BloFin - Pays à accès restreint

Quels sont les pays concernés par les restrictions imposées par BloFin ?

BloFin restreint les utilisateurs de certains pays en raison de sanctions commerciales et économiques internationales, comme indiqué dans la section 3b de ses conditions d'utilisation. L'utilisation de la plate-forme est interdite aux résidents, aux personnes accédant à partir de, ou à celles agissant pour le compte d'entités situées dans des lieux soumis à des restrictions.

Les pays soumis à des restrictions comprennent l'Afghanistan, le Bangladesh, la Chine, la Crimée, la Corée du Nord, l'Iran, l'Irak, l'Inde, le Canada, la Russie, la Syrie, Singapour, les États-Unis, le Venezuela, le Yémen, le Zimbabwe et d'autres encore. Les utilisateurs de ces pays ne peuvent pas s'inscrire ni accéder aux services de BloFin.

Les entités représentées sur la plateforme doivent se conformer aux lois relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en veillant à ce que les représentants autorisés satisfassent aux exigences légales.

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Pays supportés par BloFin

BloFin est présent dans 151 pays et propose des services multilingues en anglais, espagnol, français, turc, russe et polonais. Ce large éventail de langues garantit l'accessibilité des traders en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie.

Les utilisateurs peuvent déposer des fonds dans 30 devises fiduciaires et accéder au trading au comptant et à terme, ce qui fait de BloFin une plateforme polyvalente pour les traders mondiaux de crypto-monnaies.

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Exigences KYC de BloFin

BloFin applique la vérification de la connaissance du client (KYC) afin de renforcer la sécurité et de se conformer aux normes réglementaires. La plateforme utilise un système KYC à plusieurs niveaux, où chaque niveau débloque des fonctionnalités supplémentaires et des limites de retrait plus élevées.

• Niveau 0 (de base) : Niveau par défaut pour les nouveaux comptes. Les utilisateurs peuvent retirer jusqu'à 20 000 USDT par jour et accéder à un nombre illimité d'opérations à terme et d'effets de levier.
• Niveau 1 (informations personnelles) : Nécessite une vérification des informations personnelles et augmente la limite de retrait quotidien à 1 000 000 USDT tout en maintenant les opérations à terme et l'effet de levier sans restriction.
• Niveau 2 (preuve d'adresse) : Exige une preuve d'adresse. Ce niveau augmente la limite de retrait quotidien à 2 000 000 USDT, avec un accès illimité aux opérations à terme et à l'effet de levier.

Ces niveaux KYC garantissent aux utilisateurs une expérience d'échange sécurisée et flexible, tout en respectant les exigences de conformité internationales.

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Licences BloFin

BloFin, dont le siège se trouve aux Îles Caïmans, adhère à des normes réglementaires afin de garantir la conformité et la transparence. Cependant, son site web et sa documentation manquent de détails clairs sur l'octroi de licences au-delà de juridictions spécifiques.

• Corée du Sud : Reconnu comme membre de l'association coréenne Verify VASP.
• États-Unis : Détient une licence fédérale de Money Services Business (MSB) délivrée par FinCEN (quatre derniers chiffres : 0143).

BloFin a également demandé des licences en Australie, à Singapour, au Canada, en Suisse et dans d'autres juridictions, renforçant ainsi son engagement à respecter la réglementation dans le monde entier.

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À propos de BloFin

BloFin, fondé en 2019, est l'un des échanges de crypto-monnaies no-KYC les plus populaires, offrant des fonctionnalités avancées telles que le trading de futures avec un effet de levier allant jusqu'à 150x, le copy trading et le trading démo.

Soutenu par des investisseurs de premier plan tels que KuCoin Eco Fund, Matrix Partners et Fenbushi Capital, BloFin a levé 50 millions de dollars pour développer sa plateforme.

Avec une preuve de réserve 1:1, la garde de Fireblocks et des systèmes de conformité avancés, il combine sécurité et innovation pour répondre aux besoins d'un public mondial d'opérateurs de crypto-monnaies.

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Résultat final

Alors que BloFin restreint officiellement les utilisateurs de certains pays comme les États-Unis et la Chine dans ses conditions d'utilisation, l'absence de KYC signifie que n'importe qui peut contourner ces restrictions avec un VPN. 

Les utilisateurs doivent mettre en balance l'accessibilité de la plateforme et les risques potentiels en matière de conformité.