Deribit - Pays à accès restreint

Deribit - Pays à accès restreint

Deribit restreint l'accès à certains pays afin de se conformer aux lois internationales et aux normes réglementaires, y compris les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF).

Actuellement, Deribit n'autorise pas les utilisateurs des États-Unis (y compris les territoires comme Puerto Rico et Guam), du Canada, du Japon, de la Chine, de Hong Kong, de Macao, de Singapour, de l'Iran, de la Corée du Nord, de Cuba, de la Syrie et d'autres régions répertoriées.

La liste des pays soumis à des restrictions peut être mise à jour en fonction de l'évolution des exigences réglementaires. Les utilisateurs doivent consulter régulièrement cette liste pour confirmer qu'ils sont autorisés à utiliser la plateforme.

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Pays soutenus par Deribit

Deribit est soutenu dans plus de 160 pays et est une plateforme de premier plan pour les dérivés crypto et les options crypto à l'échelle mondiale. Elle offre une liquidité inégalée dans les options et les contrats à terme Bitcoin, Ethereum et Solana, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les traders institutionnels. 

Bien que certaines régions soient restreintes en raison d'exigences réglementaires, les utilisateurs ayant une citoyenneté distincte ou les entités basées dans les régions concernées peuvent toujours accéder à la plateforme. 

Par exemple, un commerçant basé aux États-Unis et détenteur d'un passeport de l'UE peut légalement créer un compte en utilisant sa citoyenneté européenne, à condition de respecter les règles de la région concernée.

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Exigences KYC de Deribit

Le processus KYC de Deribit garantit la conformité avec les réglementations mondiales et protège les comptes contre toute utilisation non autorisée. Il est obligatoire de remplir le formulaire KYC pour effectuer des transactions, des dépôts et des retraits. Voici un aperçu de leurs exigences :

Pour les comptes individuels

• Données personnelles: Nom complet, date de naissance, nationalité et adresse.
• Pièce d'identité délivrée par le gouvernement: passeport, permis de conduire ou document similaire en cours de validité.
• Preuve de résidence: Une facture d'électricité ou un relevé bancaire récent (datant de moins de 3 mois).
• Profil financier: Source des fonds, objet du compte et activité commerciale prévue.

Pour les comptes d'entreprise

• Informations sur l'entreprise: Documents de constitution, numéro d'enregistrement et structure de propriété.
• Directeurs et UBO: Noms, adresses résidentielles et pourcentages de propriété.
• Documents supplémentaires: Preuve de l'adresse enregistrée et de toutes les licences requises.

Le système KYC de Deribit comprend une vérification de l'identité. Une fois l'identité vérifiée, les utilisateurs bénéficient d'un accès sécurisé à la plateforme, dans le respect des normes de conformité mondiales.

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Licences Deribit

Deribit a fait un grand pas en avant en obtenant une licence conditionnelle de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) de l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï. 

Cette licence, qui couvre à la fois les opérations au comptant et les produits dérivés, intervient au moment où Deribit transfère son siège mondial à Dubaï. Bien que la licence ne soit pas encore totalement opérationnelle, elle marque une étape clé, car la plateforme s'efforce de répondre aux exigences réglementaires et de localisation restantes.

Pour l'instant, Deribit continue de servir les clients particuliers par l'intermédiaire de son entité basée au Panama (DRB Panama Inc.), tandis que les opérations à Dubaï se concentreront sur les investisseurs institutionnels et qualifiés une fois qu'elles auront été pleinement approuvées.

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À propos de Deribit

Deribit est la première bourse de dérivés cryptographiques, détenant 90 % des parts de marché des options Bitcoin et Ethereum avec plus de 1,9 milliard de dollars de volume d'échange quotidien. 

Connue pour sa liquidité de premier ordre, ses outils de négociation avancés et sa transparence en matière de preuve de réserves, elle s'adresse aux traders institutionnels et aux particuliers. Proposant des options, des contrats à terme et des perpétuels, Deribit est la plateforme de référence pour le trading de crypto-monnaies de qualité professionnelle.

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Résultat final

Deribit restreint l'accès à certains pays pour se conformer aux réglementations internationales, notamment les États-Unis, le Canada et la Chine. Avec des opérations dans plus de 160 régions, Deribit reste un choix de premier ordre pour les transactions sécurisées et à forte liquidité. 

Les utilisateurs doivent vérifier la liste restreinte et remplir le formulaire KYC pour confirmer leur éligibilité et conserver leur accès.