Kraken Rückblick: Gebühren, Regulierung und Sicherheit (2024)

Was ist Kraken?

Kraken, rechtlich als Payward, Inc. bekannt, ist eine amerikanische Kryptowährungsbörse, die 2011 von Jesse Powell und den Mitbegründern Thanh Luu und Michael Gronager gegründet wurde. Jesse Powell, der zuvor als Berater für die inzwischen aufgelöste Mt. Gox tätig war, sah den Zusammenbruch der Plattform voraus und entwickelte Kraken als sichere Alternative. 

Die Plattform ging im September 2013 offiziell an den Start und unterstützte zunächst Bitcoin-, Litecoin- und Euro-Handel und erweiterte ihr Angebot schnell um den Margin-Handel und weitere Kryptowährungen. Das Unternehmen war führend bei der Einhaltung von Vorschriften und erhielt 2020 eine SPDI-Charta in Wyoming, was es zur ersten Börse in den USA machte, die diese Lizenz besaß. 

Trotz behördlicher Untersuchungen und erheblicher Geldstrafen hat Kraken seine Position als wichtiger Akteur im Kryptobereich behauptet und wird im Januar 2024 mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Plattform baut ihre Dienstleistungen weiter aus, darunter Kraken Institutional, Staking-Optionen, ein NFT-Marktplatz für den Futures-Handel und eine eigene Krypto-Wallet.

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Kraken Eigenschaften

Kraken bietet eine Reihe von fortschrittlichen Tools, die auf verschiedene Handelsstrategien zugeschnitten sind. Es unterstützt Spot-, Futures- und Margin-Handel und bietet damit Flexibilität für verschiedene Marktansätze. Die Plattform umfasst auch Staking-Services, die es den Nutzern ermöglichen, passive Renditen auf ihre Kryptobestände zu erzielen. Im Folgenden finden Sie einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Funktionen von Kraken:

• Mehrere Handelsarten: Engagieren Sie sich im Kassahandel oder nutzen Sie Margin und Derivate mit bis zu 5-facher Hebelwirkung, um Ihre Positionen zu verstärken.
• Krypto-Einsätze: Verdienen Sie bis zu 10% effektiven Jahreszins auf 24 Kryptowährungen, mit Optionen für flexible und feste Laufzeiten.
• Mehrsprachiger Kundensupport: Greifen Sie auf die Kraken-Plattform und den 24/7-Support per Live-Chat in 11 Sprachen zu, darunter Englisch, Spanisch und Chinesisch.
• OTC-Schalter: Institutionelle Anleger können große Volumina direkt mit einem speziellen Kundenbetreuer handeln und dabei von engeren Spreads profitieren.
• Kraken Wallet: Nutzer können auf ihre digitalen Vermögenswerte auf mehreren Blockchains zugreifen und diese speichern, darunter Explore Bitcoin, Ethereum, Solana, Arbitrum, Base, Optimism und Blast.
• NFT-Marktplatz: Tausende von NFTs ohne Gasgebühren handeln, mit beliebten Projekten wie BAYC, Azuki, Moonbirds und Doodles.
• Mobile App: Kaufen, verkaufen und setzen Sie Kryptowährungen mit der mobilen Kraken-App, die für iOS und Android verfügbar ist und alle Funktionen der Web-Plattform bietet.
• Kraken Pro: Nutzen Sie die Kraken Pro Plattform für den fortgeschrittenen Handel. Sie bietet eine anpassbare Schnittstelle mit Zugang zu Spot-, Margin- und Derivatemärkten.
• Nachweis der Reserven: Kraken veröffentlicht vierteljährlich einen Reservennachweis, der bestätigt, dass alle Vermögenswerte der Nutzer 1:1 auf der Plattform gehalten werden.
• Weitverbreitete Verfügbarkeit: Sie kann in 180 Ländern weltweit genutzt werden und ist damit eine der am besten zugänglichen Handelsplattformen auf dem Markt.

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Ist Kraken sicher?‍

Kraken ist bekannt für seine Sicherheitsmaßnahmen und seine umfassende globale Lizenzierung, die sicherstellt, dass Ihre Investitionen in verschiedenen Ländern geschützt und konform sind. Kraken verwendet fortschrittliche Sicherheitsprotokolle, einschließlich ISO/IEC 27001:2013-Zertifizierung und SOC 2, Typ 1-Prüfung, um Gelder und persönliche Daten zu schützen. Hier finden Sie einen Überblick über die weltweiten Lizenzen des Unternehmens:

• Vereinigte Staaten: Registriert als Gelddienstleistungsunternehmen bei FinCEN (Payward Interactive, Inc., MSB Registration No. 31000270997766).
• Kanada: Registriert als Gelddienstleistungsunternehmen bei FINTRAC (Payward Canada, Inc., MSB Registration No. M19343731).
• Vereinigtes Königreich: Registriert als Kryptoasset-Firma bei der Financial Conduct Authority (FCA) gemäß den Geldwäschebestimmungen (Payward Ltd., FRN 928768).
• Irland: Eingetragen als Virtual Asset Service Provider (VASP) bei der Central Bank of Ireland (CBI) (Payward Europe Solutions Limited, Registrierungsnummer C468360) und lizenziert als E-Money Institution (EMI) bei der CBI (Payward Ireland Limited, Registrierungsnummer C453020).‍
• Italien: Eingetragen als VASP beim Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) (Registrierungsnummer PSV35).‍
• Spanien: Eingetragen als VASP bei der Banco de España (BoS) (Registrierungsnummer D892).‍
• Niederlande: Registriert als VASP bei der De Nederlandsche Bank (DNB) (Payward Continental Services Limited, Registrierungsnummer R194010).‍
• Belgien: Ist grenzüberschreitend tätig und nutzt die oben genannte Registrierung bei der CBI.‍
• Australien: Registriert als Digital Currency Exchange (DCE) bei AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd., ABN 42 163 237 634 & ACN 163 237 634).‍
• Naher Osten: Verfügt über eine Finanzdienstleistungsgenehmigung (Financial Services Permission, FSP) der Finanzaufsichtsbehörde (Financial Services Regulatory Authority, FSRA) für den Abu Dhabi Global Market (ADGM), um digitale Vermögenswerte zu verwahren und ein multilaterales Handelssystem zu betreiben (Payward MENA Holdings Ltd., FSP Nr. 190008).

Die Börse veröffentlicht außerdem regelmäßig ihre Mindestreserven, um zu verdeutlichen, dass die Gelder aller Nutzer im Verhältnis 1:1 gehalten werden und jederzeit zugänglich sind. Ihre Sicherheit, Transparenz und die Einhaltung von Vorschriften machen sie zu einer sicheren und vertrauenswürdigen Plattform.

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Gebührentabelle

Kraken hat eine gestaffelte Gebührenstruktur, bei der die Kosten je nach dem monatlichen Handelsvolumen des Nutzers variieren. Für Händler mit hohem Handelsvolumen werden niedrigere Gebühren angeboten, was die Plattform zu einer beliebten Wahl für professionelle Anleger macht. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die Kosten der Plattform:

Handelsgebühren

• Maker-Gebühren: Diese beginnen bei 0,16 % und können bei hohen Handelsvolumina auf bis zu 0 % sinken.
• Taker-Gebühren: Beginnen bei 0,26% und können für Händler mit größerem Volumen bis auf 0,1% sinken.
• Sofort-Kauf-Gebühren: Bei der Verwendung der Sofortkauf-/Verkaufsfunktion sind die Gebühren im angezeigten Preis enthalten und können je nach Zahlungsmethode, Marktbedingungen und Auftragsgröße variieren.

Finanzierung der Gebühren

• Krypto-Einzahlungen: In der Regel kostenlos, allerdings gibt es je nach Kryptowährung ein paar Ausnahmen.
• Krypto-Abhebungen: Es werden Gebühren erhoben, um die Kosten für die Übertragung des Vermögenswerts auf die Blockchain zu decken.
• Bareinzahlungen und Abhebungen: Die Gebühren variieren je nach Währung und verwendeter Methode, da sie von Krakens Geldgebern festgelegt werden und zwischen 1 % und 4 % liegen.
• Käufe mit Debit- und Kreditkarten: 2% Gebühren fallen an, wenn Sie eine Karte zum Kauf von Kryptowährungen über die Kraken-Plattform verwenden.

Zusätzliche Gebühren

Kraken kann eine Gebühr von 3 % für die Umwandlung von Guthaben erheben, die unter der Mindestauftragsgröße liegen, wenn Sie die Funktion "Kleine Guthaben umwandeln" nutzen. Darüber hinaus beinhaltet die Gebührenstruktur Spreads, die in den Preis für sofortige Käufe, Verkäufe oder Konvertierungen einfließen, und diese können auf der Grundlage verschiedener Faktoren, wie Marktbedingungen und Auftragsgröße, variieren.

Die Kosten sind so gestaltet, dass sie wettbewerbsfähig sind und gleichzeitig Flexibilität für verschiedene Handelsstrategien bieten. Ganz gleich, ob Sie einen schnellen Handel durchführen, eine komplexe Order einrichten oder eine Margin verwenden, die Gebühren von Kraken sind überschaubar und entsprechen den Industriestandards und bieten Händlern auf allen Ebenen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Was ist Kraken Pro?

Kraken Pro wurde für fortgeschrittene Trader entwickelt, die eine professionelle Handelsumgebung mit robusten Funktionen und Tools benötigen. Es bietet eine hochentwickelte Schnittstelle, die es den Nutzern ermöglicht, eine breite Palette von Handelsaktivitäten, einschließlich Margin- und Futures-Handel, mit Zugang zu hoher Liquidität und wettbewerbsfähigen Gebühren durchzuführen. Hier ist eine kurze Zusammenfassung:

• Erweiterte Handelsschnittstelle: Kraken Pro bietet ein voll funktionsfähiges Orderbuchsystem mit mehreren Ordertypen wie Market, Limit und Take Profit. 
• Niedrige Gebühren: Kraken Pro verwendet ein Maker-Taker-Gebührenmodell mit Gebühren zwischen 0,00 % und 0,26 % auf der Grundlage des Handelsvolumens, was einen Anreiz für höhere Handelsaktivitäten bei geringeren Kosten bietet.
• Margin- und Futures-Handel: Die Nutzer können mit Hebelwirkung handeln, ihre Positionen mit bis zu 5-facher Hebelwirkung bei Margin-Geschäften aufstocken und für komplexere Handelsstrategien auf Futures-Märkte zugreifen.
• API-Zugang: Für Händler, die automatisierten Handel oder detaillierteren Datenzugang benötigen, bietet Kraken Pro anpassbare API-Einstellungen, die eine nahtlose Integration mit Trading Bots und anderen Tools ermöglichen.
• Mobile App: Die Kraken Pro App bringt die volle Leistung des Desktop-Erlebnisses auf mobile Geräte und stellt sicher, dass Trader ihre Portfolios verwalten und Trades von überall aus ausführen können.
• Sicherheitsfunktionen: Erweiterte Sicherheitsoptionen wie die globale Sicherheitssperre und anpassbare API-Schlüsselberechtigungen geben professionellen Händlern die Werkzeuge an die Hand, die sie zum Schutz ihres Vermögens benötigen.

Kraken Pro ist ideal für alle, die eine leistungsstärkere und flexiblere Handelsplattform benötigen. Sie bietet eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen, die den Bedürfnissen ernsthafter Trader gerecht werden, egal ob auf dem Desktop oder auf dem Handy.

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Kraken-Einsatzoptionen

Die Staking-Funktion von Kraken ermöglicht es Nutzern, passive Belohnungen durch einen Prozess namens Staking zu verdienen. Diese Funktion ist für eine breite Palette von Kryptowährungen verfügbar und bietet wettbewerbsfähige jährliche prozentuale Renditen (APR) ohne Sperrfristen, was bedeutet, dass Ihre Gelder jederzeit für den Handel, die Abhebung oder die Verwendung verfügbar bleiben. Dies sind die unterstützten Staking-Token:

• Algorand (ALGO): 1-4% EFFEKTIVER JAHRESZINS
• Cardano (ADA): 3-6% EFFEKTIVER JAHRESZINS
• Celestia (TIA): 3-6% EFFEKTIVER JAHRESZINS
• Cosmos (ATOM): 6-10% EFFEKTIVER JAHRESZINS
• Dymension (DYM): 1-4% effektiver Jahreszins
• Ethereum (ETH): 1-4% effektiver Jahreszins
• Flare (FLR): 0,1-2% effektiver Jahreszins
• Durchfluss (FLOW): 2-5% effektiver Jahreszins
• Kava (KAVA): 3-6% effektiver Jahreszins
• Kusama (KSM): 9-13% effektiver Jahreszins
• Mina (MINA): 7-10% EFFEKTIVER JAHRESZINS
• Polkadot (DOT): 7-11% effektiver Jahreszins
• Polygon (MATIC): 1-3% EFFEKTIVER JAHRESZINS
• Geheim (SCRT): 6-10% effektiver Jahreszins
• Sei (SEI): 1-4% effektiver Jahreszins
• Solana (SOL): 3-5% EFFEKTIVER JAHRESZINS
• Tezos (XTZ): 5-8% EFFEKTIVER JAHRESZINS
• Der Graph (GRT): 4-6% effektiver Jahreszins
• Tron (TRX): 1-4% EFFEKTIVER JAHRESZINS
• Bitcoin (BTC): 0,1% effektiver Jahreszins
• Euro (EUR): 3,5% effektiver Jahreszins
• Tether (USDT): 5% EFFEKTIVER JAHRESZINS
• US Dollar (USD): 5% effektiver Jahreszins
• USD Münze (USDC): 5% EFFEKTIVER JAHRESZINS

Der Staking-Service von Kraken ist eine bequeme Möglichkeit, Ihre Kryptowährungen für sich arbeiten zu lassen, indem Sie Belohnungen für Ihr Vermögen erhalten. Mit einer Vielzahl von unterstützten Token und wettbewerbsfähigen APRs ist dies eine effektive Strategie, um Ihre Bestände passiv zu vergrößern.

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Unterm Strich

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kraken eine umfassende Börse ist, die sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Händlern eine breite Palette an Funktionen bietet, darunter Spot- und Futures-Handel, Staking und einen NFT-Marktplatz. Seine globale Reichweite, die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften und sein Engagement für Sicherheit machen es zu einer vertrauenswürdigen Plattform für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte.