WhiteBIT Eingeschränkte Länder

WhiteBIT Eingeschränkte Länder

Zur Einhaltung globaler Vorschriften setzt WhiteBIT regionale Beschränkungen durch, die in der Nutzungsvereinbarung beschrieben sind. Diese Maßnahmen adressieren rechtliche, finanzielle und politische Risiken, die mit bestimmten Regionen verbunden sind, und gewährleisten eine sichere und konforme Handelsumgebung.‍

Eingeschränkte Regionen:‍

WhiteBIT verbietet den Zugang für Einwohner von Afghanistan, Amerikanisch-Samoa, den US-Jungferninseln, Guam, Iran, Jemen, Libyen, Palästina, Puerto Rico, Somalia, Nordkorea, den Nördlichen Marianen, den USA, Syrien, Russland, Weißrussland, Sudan, Transnistrien, den besetzten Gebieten Georgiens, Nordzypern, der Westsahara, dem Kosovo, Südsudan, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Nicaragua, Trinidad und Tobago, Venezuela, Myanmar und den besetzten Gebieten der Ukraine.

Diese Beschränkungen werden regelmäßig aktualisiert, um Änderungen der internationalen Vorschriften zu berücksichtigen. Die Nutzer werden aufgefordert, die WhiteBIT-Bedingungen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Richtlinien entsprechen.

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Von WhiteBIT unterstützte Länder

WhiteBIT ist in über 150 Ländern tätig und bietet Kryptowährungshandelsdienstleistungen für ein breites globales Publikum an.

Laut SimilarWeb-Daten gehören Deutschland, Rumänien, Spanien, Kanada und das Vereinigte Königreich zu den Top-Märkten von WhiteBIT, trotz der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführten Einschränkungen.

Durch die Einhaltung regionaler Vorschriften bietet WhiteBIT eine sichere, zugängliche Plattform, die es Nutzern auf verschiedenen Märkten ermöglicht, vertrauensvoll mit digitalen Vermögenswerten zu handeln.

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WhiteBit Lizenzen und Regulierung

WhiteBIT ist als globale Kryptowährungsbörse unter der UAB Clear White Technologies tätig, einem lizenzierten Finanzdienstleister, der vom litauischen Financial Crime Investigation Service (FCIS) reguliert wird. Die eingetragene Adresse des Unternehmens lautet 26 J. Basanavičiaus Street, Vilnius, LT-03224, Litauen.

Die Plattform wird von einem Netzwerk von Unternehmen unter dem Namen "WhiteBIT Group" unterstützt, die in mehreren Regionen tätig sind:

• UAB Clear White Technologies (Litauen)
• WhiteBIT Financial Company s.r.o. (Tschechische Republik)
• WhiteBIT Tech Sp. Z.o.o (Polen)
• WhiteBIT Solutions LLC (Bulgarien)
• WhiteBIT Operations Australien PTY LTD (Australien)
• WhiteBIT Georgia LLC (Georgien)
• Clear White Technologies Limited (Hongkong)
• Nova Fintech LLC (St. Vincent und die Grenadinen)

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WhiteBIT KYC-Anforderungen

WhiteBIT schreibt die Überprüfung der Kundenkenntnis (Know Your Customer, KYC) vor, um eine sichere und konforme Handelsumgebung zu gewährleisten. Der Prozess umfasst:

1. Persönliche Informationen: Vollständiger Name, Geburtsdatum, Adresse und Geschlecht.
2. Identitätsüberprüfung: Vorlage eines von der Regierung ausgestellten Ausweises wie Reisepass, Führerschein oder Personalausweis.
3. Gesichtserkennungsfunktion: Ein schneller Scan, um Ihre Identität mit den vorgelegten Dokumenten abzugleichen.
4. Verbesserung der Sicherheit: Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) wird für zusätzlichen Schutz empfohlen.

Der Prozess ist so konzipiert, dass er schnell abgeschlossen werden kann, den vollen Zugang zu den Funktionen von WhiteBIT freigibt und die Einhaltung globaler regulatorischer Standards gewährleistet.

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Über WhiteBIT

WhiteBIT wurde 2018 gegründet und ist eine europäische Kryptowährungsbörse, die täglich ein Volumen von 2,5 Mrd. USD umsetzt. Sie hat ihren Sitz in Litauen und unterstützt mehr als 300 Vermögenswerte, 600 Handelspaare und neun Fiat-Währungen über Spot-, Margin- und Futures-Märkte. 

WhiteBIT ist bekannt für seine 96%ige Cold-Wallet-Speicherung und seine FATF-Konformität und hat seine Position durch eine Partnerschaft mit dem FC Barcelona gestärkt und richtet sich an institutionelle und private Händler.

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Unterm Strich

WhiteBIT kombiniert globale Zugänglichkeit mit strikter Compliance und setzt regionale Beschränkungen in Ländern wie den USA, Iran, Russland und Nordkorea durch, um internationale Vorschriften einzuhalten und Risiken zu minimieren.

Sie ist in über 150 Ländern tätig, darunter Deutschland, Spanien und Rumänien, und bietet sichere Handelsoptionen, die durch eine solide Lizenzierung und fortschrittliche KYC-Protokolle unterstützt werden.