Gemini - Pays à accès restreint

Gemini - Pays à accès restreint

Gemini fonctionne comme un échange mondial de crypto-monnaies et est disponible dans 60 pays, mais impose des restrictions dans certaines régions en raison d'exigences réglementaires. Comme indiqué dans ses conditions d'utilisation, Gemini classe certains pays et certaines régions dans la catégorie des "lieux restreints", où l'accès à ses services est limité ou totalement indisponible.

Ces lieux restreints incluent, sans s'y limiter, la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie, Cuba, le Soudan et plusieurs autres. En outre, Gemini peut limiter l'accès dans certaines régions de l'Union européenne et dans d'autres pays où les réglementations locales imposent des contraintes spécifiques sur les activités liées aux crypto-monnaies. 

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Pourquoi Gemini restreint-il les pays et les utilisateurs ?

Gemini restreint l'accès à certains pays afin de se conformer aux lois et réglementations internationales. Ces restrictions font partie de son engagement à respecter la législation et à assurer la sécurité des utilisateurs.

• Respect des sanctions : Gemini bloque l'accès aux utilisateurs des pays soumis à des sanctions par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et d'autres organismes internationaux.
• Conformité réglementaire : Gemini adhère aux réglementations d'autorités telles que FinCEN et le Département des services financiers de New York. Les utilisateurs de régions fortement réglementées ou interdites peuvent être confrontés à des restrictions d'accès.
• Respect de la législation locale : Les utilisateurs doivent respecter les lois locales lorsqu'ils utilisent Gemini, qui peuvent imposer des restrictions supplémentaires.
• Restrictions juridictionnelles : Gemini limite ses services à des pays comme la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie en raison de problèmes juridiques et réglementaires.
• Considérations réglementaires américaines : En tant que société basée aux États-Unis, Gemini se conforme aux réglementations de la SEC et de la CFTC, qui influencent ses politiques d'accès.

Ces restrictions garantissent que Gemini opère dans les limites légales et maintient une plateforme sécurisée.

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Licences Gemini

Gemini Trust Company, LLC, s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de conformité réglementaire dans de nombreuses juridictions. Cet engagement se reflète dans les diverses licences et certifications que la société détient dans le monde entier, garantissant ainsi la transparence, la sécurité et la confiance de ses utilisateurs.

• États-Unis : Gemini opère en tant que société fiduciaire new-yorkaise et détient une licence BitLicense délivrée par le département des services financiers de l'État de New York (NYSDFS). Elle est également enregistrée en tant qu'entreprise de services monétaires auprès du FinCEN et a obtenu des licences de transmetteur de fonds dans de nombreux États.
• Royaume-Uni : Au Royaume-Uni, Gemini est autorisé par la Financial Conduct Authority (FCA) en tant qu'établissement de monnaie électronique et est enregistré en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels. Ces certifications permettent à Gemini d'offrir des services sécurisés et conformes dans la région.
• Irlande : Gemini a reçu l'autorisation d'émettre de la monnaie électronique et est enregistré en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels par la Banque centrale d'Irlande. Cela permet à la société d'opérer pleinement dans le cadre de la réglementation financière irlandaise.
• Italie : Gemini est reconnu comme opérateur de monnaie virtuelle par l'Organismo Agenti e Mediatori, ce qui permet à la société de fournir des services d'actifs numériques en Italie dans le cadre d'une surveillance réglementaire stricte.
• Grèce : La Commission hellénique des marchés de capitaux a agréé Gemini en tant que fournisseur de services de garde et de services d'échange, garantissant ainsi la conformité avec les réglementations financières grecques.
• Conformité mondiale : Au-delà des licences nationales spécifiques, l'engagement de Gemini en matière de sécurité et de respect des réglementations est démontré par ses certifications, notamment SOC 1 Type 2, SOC 2 Type 2 et ISO/IEC 27001:2013. Ces certifications valident les solides pratiques de gestion de la sécurité de l'information de Gemini et son engagement à protéger les actifs des utilisateurs.

L'approche rigoureuse de Gemini pour obtenir des licences et des certifications réglementaires souligne ses efforts continus pour fournir une plateforme sécurisée, conforme et transparente pour le commerce et la conservation d'actifs numériques dans le monde entier.

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Gemini exige-t-il un KYC ?

Oui, Gemini demande à tous les utilisateurs de compléter le processus de vérification de la connaissance du client (KYC). Ce processus est obligatoire pour accéder aux services de base, y compris le dépôt et le retrait de fonds, l'échange d'actifs numériques et l'utilisation de diverses autres fonctionnalités de la plateforme. Le processus KYC de Gemini implique la soumission de détails personnels, la vérification de documents d'identité et la réalisation d'étapes de vérification supplémentaires telles que la reconnaissance faciale et la confirmation de l'adresse. Cela garantit la conformité avec les normes réglementaires et renforce la sécurité de la plateforme pour tous les utilisateurs.

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Résultat final

En conclusion, l'engagement de Gemini en faveur de la conformité réglementaire et de la sécurité des utilisateurs se manifeste par une adhésion stricte aux lois mondiales, des exigences complètes en matière de connaissance du client (KYC) et des licences étendues dans de nombreuses juridictions. Tout en offrant des services dans 60 pays, Gemini impose les restrictions nécessaires dans les régions où des problèmes juridiques se posent, garantissant ainsi un environnement sûr et conforme pour ses utilisateurs.