptofuturos son contratos financieros que permiten a los operadores especular con el precio futuro de las criptomonedas, sin poseer los activos subyacentes. En las bolsas centralizadas (CEX), estos futuros suelen venir con más pares de negociación y mayor apalancamiento, pero exigen que los usuarios confíen en la custodia y la integridad operativa de la bolsa.

En las bolsas descentralizadas (DEX), los criptofuturos, a menudo denominados contratos perpetuos, ofrecen autocustodia y transparencia, pero pueden tener opciones de apalancamiento más bajas y menos pares de negociación. Otro inconveniente de los futuros DeFi es que la mayoría de los pares exóticos suelen tener un volumen y una liquidez muy bajos.

Los términos "futuros", "perpetuos" y "derivados" suelen utilizarse indistintamente en el ámbito de las criptomonedas, a pesar de sus diferencias técnicas: los contratos de futuros suelen tener fecha de vencimiento, mientras que los perpetuos no. Ambos tipos de plataformas se adaptan a diferentes apetitos de riesgo y estrategias de negociación, ofreciendo ventajas y retos únicos a los criptooperadores.

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¿Qué es KYC en criptografía?

KYC, o "Know Your Customer", es un proceso que las criptobolsas utilizan para verificar la identidad de sus usuarios, garantizando el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML). Casi todos los intercambios centralizados ahora requieren KYC como una práctica estándar. Ejemplos recientes de 2024 incluyen MEXC y BingX, ambos de los cuales han implementado protocolos KYC más estrictos, recibiendo reacciones mixtas de los usuarios en foros como Reddit.

Los usuarios deben tener cuidado con los CEX que actualmente ofrecen servicios sin KYC, ya que la historia ha demostrado que muchas plataformas populares permitieron inicialmente el comercio sin KYC, pero finalmente adoptaron KYC para cumplir con las presiones reguladoras. Además, el uso de bolsas que no ofrecen este servicio conlleva riesgos como posibles problemas legales y la posibilidad de que estas plataformas sean cerradas o restringidas.

Aunque las bolsas descentralizadas ofrecen actualmente una opción sin KYC, que permite a los usuarios mantener la privacidad, los gobiernos podrían imponer pronto regulaciones también a las DEX. La regulación MiCA de la Unión Europea y la demanda en curso de la SEC contra Uniswap en Estados Unidos son claros indicios de que las DEX podrían no permanecer sin regulación durante mucho tiempo.

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¿Son seguras las plataformas de futuros sin CSC?

Las plataformas de futuros sin KYC tienen importantes ventajas y desventajas. Por ejemplo, las plataformas perpetuas descentralizadas como Hyperliquid y GMX son generalmente más seguras debido a su naturaleza no custodial, lo que significa que los usuarios controlan sus activos asegurados por contratos inteligentes. Estas plataformas gozan de la confianza de la comunidad, lo que se refleja en sus elevados TVL y volúmenes de negociación. Sin embargo, los riesgos de los contratos inteligentes, como los posibles errores, siguen existiendo.

En cambio, las plataformas centralizadas como BloFin ofrecen una experiencia de negociación familiar, pero operan en zonas grises de regulación extraterritorial, lo que las hace más vulnerables a riesgos como cierres repentinos, similar a lo ocurrido con la quiebra de FTX. Aunque estas plataformas ofrecen privacidad y comodidad, los usuarios deben sopesar estas ventajas frente a los posibles riesgos de seguridad.

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Conclusión

En cuanto a las mejores bolsas de criptofuturos sin KYC en 2024, las principales plataformas están claras: BloFin destaca entre las bolsas centralizadas, HyperLiquid y GMX lideran en la red Arbitrum, dYdX es la opción para los usuarios de Ethereum, y Drift, junto con Jupiter, dominan el ecosistema Solana.

La tendencia más general en el comercio de criptomonedas también muestra un cambio hacia las soluciones onchain, y las bolsas descentralizadas se están convirtiendo cada vez más en la opción preferida de los comerciantes centrados en la privacidad.

De hecho, la relación entre el volumen de operaciones DEX y CEX alcanzó recientemente un máximo histórico del 13,91%, y esta cifra no hará más que crecer, debido precisamente a la demanda de plataformas privadas no kyc.